【匈牙利当局破获一起税务欺诈案，没收115万美元的加密货币】

【匈牙利当局破获一起税务欺诈案，没收115万美元的加密货币】2023年09月23日02点13分老不正经报道，匈牙利国家税务和海关总署(NAV)周三宣布，它从一个逃避缴纳30亿匈牙利福林（820万美元）增值税(VAT)的犯罪组织手中查获了价值近4.2亿福林（115万美元）的加密货币。当局突袭了28个地点，逮捕了三名嫌疑人，并没收了与该组织有关的各种资产。NAV表示，扣押的加密货币已转移到其控制的专门创建的加密钱包中，但没有提供具体细节。

【美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案】

【美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案】2024年05月29日06点51分老不正经报道，美国德克萨斯州证券委员会已向ArkbitCapital发出停止令，指控其从事欺诈性加密云挖矿活动。根据命令，德州证券委员会发现ArkbitCapital及其附属实体从事欺诈活动，包括使用欺骗性图像和视频处理技术来推广其投资计划。ArkbitCapital、ArkbitCapitalHoldings、ABCHoldingsLLC和ABCMining（统称“Arkbit”）虚假声称运营位于阿肯色州的数据中心，用于云挖掘各种加密货币。该公司承诺对50美元至49,999美元之间的数字资产存款提供120天的每日1.6-2.8%的投资回报。该命令还指控ArkbitCapital使用支付处理器CoinPayments.Net来促进其投资计划的支付，尽管CoinPayments.Net的政策限制来自某些司法管辖区（包括美国）的用户。

美国德州监管机构破获 Arkbit 加密货币挖矿传销欺诈案

美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案美国德克萨斯州证券委员会已向ArkbitCapital发出停止令，指控其从事欺诈性加密云挖矿活动。根据命令，德州证券委员会发现ArkbitCapital及其附属实体从事欺诈活动，包括使用欺骗性图像和视频处理技术来推广其投资计划。ArkbitCapital、ArkbitCapitalHoldings、ABCHoldingsLLC和ABCMining（统称“Arkbit”）虚假声称运营位于阿肯色州的数据中心，用于云挖掘各种加密货币。该公司承诺对50美元至49,999美元之间的数字资产存款提供120天的每日1.6-2.8%的投资回报。该命令还指控ArkbitCapital使用支付处理器CoinPayments.Net来促进其投资计划的支付，尽管CoinPayments.Net的政策限制来自某些司法管辖区（包括美国）的用户。

【印度执法局在Morris Coin加密货币欺诈案中附加价值1.4亿卢比的资产】

【印度执法局在MorrisCoin加密货币欺诈案中附加价值1.4亿卢比的资产】7月12日消息，周一，印度执法局（ED）表示，根据《防止洗钱法》（PMLA），已在MorrisCoin加密货币诈骗案中附加1.4亿卢比的资产，所附资产包括FlywithmeMobileLLP（由NishadK拥有的公司）的银行账户余额，以及NishadK相关人员用犯罪所得购买的不动产。此外，附加的财产包括科钦一家医院FlywithmeApp银行账户的余额，以及泰米尔纳德邦52英亩的农地。在调查过程中，已经确定NishadK通过他的多家公司，如LongRichGlobal、LongRichTechnologies和MorrisTradingSolutions，诱导投资者投入存款，以推出MorrisCoin加密货币。早些时候，ED扣押了价值3.672亿卢比的动产和不动产。StoxglobalBrokersPvtLtd的董事总经理AbdulGafoor于3月24日被捕。ED已经对六名被告提出指控，涉案总额目前为5.072亿卢比。

山姆·班克曼·弗里德承认在加密货币欺诈案审判证词中"犯了大错"

山姆·班克曼·弗里德承认在加密货币欺诈案审判证词中"犯了大错"当他的律师马克-科恩（MarkCohen）问他是否欺骗了任何人或占用了客户的资金时，班克曼-弗里德回答说："没有，我没有。不，我没有。"班克曼-弗里德告诉陪审团，在创办FTX之前，他对加密货币并不了解。他告诉科恩："我完全不知道它们是如何运作的。我只知道它们是可以交易的东西。"但他接着说，他看到了推动加密货币系统发展的机会。科恩认为，随着FTX的腾飞，班克曼-弗里德已经无可救药地超负荷工作了。科恩指出FTX是如何从2019年的日交易量个位数百万到2022年的数百亿的。"当你在2019年启动FTX时，你是否预料到会有这样的增长水平？科恩问道。"绝对没有。"班克曼-弗里德说。他在证词中同样表示，滚雪球般增长的媒体关注让他不知所措，他说自己"并没有打算成为任何事情的公众形象"。他说："即使当事情变得有点难以承受，当公关和采访请求多到我无法应付时......到那时，再想为公司树立一个新的公众形象已经太晚了。"在班克曼-弗里德作证之前，检方在曼哈顿联邦法院提交了12天的证词，其中包括前商业伙伴和他的前女友卡罗琳-埃里森（CarolineEllison）的证词，后者是FTX附属对冲基金阿拉米达研究公司（AlamedaResearch）的掌舵人。班克曼-弗里德辩护团队的提问试图将这位声名狼藉的古怪高管人性化，并解释公司的一些非常规行为，包括与员工同居。辩方还提到了班克曼-弗里德与埃里森的恋爱关系，埃里森已成为控方的明星证人。埃里森曾作证说，班克曼-弗里德策划了数十亿美元的诈骗案，而他天才少年般凌乱的外表是精心修饰过的。班克曼-弗里德在周五的证词中说，两人从2020年开始断断续续地约会，最后分手是在2022年春天。班克曼-弗里德试图把FTX倒闭的责任推给埃里森，他说埃里森一再拒绝为阿拉米达研究公司的资金对冲潜在的损失。随着2022年加密货币市场的崩溃，阿拉米达持有的资产也与市场下跌相关。他说："我开始相当担心Alameda的风险。尽管有很多关于对冲的对话，但它并没有对冲市场崩溃的风险。"他声称自己曾多次提出这个话题，包括在2021年底和2022年8月，但埃里森拒绝对冲基金。班克曼-弗里德作证说，当时对该公司的分析发现，阿拉米达研究公司负债80亿美元，当时他建议埃里森关闭公司，但她拒绝了。不过，FTX的联合创始人加里-王（GaryWang）此前作证说，班克曼-弗里德对FTX资产负债表上的80亿美元窟窿并不感到惊讶。与埃里森一样，王在与联邦检察官达成的协议中也承认了电信、证券和商品欺诈罪。班克曼-弗里德则不认罪。去年12月，他在巴哈马被捕并被引渡回美国，一个月后他的公司倒闭。检察官指控班克曼-弗里德掠夺FTX以达到自己的目的。他面临着七项电信诈骗和共谋洗钱的指控，如果罪名成立，这些重罪可判处数十年监禁。他对窃取FTX客户资金并将其用于4000万美元的巴哈马顶层公寓、A级明星代言和1亿美元政治献金的指控不认罪。检察官传召了多名证人，其中包括班克曼-弗里德的前核心圈子成员，他们称自己在他的指示下犯下了罪行。指控的核心内容还包括FTX不当处理客户数据，并使用加密和消失的信息来讨论公司的运营。辩方团队试图消除这些指控。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1392813.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1392813.htm