【希腊律师：BTC-e运营商Vinnik将在俄乌战争中成为美国“人质”】

【希腊律师：BTC-e运营商Vinnik将在俄乌战争中成为美国“人质”】据加密交易所BTC-e运营商亚历山大·维尼克(AlexanderVinnik)的希腊律师称，如果被引渡到美国，他将因为乌克兰持续的冲突而成为“人质”。法国一家法院预计将于下周批准将被定罪的洗钱者亚历山大·维尼克引渡回希腊。在将他送往法国之前，希腊在当时的司法部长科斯塔斯·齐亚斯的决定下批准将他引渡到美国。莫斯科当局还正式要求希腊和法国将亚历山大·维尼克移交给俄罗斯，他在俄罗斯被控其他罪行。这位被监禁的加密企业家此前曾在多个场合表示，他愿意回到自己的祖国，在那里接受审判。

被指控洗钱和经营40亿美元比特币交易所的俄罗斯人Vinnik被引渡到美国

被指控洗钱和经营40亿美元比特币交易所的俄罗斯人Vinnik被引渡到美国据CNN报道，据嫌疑人AlexanderVinnik的律师称，这名被指控经营一家价值数十亿美元的加密货币交易所，并涉嫌从各种黑客和勒索计划中获利的俄罗斯国民已被从希腊引渡，正在前往美国的途中。据美国司法部称，40岁出头的AlexanderVinnik被指控经营一家名为BTC-e的加密货币交易所，据称该交易所与勒索软件团伙、毒贩和身份窃贼做生意。他在美国加州北区法院面临洗钱和在美国经营无证货币服务业务等指控。Vinnik的引渡对美国执法官员来说是一个重大胜利，他们曾为获得Vinnik的拘押权与俄罗斯进行了一场高风险的引渡斗争。Vinnik在法国的律师FrédéricBélot周四下午告诉CNN，他的客户正在从希腊雅典飞往美国的飞机上，预计他将在美国加州北区首次出庭。Bélot说，Vinnik坚持他的清白。Vinnik的引渡表明，在与莫斯科就该问题进行合作的任何微弱希望都已暗淡的时候，美国检察官如何继续追捕高调的俄罗斯网络犯罪嫌疑人。Vinnik于2017年在希腊被捕，随后被引渡到法国，2020年因洗钱被判处五年监禁。但自2017年以来，Vinnik也在美国被起诉，美国和俄罗斯从希腊提出了对决的引渡请求。据美国司法部称，2017年关闭的BTC-e在运营期间收到价值超过40亿美元的比特币。美国财政部在2017年对该加密货币交易所“故意违反美国反洗钱法”进行了1.1亿美元的民事罚款，并对Vinnik处以1200万美元的罚款。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1301373.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1301373.htm

【BTC-e运营者Alexander Vinnik申请保释】

【BTC-e运营者AlexanderVinnik申请保释】12月21日消息，加密交易所BTC-e运营者AlexanderVinnik因美国法院审判延期已申请保释。他的律师指出，他已被美国拘留三个多月，但美国有关当局并未提供法院要求的文件。AlexanderVinnik认为，他应该被保释或允许行使快速审判的权利。据了解，AlexanderVinnik于2017年7月与家人在希腊度假时被捕；2019年希腊当局将其移交给法国，在法国服完刑后，他于去年夏天被送回希腊，并立即被引渡到美国，美国当局指控其通过加密交易所洗钱40亿至90亿美元。

【OneCoin加密控欺诈法律负责人被引渡到美国】

【OneCoin加密控欺诈法律负责人被引渡到美国】参与涉嫌欺诈性加密计划OneCoin的保加利亚妇女IrinaDilkinska已被引渡到美国，面临共谋实施电信欺诈和洗钱的指控。根据美国司法部(DOJ)周二的公告，Dilkinska是OneCoin"所谓的OneCoin加密货币金字塔计划的法律和合规负责人"。据司法部称，OneCoin的受害者在该计划中被骗了40多亿美元，该计划于2014年开始运作。

BTC-e所有者Alexander Vinnik承认犯有洗钱共谋罪

BTC-e所有者AlexanderVinnik承认犯有洗钱共谋罪BTC-e与现已停业的加密货币交易所Mt.Gox的黑客攻击事件有关，因为它被用来从Mt.Gox洗出大约30万（BTC）。BTC-e于2017年7月关闭，与此同时，Vinnik首次被捕。文尼克在希腊被捕时，面临着漫长的引渡过程，美国、俄罗斯和法国当局都试图说服希腊将他送回各自的国家。他最初否认自己是BTC-e的运营者，称自己只是交易所的一名员工。司法部周五表示，BTC-e没有在美国注册为货币服务企业，没有执行任何"了解客户"或反洗钱规则，也没有收集任何客户数据。司法部补充说，Vinnik使用了空壳公司为BTC-e处理法币兑换业务。新闻稿称，该交易所收到了来自勒索软件攻击、黑客攻击和其他阴谋等犯罪活动的资金，Vinnik对约1.21亿美元的损失负有直接责任。司法部副部长丽莎-摩纳哥（LisaMonaco）在一份声明中说："今天的结果显示了司法部如何与国际合作伙伴合作，在全球范围内打击加密犯罪。这次认罪反映出司法部一直致力于利用所有工具打击洗钱、监管加密货币市场，并为受害者追回赔偿金。"...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1429587.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1429587.htm

【SBF已同意被引渡到美国，其律师团队正制定引渡计划】

【SBF已同意被引渡到美国，其律师团队正制定引渡计划】12月20日消息，据外媒报道，前FTX首席执行官SamBankman-Fried（SBF）已同意被引渡到美国，当天的庭审结束后，他的律师团队正在制定引渡计划。SBF的律师希望最早在周二就此事举行新的听证会。SBF的巴哈马刑事辩护律师JeroneRoberts与SBF及其美国律师MarkCohen召开电话会议后，同意起草必要的文件。但他们警告说，SBF的法律计划仍在不断变化，可能会改变。