【美司法部：对Tornado Cash的起诉书与“言论自由”无关】

【美司法部：对TornadoCash的起诉书与“言论自由”无关】2024年05月11日08点15分5月11日消息，美国司法部解释了为什么TornadoCash创始人RomanStorm驳回刑事诉讼的动议无效。美国司法部重申，其起诉书与TornadoCash的计算机代码是否具有言论自由或是否受第一修正案宪法保护无关，被告并未因发布计算机代码而受到起诉，而是因利用它来促进有利可图的非法业务而受到起诉。同样，司法部解释说，银行使用计算机代码来处理金融交易。如果该代码执行法律定义的货币传输器的工作，那么该代码不仅仅是言论自由，而是人类必须确保以不违反货币传输法的方式实现的计算机代码。TornadoCash既是代码的一部分，也是言论的一部分，还是商业的一部分，整体而言，它是人类的创造物。Storm不仅仅发布了代码；他经营了一个企业，多年来都做出了运营决策。司法部表示，TornadoCash的协议并不等同于TornadoCash的业务。仅仅因为TornadoCash有一些开源代码，并不意味着RomanStorm作为TornadoCash业务所有者涉及该代码的所有行为都受到宪法保护。司法部专注于Storm的有目的的行为。具体来说，检察官专注于他明知故犯地运营一个涉嫌洗钱业务的指控，这个业务为他带来了超过10亿美元的非法所得收益，用以清洗超过10亿美元的涉嫌犯罪资金。

【美国司法部起诉 BitConnect 创始人】

【美国司法部起诉BitConnect创始人】美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控BitConnect创始人SatishKumbhani通过其贷款计划欺骗投资者约24亿美元。Kumbhani被控串谋进行电汇欺诈、电汇欺诈、串谋进行价格操纵、经营未经许可的汇款机构以及串谋在国际上洗钱以“策划全球庞氏骗局”，据称他交易了加密货币用他投资者的资金，并从后来的投资者那里得到的资金偿还了早期的投资者。美国助理司法部长KennethPoliteJr.在一份声明中表示，加密货币继续被用于国际犯罪。该部门致力于保护受害者，维护市场诚信，并加强其全球合作伙伴关系，以追究从事加密货币欺诈的犯罪分子的责任。我们感谢我们在世界各地的合作伙伴的持续努力。

【前SEC官员：美国司法部很快将公布或提起与币安有关的起诉书】

【前SEC官员：美国司法部很快将公布或提起与币安有关的起诉书】2023年08月17日08点58分老不正经报道，美国证券交易委员会前互联网执法主管JohnReedStark表示，Binance.US于8月14日请求保护令，以防止证券监管机构提出过高要求，其理由可能并不可靠。Stark补充说，SEC此前获得了针对Binance.US的同意令或临时限制令。这意味着法院必须比平时更快地解决纠纷，尽管这个过程是常规的。Stark还预测，法官AmyBermanJackson将把此事移交给地方法官，这在当天晚些时候发生了。Jackson法官在一份法庭文件中将Binance.US的动议转交给地方法官ZiaM.Faruqui。Stark最后指出，他相信美国司法部(DOJ)很快就会公布或提起与币安有关的起诉书，使SEC的案件进一步复杂化。至少可追溯到8月2日的报告表明，司法部即将提出这些指控。