【山西封查一起利用虚拟货币洗钱犯罪链条，涉案流水近8400余万元】

【山西封查一起利用虚拟货币洗钱犯罪链条，涉案流水近8400余万元】2023年08月14日04点58分8月14日消息，据山西省公安厅微信公众号，近日，山西省太原市公安局杏花岭分局斩断一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人23人，涉及电诈案件43起，涉案流水近8400余万元。警方提醒，这是一种新型的电诈资金洗钱方式，通过线下买卖香烟等易变现货物的方法将非法资金洗白，之后通过兑换虚拟币再次清洗并将资金转移至境外。警方提醒广大香烟零售商，遇到以下行为特征的人一定要提高警惕：外地口音，穿着普通且多佩戴口罩或帽子等伪装；香烟大多会选择易出手、流通好的品种；通常会先行踩点，确定有大量现货后，数小时后返回购买；购买时会要求烟店先提供银行账户，发送给上级后，频繁地看手机等待指令；钱款由上线从涉诈卡转账给烟店后，拿着烟迅速离开。

【广州市查获虚拟货币矿机190余台，价值500余万元】

【广州市查获虚拟货币矿机190余台，价值500余万元】广州市发展改革委近期组织开展了广州市首次虚拟货币“挖矿”现场整治行动，成功端掉一个隐藏在电动车充电站里的虚拟货币矿场，现场查获虚拟货币“挖矿”专业矿机190余台，价值500余万元。该“矿场”实际经营人打着高科技公司名义，租用充电站场地从事“挖矿”活动。虽然“挖矿”活动耗电惊人，但由于充电站用电量大的特点，该矿场得以成功隐藏。截至被查时，该矿场已持续“挖矿”1000多个小时，耗电量高达9万多千瓦时。（上海证券报）