尼日利亚要求Binance披露头部用户 高管仍被拘留

尼日利亚要求Binance披露头部用户高管仍被拘留上个月，曾是专注于加密货币的美国联邦特工的Gambaryan和Anjarwalla的护照被没收，并被关押在尼日利亚首都阿布贾的一处政府设施中。他们被拘留是尼日利亚更广泛打击加密货币交易所行动的一部分，与此同时，尼日利亚政府为重振本国货币奈拉所做的努力也备受质疑。在美国公民Gambaryan和拥有英国和肯尼亚双重国籍的Anjarwalla被拘留之前，两位高管都接受了尼日利亚政府的邀请，就Binance的运营及其对加密货币交易所施加的限制进行了讨论。据尼日利亚最高银行称，该国正在损失来自未注册加密货币交易所的税收，并指控其非法运营的Binance为"我们无法充分识别的来源和用户的非法流动"提供便利，金额高达260亿美元。因此，根据彭博社的报道，被拘留的高管据称可能面临与操纵货币、逃税和非法经营有关的指控。不过，两家公司都表示，两人都没有被正式指控犯有任何刑事罪行。英国《金融时报》称，尼日利亚反腐机构获准将两名Binance高管拘留14天，拘留期已于周二结束；法院拟于周三举行听证会以延长拘留期。尼日利亚要求获得Binance在该国的头部用户，这是全球最大的加密货币平台与非洲顶级加密货币市场之间谈判的焦点。与此同时，《金融时报》查阅的文件显示，尼日利亚通过其国家安全顾问，要求Binance解决未清偿的税务问题。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1423430.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1423430.htm

【Binance高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审】

【Binance高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审】2024年04月08日07点59分老不正经报道，Binance高管TigranGambaryan周一对尼日利亚洗钱指控表示无罪，并被押回监狱等待审判。Gambaryan律师辩称，他的客户不应对Binance在非洲国家的活动负责，因为他在公司的业务运营中没有决策权。根据Gambaryan在LinkedIn上的个人资料，他是Binance金融犯罪合规部门的负责人。Gambaryan和他的同事NadeemAnjarwalla（英国公民、币安肯尼亚区域经理）于2月底抵达尼日利亚后不久就被拘留在政府宾馆中。

Binance 高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审

Binance高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审Binance高管TigranGambaryan周一对尼日利亚洗钱指控表示无罪，并被押回监狱等待审判。Gambaryan律师辩称，他的客户不应对Binance在非洲国家的活动负责，因为他在公司的业务运营中没有决策权。根据Gambaryan在LinkedIn上的个人资料，他是Binance金融犯罪合规部门的负责人。Gambaryan和他的同事NadeemAnjarwalla（英国公民、币安肯尼亚区域经理）于2月底抵达尼日利亚后不久就被拘留在政府宾馆中。