【美CFTC命令在比特币欺诈案中的两名男子支付540万美元赔偿金】

【美CFTC命令在比特币欺诈案中的两名男子支付540万美元赔偿金】2023年07月07日10点35分老不正经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控RandyCraigLevine和PhilipReichenthal参与数字资产欺诈，两人对投资者撒了谎，骗走了投资者在2018年购买的超过500万美元比特币。目前CFTC与他们达成和解，作为和解协议的一部分，委员会命令Reichenthal和Levine支付约540万美元的赔偿金，并且两人都被永久禁止在CFTC进行交易和注册。

【南华早报：JPEX暴雷可能成为香港史上最大金融欺诈案】

【南华早报：JPEX暴雷可能成为香港史上最大金融欺诈案】2023年09月25日09点41分9月25日消息，南华早报发文称，JPEX事件有超过2千名受害者，涉及资金超过13亿港元（约合1.66亿美元）。业内人士和分析师指出，JPEX的暴雷可能成为香港历史上最大的金融欺诈案，这给当地散户投资者敲响了警钟，给那些寄希望于香港特区政府推动该行业发展的虚拟资产公司带来了短期挑战。不过，DaiwaCapitalMarkets区块链和加密货币研究主管CarltonLai表示，散户对加密货币的兴趣与信心将会随着时间的推移而恢复，特别是在牛市形成时；在此之前，香港特区政府需要继续教育公众了解其新的监管框架并推进投资者保护措施。

【法国当局突击搜查5家银行，调查1000亿欧元欺诈案】

【法国当局突击搜查5家银行，调查1000亿欧元欺诈案】2023年03月28日10点44分老不正经报道，法国金融检察官办公室发言人称，法德两国调查人员对五家银行进行突击搜查，相关银行是法国兴业银行、法国巴黎银行、Exane、Natixis和汇丰银行。目前，这五家银行都涉嫌严重税务欺诈洗钱，涉案金额1000亿欧元。据了解，法国兴业银行曾与DeFi借贷协议Maker合作，将4000万欧元的债券引入区块链进行融资。（finbold）

两名香港男子涉于JPEX案负责到澳门赌场清洗黑钱

两名香港男子涉于JPEX案负责到澳门赌场清洗黑钱澳门司警拘捕两名香港男子，涉在JPEX案中负责到澳门赌场开账户清洗黑钱的骨干成员，在下午将他们移交检察院侦讯。行动中，司警共截获及冻结1400多万港元涉案款项。司警表示，在收到香港警方司提供的资料，经连日调查后，发现这两名疑犯在9月多次到澳门。到昨天采取行动，在他们入住的酒店截获，分别在两人身上搜到怀疑涉案的600多万港币现金筹码和现金，又冻结其中1人存入赌场账户内的300多万港元。司警表示，由于在不同赌场内发现多个户口可能涉案，他们还冻结另一个赌场账户，内有约500万元存款，同时正追缉这名账户持有人的下落。在调查案件期间，澳门司警亦接获两名澳门人报案，指曾投资JPEX而损失约144多万澳门元。2023-09-2916:52:37

黎智英涉欺诈案 两被告表证成立

黎智英涉欺诈案两被告表证成立壹传媒集团创办人黎智英和前行政总监黄伟强涉嫌欺诈案今天（6日）在区域法院续审，控方完成举证，法官陈广池裁定黎智英和黄伟强表证成立。辩方称，两名被告选择不自辩，亦不会传召证人作供，案件押后至8月24日作结案陈词，期间黎智英继续还押，黄伟强则获准继续保释。综合香港《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，法官陈广池称，由于疫情关系，批准黄伟强维持毋须到警署报到，黎智英因涉违《香港国安法》下的勾结外国势力罪等案件须继续还押。黎智英（74岁）和黄伟强（60岁）同被控一项欺诈罪，指他们于2016年1月1日至2020年5月19日期间，与壹传媒前营运总裁周达权及其他人隐瞒香港科技园公司，称租用将军澳工业邨骏盈街8号的苹果大楼，未违反1999年5月25日订立的租契；意图诈骗及诱使科技园公司不执行租契下的权利，导致苹果日报印刷有限公司，及力高顾问有限公司获得利益；或令科技园公司蒙受不利。黎智英另被控已项欺诈罪，指他于1998年4月1日至2015年12月31日，与他人隐瞒香港科技园公司，未按1995年10月24日的提案计划书和租契协议，及1999年5月25日订立的租契，使用有关处所；令苹果日报印刷有限公司及力高顾问有限公司获益；及令科技园公司或蒙受不利。发布：2022年6月6日4:08PM

黎智英等涉欺诈案一名被告获准分案处理

黎智英等涉欺诈案一名被告获准分案处理香港壹传媒创办人黎智英、营运总裁周达权及行政总监黄伟强涉嫌隐瞒科技园公司被控欺诈罪，控方申请将周达权从本案中分拆另案处理获批准。据中通社报道，这起案件今天（21日）于区域法院提讯进行闭门审前覆核，由于惩教署正为所有在囚人士进行强制检测，黎智英因此无法出庭应讯。控方申请将周达权案件分拆，押后至7月21日提讯获准，庭上没有透露分拆原因。本案将会如期于下月14日开审，届时周达权无须出席。控罪指，三名被告被控于2016年6月27日至去年5月22日期间，向香港科技园公司隐瞒，没有或未曾在违反租契使用在将军澳工业邨骏盈街八号的处所，以及向科技园公司虚假说明，是在该租契所容许的情况下，使用或曾经使用该处所或该处所的部分。周达权、壹传媒行政总裁张剑虹、《苹果日报》总编辑罗伟光、副社长陈沛敏及执行总编辑张志伟，去年6月17日均涉“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”被警方国安处拘捕，并冻结集团三家公司约1800万港元（311万新元）资产。张剑虹、罗伟光隔天被立案检控，另外三人则获准保释。黎智英去年12月则因2020年未获批准下参与非法集会，被判刑一年。发布：2022年2月21日5:23PM