【印度当局打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙】

【印度当局打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙】2024年06月09日07点42分老不正经报道，印度执法局（ED）打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙。印度执法局（ED）周五宣布，于6月6日在德里、哈里亚纳邦和坎普尔（北方邦）的不同地点对PraffulGupta及其同伙进行了搜查，调查涉及一起针对外国人的网络诈骗案。调查始于印度中央调查局（CBI）针对Gupta和其他被告提交的初步信息报告（FIR）。被告说服受害者将40万美元转入加密货币账户，声称她的银行账户不安全。一个未经授权的远程访问以她的名义创建一个加密货币账户。转移的资金被转换为加密货币并分散给各种同伙。执法局进一步透露，搜查行动导致没收了数字证据，冻结了7.25亿卢比（88万美元）的定期存款（FD），并没收了价值350万卢比（4200万美元）的珠宝。调查仍在进行中。

印度当局打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙

印度当局打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙印度执法局（ED）打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙。印度执法局（ED）周五宣布，于6月6日在德里、哈里亚纳邦和坎普尔（北方邦）的不同地点对PraffulGupta及其同伙进行了搜查，调查涉及一起针对外国人的网络诈骗案。调查始于印度中央调查局（CBI）针对Gupta和其他被告提交的初步信息报告（FIR）。被告说服受害者将40万美元转入加密货币账户，声称她的银行账户不安全。一个未经授权的远程访问以她的名义创建一个加密货币账户。转移的资金被转换为加密货币并分散给各种同伙。执法局进一步透露，搜查行动导致没收了数字证据，冻结了7.25亿卢比（88万美元）的定期存款（FD），并没收了价值350万卢比（4200万美元）的珠宝。调查仍在进行中。

福建漳州公安破获 “盛世中华数字货币” 诈骗案件，涉案金额高达 2 亿元

福建漳州公安破获“盛世中华数字货币”诈骗案件，涉案金额高达2亿元据南方都市报消息，福建省漳州市公安机关历经两年时间破获一起涉及全国29个省区市、1万余名被骗人员的民族资产解冻类案件，据专案组民警介绍，诈骗犯罪团伙捏造了“盛世中华数字货币”等虚假项目以投资名义诱骗受害人购买所谓“数字货币会员卡”，声称“盛世中华已经对接央行H5端口”。目前警方已抓获犯罪嫌疑人178名，涉案金额2亿元。

【福建漳州公安破获“盛世中华数字货币”诈骗案件，涉案金额高达2亿元】

【福建漳州公安破获“盛世中华数字货币”诈骗案件，涉案金额高达2亿元】2024年02月18日08点01分老不正经报道，据南方都市报消息，福建省漳州市公安机关历经两年时间破获一起涉及全国29个省区市、1万余名被骗人员的民族资产解冻类案件，据专案组民警介绍，诈骗犯罪团伙捏造了“盛世中华数字货币”等虚假项目以投资名义诱骗受害人购买所谓“数字货币会员卡”，声称“盛世中华已经对接央行H5端口”。目前警方已抓获犯罪嫌疑人178名，涉案金额2亿元。

【泰国破获一起涉嫌加密币诈骗案件，涉案金额达100亿泰铢】

【泰国破获一起涉嫌加密币诈骗案件，涉案金额达100亿泰铢】2023年06月03日10点41分6月3日消息，据泰国最大中文报纸《世界日报》及当地媒体ONENEWS5月31日报道称，泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员，一同执行“TrustNoOne”行动，旨在清扫加密货币犯罪人员，并对曼谷诗那卡隆路及Kritha等地多个窝点进行搜查。据了解，曼谷Prawet豪宅别墅区有多达5个目标搜查点，大多为2层独栋别墅。警方在其中某处逮捕了31岁中国男子MingjianSu和其25岁的妻子YixiLi，当场查获现金超1500万铢、价值超6000万铢房产地契、素坤逸4套豪华公寓房契（约1.28亿铢）、暴力熊（Bearbrick，一款玩具）14只、6部苹果手机、若干平板及笔记本电脑，以及多个国际名牌包。警方表示，该团伙作案金额或超过100亿泰铢，受害者数量已多达20多万，但具体数字目前仍无法统计，因为仍存在其他受害者。