荷兰一男子因涉嫌开发Tornado Cash加密混币器服务而被逮捕

荷兰一男子因涉嫌开发TornadoCash加密混币器服务而被逮捕因涉嫌开发以太坊混币器服务，荷兰财政信息和调查局（FIOD）宣布逮捕了一名男子。据悉，此类匿名服务极易被犯罪分子用于隐瞒真实的资金流向，而本案中的TornadoCash也被荷兰当局认定助长了洗钱犯罪。通常情况下，当用户将资金转给另一个加密货币钱包时，其详情是能够在区块链网站上被公开查看的。以Coinbase为例的诸多交易所，还会使用KYC帮助链接到客户的电子钱包。相比之下，个人用户在公开网络上的直接钱包交易是完全透明的。然而借助TornadoCash等加密混币器服务，FIOD等监管机构很担心其被别有用心的人所利用。自6月以来，该平台一直在接受该部门旗下金融高级网络团队（FACT）的调查。FIDO在一份声明中称，我们怀疑TornadoCash已被用于隐匿大规模的犯罪资金流动。——cnBeta

荷兰逮捕 ZKasino 骗局一名嫌疑人并扣押超 1140 万欧元资产

荷兰逮捕ZKasino骗局一名嫌疑人并扣押超1140万欧元资产5月3日消息，荷兰财政信息和调查局（FIOD）逮捕了一名26岁的男子，他涉嫌欺诈、挪用公款和洗钱。调查的重点是赌博平台ZKasino的大规模骗局，全球受害者曾在该平台投资超过3000万美元的加密货币。荷兰当局查获价值超过1140万欧元（1220万美元）的加密货币、房地产和豪华汽车。此前消息，ZKasino将用户桥接存入ZKasino的10,515ETH转移至多签地址，后续存入Lido。这些ETH是用户桥接存入ZKasino挖矿，但ZKasino项目方修改官网说明，强行将用户存款的ETH换成了其平台代币。

国际警方大规模行动摧毁勒索软件网络 逮捕4名嫌疑人

国际警方大规模行动摧毁勒索软件网络逮捕4名嫌疑人欧盟司法合作机构欧洲司法组织（Eurojust）周四表示，警方逮捕了四名"高价值"嫌疑人，关闭了100多个服务器，并夺取了2000多个互联网域名的控制权。欧洲司法组织称，本周代号为"终局"的大规模行动涉及德国、荷兰、法国、丹麦、乌克兰、美国和英国的协调行动。此外，三名嫌疑人在乌克兰被捕，一名在亚美尼亚被捕。欧盟警察机构欧洲刑警组织补充说，在乌克兰、葡萄牙、荷兰和亚美尼亚进行了搜查。这是旨在破坏恶意软件和勒索软件行动的最新国际行动。欧洲司法组织称，这是继2021年大规模摧毁名为Emotet的僵尸网络之后的又一次行动。僵尸网络是一个由被劫持计算机组成的网络，通常用于恶意活动。欧洲刑警组织保证，这不会是最后一次突袭。"终局行动不会像它的名字一样在今天结束。新的行动将在"终局行动"网站上公布，"欧洲刑警组织在一份声明中说。荷兰警方表示，该网络对政府、公司和个人用户造成的经济损失估计高达数亿欧元（美元）。被感染恶意软件的数百万人也是受害者，因为他们的系统受到感染，成为这些僵尸网络的一部分。欧洲司法组织称，其中一名主要嫌疑人通过出租犯罪基础设施传播勒索软件，赚取了至少价值6900万欧元（7400万美元）的加密货币。欧盟警察机构欧洲刑警组织（Europol）补充说："嫌疑人的交易一直受到监控，并已获得法律许可，可在今后采取行动时扣押这些资产。"这次行动的目标是名为IcedID、Pikabot、Smokeloader、Bumblebee和Trickbot的恶意软件"dropper"。dropper是一种恶意软件，通常通过电子邮件传播，邮件中包含受感染的链接或附件，如运输发票或订单表格。欧洲刑警组织表示："这种做法对滴滴生态系统产生了全球性影响。这些恶意软件的基础设施在行动期间被攻陷，为勒索软件和其他恶意软件的攻击提供了便利"。荷兰警方提醒说，这些行动应该引起网络犯罪分子的警惕，他们可能会被抓获。国家警察局的斯坦-杜伊夫（StanDuijf）在一份视频声明中说："这次行动表明，你总会留下踪迹，没有人是找不到的，即使在网上也是如此。"德国联邦刑事警察局副局长玛蒂娜-林克（MartinaLink）称这是"迄今为止最大的国际网络警察行动"。她在一份声明中说："多亏了深入的国际合作，我们才有可能使六个最大的恶意软件家族变得无害。"德国当局正在寻求逮捕七名涉嫌犯罪组织成员，该组织的目的是传播Trickbot恶意软件。第八个人被怀疑是Smokeloader背后组织的头目之一。欧洲刑警组织称，它正在将德国通缉的八名嫌疑人列入其通缉名单。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1432965.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1432965.htm

英国警方向比特币诈骗案受害者返还 1000 万美元

英国警方向比特币诈骗案受害者返还1000万美元英国警方已将800万英镑（1000万美元）的比特币返还给一名六年前被骗的交易员，该团伙利用加密货币交易所的故障从用户那里窃取了至少2200万英镑（2800万美元）。据报道，该团伙在2017年底从澳大利亚加密货币交易所CoinSpot的受害者那里窃取了数百万美元。当局称，该团伙将偷来的加密货币转换成现金，然后通过外国在线账户进行洗钱。经过长时间的调查，警方成功追回了445个比特币，当时价值2200万英镑。

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。警方扣押了

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。警方扣押了超过1.5亿泰铢的资产，包括现金和豪车等。这些资产将被归还给受害者。诈骗团伙通过虚假的投资平台吸引受害者投资加密货币，承诺高额回报。然而，当受害者要提现时，平台以各种理由拒绝提现，造成超过5.3亿泰铢的损失。调查发现，这起案件涉及多个地区，部分受害者损失惨重。与此同时，警方还破获了两个涉嫌非法经营的网络赌博网站，逮捕了7名嫌疑人。这两个网站的年营业额高达130亿泰铢。在行动过程中，警方查获了一辆价值约800万泰铢的保时捷汽车和大量现金等涉案赃物。警方指出，加密货币投资诈骗案的资金与网络赌博网站的财务有关联，推断诈骗团伙通过复杂的洗钱活动掩盖非法所得。警方将按照相关步骤将冻结的资产归还给受害者，并提醒公众提高警惕，避免成为诈骗团伙的受害者。

昆明警方抓获涉嫌电信诈骗嫌疑人269人

昆明警方抓获涉嫌电信诈骗嫌疑人269人云南省昆明市警方开展集中打击行动，三天内抓获涉嫌电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人269人。据云南网报道，记者星期一（9月11日）从昆明市公安局获悉，9月8日至10日，该局集中打击一批突出违法犯罪分子，全市共抓获涉嫌电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人269人，传统盗抢骗违法犯罪嫌疑人92人。据悉，此次昆明市公安局根据全国、云南省公安机关夏夜治安巡查宣防集中统一行动安排，出动警力1万6337人次，发动组织群防群治力量8497人次，出动车辆2534辆次，出动警用无人机13架、出动警用直升机一架，集中打击突出违法犯罪分子、整治突出治安乱点、清除突出公共安全隐患、化解突出矛盾纠纷风险。整治行动期间，昆明警方开展集中收网，由治安、刑侦、食药侦、禁毒、森警等主战警种牵头，对重点场所区域开展集中整治。全市共抓获涉嫌电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人269人，传统盗抢骗违法犯罪嫌疑人92人，清查重点店铺82个、清查重点人员435人、收缴、扣押物品涉案价值10万6580元（人民币，约2万零158新元）；共打处涉黄赌团伙两个、刑事拘留15人、行政处罚325人；共破毒品案件四起、抓获犯罪嫌疑人五人、缴获毒品23.8克、查获吸毒人员18人。昆明警方称，下一步，将纵深推进“夏季行动”，进一步净化社会治安环境。