美国德州监管机构破获 Arkbit 加密货币挖矿传销欺诈案

美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案美国德克萨斯州证券委员会已向ArkbitCapital发出停止令，指控其从事欺诈性加密云挖矿活动。根据命令，德州证券委员会发现ArkbitCapital及其附属实体从事欺诈活动，包括使用欺骗性图像和视频处理技术来推广其投资计划。ArkbitCapital、ArkbitCapitalHoldings、ABCHoldingsLLC和ABCMining（统称“Arkbit”）虚假声称运营位于阿肯色州的数据中心，用于云挖掘各种加密货币。该公司承诺对50美元至49,999美元之间的数字资产存款提供120天的每日1.6-2.8%的投资回报。该命令还指控ArkbitCapital使用支付处理器CoinPayments.Net来促进其投资计划的支付，尽管CoinPayments.Net的政策限制来自某些司法管辖区（包括美国）的用户。

【美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案】

【美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案】2024年05月29日06点51分老不正经报道，美国德克萨斯州证券委员会已向ArkbitCapital发出停止令，指控其从事欺诈性加密云挖矿活动。根据命令，德州证券委员会发现ArkbitCapital及其附属实体从事欺诈活动，包括使用欺骗性图像和视频处理技术来推广其投资计划。ArkbitCapital、ArkbitCapitalHoldings、ABCHoldingsLLC和ABCMining（统称“Arkbit”）虚假声称运营位于阿肯色州的数据中心，用于云挖掘各种加密货币。该公司承诺对50美元至49,999美元之间的数字资产存款提供120天的每日1.6-2.8%的投资回报。该命令还指控ArkbitCapital使用支付处理器CoinPayments.Net来促进其投资计划的支付，尽管CoinPayments.Net的政策限制来自某些司法管辖区（包括美国）的用户。

印度当局打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙

印度当局打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙印度执法局（ED）打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙。印度执法局（ED）周五宣布，于6月6日在德里、哈里亚纳邦和坎普尔（北方邦）的不同地点对PraffulGupta及其同伙进行了搜查，调查涉及一起针对外国人的网络诈骗案。调查始于印度中央调查局（CBI）针对Gupta和其他被告提交的初步信息报告（FIR）。被告说服受害者将40万美元转入加密货币账户，声称她的银行账户不安全。一个未经授权的远程访问以她的名义创建一个加密货币账户。转移的资金被转换为加密货币并分散给各种同伙。执法局进一步透露，搜查行动导致没收了数字证据，冻结了7.25亿卢比（88万美元）的定期存款（FD），并没收了价值350万卢比（4200万美元）的珠宝。调查仍在进行中。

【印度当局打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙】

【印度当局打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙】2024年06月09日07点42分老不正经报道，印度执法局（ED）打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙。印度执法局（ED）周五宣布，于6月6日在德里、哈里亚纳邦和坎普尔（北方邦）的不同地点对PraffulGupta及其同伙进行了搜查，调查涉及一起针对外国人的网络诈骗案。调查始于印度中央调查局（CBI）针对Gupta和其他被告提交的初步信息报告（FIR）。被告说服受害者将40万美元转入加密货币账户，声称她的银行账户不安全。一个未经授权的远程访问以她的名义创建一个加密货币账户。转移的资金被转换为加密货币并分散给各种同伙。执法局进一步透露，搜查行动导致没收了数字证据，冻结了7.25亿卢比（88万美元）的定期存款（FD），并没收了价值350万卢比（4200万美元）的珠宝。调查仍在进行中。

【加密货币税务公司Node40完成400万美元融资】

【加密货币税务公司Node40完成400万美元融资】2023年04月20日05点28分老不正经报道，克利尔沃特的欺诈缓解公司 Chargeback911的联合创始人和前首席执行官GaryCardone向加密货币税务公司Node40投资400万美元，Cardone表示，将通过他的新风险投资公司Card1Ventures继续投资Node40和其他区块链公司。许多企业家倾向于过度专注于一个领域。我喜欢寻找解决整个行业所面临的问题的公司，而不仅仅是一种类型的企业。