【公安部打击电信网络诈骗新型犯罪，扣押涉案现金5000余万元和88.5万USDT】

【公安部打击电信网络诈骗新型犯罪，扣押涉案现金5000余万元和88.5万USDT】为依法严厉打击电信网络诈骗新型违法犯罪，公安部近日组织指挥江苏、浙江、安徽3省15市公安机关同步开展华东片区区域会战集中收网行动，成功抓获各类涉诈违法犯罪嫌疑人1.3万名，捣毁犯罪窝点460余个，缴获手机、电脑、“两卡”等作案工具1.4万个（台），扣押涉案现金5000余万元人民币、虚拟货币（USDT）88.5万个。

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕1月14日，泰国媒体报道，清迈警方在该府沙拉披县NongPhueng街道的一个村庄成功逮捕了涉嫌电信诈骗的中国籍男子陈某。据悉，陈某负责从泰国非法账户提取现金，每次提取额度在10万至20万泰铢之间，随后兑换成人民币并通过微信向中国老板转账。案件起因于中央调查局反网络诈骗运营中心发现一个电信诈骗团伙频繁将款项转入中国人的银行账户。经过调查，发现该账户由一名中国人持有，该人受雇从中国来泰国开设银行账户。开设成功后，再返回中国，通过泰国账户进行在线交易。警方得知陈某在清迈提取现金的情况后，迅速申请法院的逮捕令，成功逮捕了陈某。陈某承认所持ATM卡是由中国老板送过来的，每次取现10-20万泰铢。取现成功后兑换成人民币转入微信，最终再转账至中国老板的账户。陈某目前已被带到清迈警察局调查处。

港警首破深度伪造诈骗案 涉案六人被捕

港警首破深度伪造诈骗案涉案六人被捕香港警方星期四（8月24日）开展代号“解诈行动”的拘捕行动，首次侦破利用人工智能换面技术（deepfake，深度伪造）诈骗集团，逮捕涉案六人。综合《明报》《星岛日报》等港媒报道，香港网络安全及科技罪案调查科科技罪案组警司高迪星期四介绍案情时说，警方早前接获情报指，有人利用他人身份证申请贷款，经调查后发现一个香港诈骗集团，在去年9月至今年7月盗用至少八名香港市民已报失的身份证，向20家不同银行及借贷公司，合计递交90次贷款申请和54次银行户口开户申请，相关申请主要在网上处理，当中有四起贷款申请获批，涉款20万港元（下同，约3万4584新元）。高迪说，警方发现他们至少20次利用人工智能换脸技术，试图冒充已报失身份证的市民申请贷款，当中有一次成功，涉款7万港元。据介绍，警方也发现骗徒利用上述八张已报失的身份证，登记超过30张预付费电话卡，并利用这些电话卡在今年4至5月，发送超过7200个钓鱼诈骗讯息。警方至今接获一起相关报案，受害人交出信用卡资料，骗徒之后利用信用卡购物。高迪介绍，警方星期四在全港多区拘捕四男两女，年龄介于31岁至50岁，包括一名35岁集团男主脑。被捕者有一人报称清洁工，其他均为无业，他们涉嫌干犯串谋欺诈罪。高迪说，警方在行动中检取一张已报失的身份证、13张怀疑伪造的香港身份证、19部手提电话、九部电脑、一批怀疑虚假文书，包括收入及住址证明、一批怀疑制作伪造身份证的工具，包括打印机和一堆胶卡。警方称拘捕行动仍在进行，不排除有更多人被捕。高迪称，这是警方首次发现有人利用人工智能换脸技术诈骗金融机构，警方已经向相关金融机构给予适当建议，提升他们的防骗保安措施，相信有关漏洞已被填补。高迪也呼吁香港市民提高警觉，高科技的欺诈工具令人防不胜防。

【吉林省白山市破获一起以虚拟货币为幌子的电信诈骗案件，扣押现金5000万元】

【吉林省白山市破获一起以虚拟货币为幌子的电信诈骗案件，扣押现金5000万元】9月22日消息，据吉林省白山市公安局新建分局微信公众号，新建公安分局成功告破一起以虚拟货币为幌子的电信诈骗案件，抓获以杨某某为首的犯罪嫌疑人21人，扣押现金5000余万元。警方经过近1个多月的侦查追踪，赴3省5市一举端掉2个电信诈骗窝点，有效地遏制和摧毁电信网络诈骗犯罪猖獗态势及黑灰产业链条。据悉，一个名为“bitwell”的APP背后是一个包装着正规公司的外壳，实际以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙，该平台并未与国际大盘发生交易，玩家每天在APP看到的数据都是犯罪嫌疑人在后台操控的。如若盈利想要提现会以各种理由拖延提现时间或者设置提现门槛，不会轻易让玩家拿到钱，即使提取成功，平台还需收取一笔所谓的手续费来保证稳赚不赔。