【吉林省白山市破获一起以虚拟货币为幌子的电信诈骗案件，扣押现金5000万元】

【吉林省白山市破获一起以虚拟货币为幌子的电信诈骗案件，扣押现金5000万元】9月22日消息，据吉林省白山市公安局新建分局微信公众号，新建公安分局成功告破一起以虚拟货币为幌子的电信诈骗案件，抓获以杨某某为首的犯罪嫌疑人21人，扣押现金5000余万元。警方经过近1个多月的侦查追踪，赴3省5市一举端掉2个电信诈骗窝点，有效地遏制和摧毁电信网络诈骗犯罪猖獗态势及黑灰产业链条。据悉，一个名为“bitwell”的APP背后是一个包装着正规公司的外壳，实际以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙，该平台并未与国际大盘发生交易，玩家每天在APP看到的数据都是犯罪嫌疑人在后台操控的。如若盈利想要提现会以各种理由拖延提现时间或者设置提现门槛，不会轻易让玩家拿到钱，即使提取成功，平台还需收取一笔所谓的手续费来保证稳赚不赔。

【大连破获非法集资214亿元并利用虚拟货币洗钱的诈骗案】

【大连破获非法集资214亿元并利用虚拟货币洗钱的诈骗案】大连市人民检察院派员对王某某涉嫌吸收资金人民币214亿余元其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为的集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉，王某某委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内，此外还使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户转移数字钱包账户内的“虚拟货币”转移资金人民币652万余元。宣判后，被告人均未上诉，判决现已生效。