【DOJ：现行法律足以指控SBF涉嫌欺诈】

【DOJ：现行法律足以指控SBF涉嫌欺诈】2023年10月04日05点18分老不正经报道，美国检察官周三重申，现有的法律框架足以指控SBF犯有与欺诈相关的违法行为。在周三提交的文件中，司法部（DOJ）驳回了SBF的说法，即“明显缺乏相关法律或指导，直接关系到涉嫌使用客户存款是否构成挪用，而不是允许的商业行为。”DOJ表示，虽然法律的存在可能与确立法定注意义务有关，但缺乏监管与受害人是否将金钱委托给被告保管无关。有关缺乏监管的“证据”或争论只会让陪审团感到困惑，让他们相信一定有一项规定对发生的盗用行为征收责任，法院应驳回SBF就先前授予的重新考虑请求，以阻止他在FTX破产程序中提供有关资产追回的证据。另一个争论点是SBF是否可以展示他“以前的善行”，例如慈善捐赠和慈善事业。DOJ在周三提交的文件中回应称，不反对他提供有关慈善活动的可接受证据，“只要该证据是出于适当目的，包括不是出于倾向或品格目的”。

【美司法部指控 IcomTech 和 Forcount 涉嫌欺诈】

【美司法部指控IcomTech和Forcount涉嫌欺诈】2022年12月15日09点33分12月15日消息，美国司法部在社交媒体披露，该机构已对2个涉嫌欺诈的加密项目IcomTech和Forcount中相关的9名个体提出指控。这两家公司都自称是加密货币挖矿和交易公司，允许用户使用现金、支票、电汇投资加密货币，其推出的投资产品承诺提供高利润，但检察官发现两家公司实际上都没有交易或进行加密货币挖矿，其发行的Token也没有真实价值而是庞氏骗局，据悉本案将由美国司法部洗钱和跨国犯罪企业部门处理。（decrypt.co）