【BTC-e运营商服满刑期之后面临引渡到美国的风险】

【BTC-e运营商服满刑期之后面临引渡到美国的风险】俄罗斯IT和加密专家AlexanderVinnik在法国服满五年徒刑后，现在正面临返回希腊并可能被引渡到美国的风险。法国最高法院最近驳回了他的辩护人对转移提出的上诉。2020年12月，Vinnik在法国因洗钱被判处五年有期徒刑，并被希腊引渡。然而，法国现在打算将他移交给希腊，此前他的辩护方（包括来自俄罗斯、法国和希腊的法律专家）提出的上诉在上个月被驳回。美国检察官认为，Vinnik通过现已解散的加密货币交易所BTC-e洗钱至少40亿美元。美国调查人员还怀疑Vinnik与俄罗斯情报机构合作，声称通过加密交易平台的部分数字货币可能被用于资助俄罗斯的安全部队。

加密交易所 Bitzlato 联创对 7 亿美元洗钱指控认罪

加密交易所Bitzlato联创对7亿美元洗钱指控认罪美国司法部(DOJ)的一份新闻稿称，在香港注册的虚拟货币交易所Bitzlato大股东兼联合创始人AnatolyLegkodymov承认了7亿美元洗钱罪指控，Legkodymov1月份在迈阿密被捕，并被指控转移非法资金。联邦检察官表示，Legkodymov将Bitzlato作为未经许可的货币兑换业务运营，并与HydraMarket交换了7亿美元的加密货币，HydraMarket为毒品、被盗金融信息和洗钱服务的市场。起诉书称，Bitzlato还收到了超过1500万美元的勒索软件收益，Legkodymov和他的团队知道该交易所被犯罪分子利用。作为认罪协议的一部分，Legkodymov同意解散Bitzlato并放弃对Bitzlato被扣押的约2,300万美元资产的任何索赔。

美国司法部指控加密货币交易所 KuCoin 及其创始人违反反洗钱规定

美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其创始人违反反洗钱规定美国司法部指控该交易所创始人ChunGan和KeTang合谋经营无牌资金转移业务，违反《银行保密法》，未能维持适当的反洗钱计划以防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资。起诉书称，KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在该平台上交易的事实，帮助KuCoin成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易平台之一，但却从未制定基本的反洗钱政策。

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定纽约南区检察官办公室周二称，自2017年9月KuCoin成立以来，该交易所“故意未能”建立和维护一项计划，以防止该平台被用于包括恐怖主义融资在内的非法活动。该公司也没有采取适当的控制措施来验证客户的身份，也没有就可疑交易提交报告。检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“由于未能实施基本的反洗钱政策，被告允许KuCoin在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港。”他补充说，该交易所接收了50多亿美元的可疑和犯罪资金，并汇出了40多亿美元。监管衍生品市场的美国商品期货交易委员会（CFTC）周二也对KuCoin提起了诉讼。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425245.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1425245.htm

【Chainalysis：朝鲜黑客正在通过俄罗斯加密交易所洗钱】

【Chainalysis：朝鲜黑客正在通过俄罗斯加密交易所洗钱】2023年09月20日03点12分老不正经报道，根据Chainalysis的一份报告，朝鲜黑客正在转向俄罗斯加密货币交易所来洗钱。这家链上分析公司表示，朝鲜黑客最近将去年Horizo​​n桥黑客攻击中价值超过2100万美元的加密货币转移到一家以促进非法资金流动而闻名的俄罗斯交易所。该报告表示，自2021年以来，朝鲜黑客一直在利用俄罗斯交易所进行洗钱活动。文章称，“鉴于俄罗斯对国际执法的不合作态度”，这一事态发展对国际当局构成了挑战。Chainalysis估计，自2016年以来，朝鲜组织已盗窃了总计35.4亿美元的加密货币。

【美国从荷兰引渡一名涉嫌加密货币洗钱者，涉案金额超过40万美元】

【美国从荷兰引渡一名涉嫌加密货币洗钱者，涉案金额超过40万美元】根据美国司法部的新闻稿，美国已从荷兰引渡了一名涉嫌加密货币洗钱者，将在俄勒冈州受审。29岁的俄罗斯公民DenisMihaqlovivDubnikov周三在俄勒冈州波特兰的联邦法院首次出庭，为期五天的陪审团审判定于10月4日开始。司法部称，如果被定罪，Dubnikov面临最高20年的监禁。据悉，Dubnikov和他的同伙从那些受Ryuk勒索软件攻击的受害者获得赎金，进行洗钱。Dubnikov被指控对超过40万美元的Ryuk赎金进行洗钱。