荷兰逮捕 ZKasino 骗局一名嫌疑人并扣押超 1140 万欧元资产

荷兰逮捕ZKasino骗局一名嫌疑人并扣押超1140万欧元资产5月3日消息，荷兰财政信息和调查局（FIOD）逮捕了一名26岁的男子，他涉嫌欺诈、挪用公款和洗钱。调查的重点是赌博平台ZKasino的大规模骗局，全球受害者曾在该平台投资超过3000万美元的加密货币。荷兰当局查获价值超过1140万欧元（1220万美元）的加密货币、房地产和豪华汽车。此前消息，ZKasino将用户桥接存入ZKasino的10,515ETH转移至多签地址，后续存入Lido。这些ETH是用户桥接存入ZKasino挖矿，但ZKasino项目方修改官网说明，强行将用户存款的ETH换成了其平台代币。

【Electrum比特币钱包诈骗嫌疑人被荷兰警方逮捕】

【Electrum比特币钱包诈骗嫌疑人被荷兰警方逮捕】上周，荷兰一名39岁的男子因涉嫌使用据称与加密钱包服务Electrum有关的恶意软件洗钱而被捕。警方表示，这名39岁的男子涉嫌使用去中心化交易所Bisq和隐私币monero，从恶意软件中洗钱数千万欧元。他的身份是通过比特币交易确定的。为了遏制洗钱，欧盟最近通过了新的措施，使用加密货币时更难保持匿名。英国和法国等司法管辖区也在寻求让警方更容易在调查期间没收加密货币资产。

美国司法部逮捕一名网络诈骗嫌疑人，涉案数字资产规模达 1.3 亿美元

美国司法部逮捕一名网络诈骗嫌疑人，涉案数字资产规模达1.3亿美元美国司法部逮捕了一名策划1.3亿美元网络诈骗的僵尸网络负责人，根据5月29日的起诉书，该犯罪嫌疑人涉嫌“创建并传播恶意软件，以入侵和聚集全球数百万台家用Windows计算机网络”，区块链分析公司Chainlysis的一项独立分析显示，与犯罪嫌疑人相关的钱包地址共持有通过非法佣金赚取的超过1.3亿美元的数字资产。