【美国司法部最新指控币安违反美国对俄罗斯的制裁】

【美国司法部最新指控币安违反美国对俄罗斯的制裁】2023年08月23日01点39分老不正经报道，币安的原生加密货币BNB遭遇了严重的抛售压力。美国司法部（DoJ）最新指控币安违反美国对俄罗斯的制裁。8月22日星期二，该代币跌幅高达3.6%，达到203.59美元，导致年初至今总跌幅约为15%。目前，BNB的市值约为320亿美元，是第四大加密货币资产。一位知情人士指出，司法部正在对币安进行调查，调查币安可能存在的违规行为。币安已传达了其解决当局担忧的行动，并表达了对透明度的承诺。它还愿意与监管机构和执法机构合作。

【币安因涉嫌违反白宫对俄罗斯的制裁遭美国调查】

【币安因涉嫌违反白宫对俄罗斯的制裁遭美国调查】知情人士透露，美国司法部正在调查币安是否被非法用于让俄罗斯人逃避美国制裁，并通过这个全球最大的加密货币交易所转移资金。司法部的国家安全部门正在调查币安或企业管理人士是否违背对俄制裁措施。这项调查此前没有报道过，一位知情人士说，其与刑事部门目前进行的调查并行不悖。在一系列令人震惊的破产案和丑闻打击后，调查事件令这个全球最大加密货币交易所运营商面临更多监督。另一位知情人士透露，币安一直在与司法部进行讨论，试图了结有关该交易所在强力合规规定出台前帮助规避对伊制裁的指控。币安在一份声明中表示，币安100%遵守美国和国际金融制裁规定

麦肯锡据悉面临美国司法部刑事调查，涉及阿片类药物相关咨询业务

麦肯锡据悉面临美国司法部刑事调查，涉及阿片类药物相关咨询业务据悉，美国司法部正对咨询公司麦肯锡展开刑事调查，调查涉及该公司过去为美国一些最大的阿片类药物制造商提供如何促进销售的建议。知情人士透露，美国联邦检察官还在调查麦肯锡或其任何员工是否可能在其为阿片类药物生产商提供咨询服务的记录方面妨碍司法公正。这项调查已进行数年。有知情人士称，作为对麦肯锡阿片类药物相关咨询联邦调查的一部分，美国弗吉尼亚州已组建一个大陪审团。

【美国司法部已经在就币安可能违反美国反洗钱法的行为对该公司展开调查】

【美国司法部已经在就币安可能违反美国反洗钱法的行为对该公司展开调查】知情人士称，美国司法部已经在就币安可能违反美国反洗钱法的行为对该公司展开调查。据悉，美国商品期货交易委员会（CFTC）已经在调查币安是否在未向CFTC适当注册的情况下向美国客户提供加密货币衍生品。金色财经此前报道，币安首席战略官PatrickHillmann称，他无法估计罚款的规模，也无法估计币安何时可能与美国政府达成一个解决方案，但表示该交易所“非常有信心，对这些讨论的进展情况感到非常满意”。

【知情人士：美司法部正审查瑞信、瑞银等银行是否违反针对俄罗斯的制裁法规】

【知情人士：美司法部正审查瑞信、瑞银等银行是否违反针对俄罗斯的制裁法规】知情人士表示，瑞信和瑞银正受到美国司法部的审查。据报道，美国司法部一直在试图确定，为这些银行工作的金融专业人士是否为受制裁的俄罗斯高净值人士提供了支持，以规避西方政府实施的限制。两名知情人士透露，美国当局已向上述两家瑞士银行和一些美国主要银行的员工发出了多张传票。他们希望查明过去几年里与此类客户合作的银行家和顾问的身份，并查明他们是否违反了任何法律。此前3月20日消息，瑞银集团以30亿瑞士法郎收购瑞信。

【美媒：美司法部官员考虑对币安提起欺诈指控，但担心发生挤兑】

【美媒：美司法部官员考虑对币安提起欺诈指控，但担心发生挤兑】2023年08月03日01点00分老不正经报道，据美国财经媒体Semafor报道，美国司法部官员正在考虑对Binance提起欺诈指控，但担心交易所发生挤兑。知情人士称，联邦检察官担心，如果他们起诉币安，可能会导致该交易所出现挤兑，类似于现已破产的FTX平台，导致消费者损失金钱，并可能引发加密货币市场的恐慌。知情人士称，检察官正在考虑其他选择，例如罚款和延期或不起诉协议。这一结果将是一种妥协，让币安对涉嫌的犯罪行为负责，同时减少消费者的伤害。