【美国司法部驳回Tornado Cash开发者Roman Storm的刑事指控动议】

【美国司法部驳回TornadoCash开发者RomanStorm的刑事指控动议】2024年04月27日11点53分老不正经报道美国司法部周五驳回了TornadoCash开发者RomanStorm的驳回刑事指控的动议，称辩护文件提出了有争议的事实，应由陪审团权衡，而不是适合早期阶段动议的论点。美国司法部此前指控Storm与同伙RomanSemenov共同策划洗钱、经营未经许可的货币转移业务和违反制裁法律的阴谋，通过创建和运营TornadoCash，一个旨在匿名交易的加密混合服务，同时还指控朝鲜的LazarusGroup和其他犯罪实体通过TornadoCash洗钱。据悉，RomanStorm律师在3月底提出了驳回起诉书的动议，认为TornadoCash不是托管混合服务，不符合“金融机构”的定义，RomanStorm无法控制该服务或阻止Lazarus等组织使用。而在周五的文件中，美国司法部对辩护方对TornadoCash的描述提出了质疑，称其于2019年宣布为混合器，整个服务包括网站、用户界面、一组智能合约和“中继器网络”。

美国司法部驳回 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 的刑事指控动议

美国司法部驳回TornadoCash开发者RomanStorm的刑事指控动议称辩护文件提出了有争议的事实，应由陪审团权衡，而不是适合早期阶段动议的论点。美国司法部此前指控Storm与同伙RomanSemenov共同策划洗钱、经营未经许可的货币转移业务和违反制裁法律的阴谋，通过创建和运营TornadoCash，一个旨在匿名交易的加密混合服务，同时还指控朝鲜的LazarusGroup和其他犯罪实体通过TornadoCash洗钱。据悉，RomanStorm律师在3月底提出了驳回起诉书的动议，认为TornadoCash不是托管混合服务，不符合“金融机构”的定义，RomanStorm无法控制该服务或阻止Lazarus等组织使用。而在周五的文件中，美国司法部对辩护方对TornadoCash的描述提出了质疑，称其于2019年宣布为混合器，整个服务包括网站、用户界面、一组智能合约和“中继器网络”。

【美国司法部起诉 BitConnect 创始人】

【美国司法部起诉BitConnect创始人】美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控BitConnect创始人SatishKumbhani通过其贷款计划欺骗投资者约24亿美元。Kumbhani被控串谋进行电汇欺诈、电汇欺诈、串谋进行价格操纵、经营未经许可的汇款机构以及串谋在国际上洗钱以“策划全球庞氏骗局”，据称他交易了加密货币用他投资者的资金，并从后来的投资者那里得到的资金偿还了早期的投资者。美国助理司法部长KennethPoliteJr.在一份声明中表示，加密货币继续被用于国际犯罪。该部门致力于保护受害者，维护市场诚信，并加强其全球合作伙伴关系，以追究从事加密货币欺诈的犯罪分子的责任。我们感谢我们在世界各地的合作伙伴的持续努力。