FTX创办人弗里德被巴哈马政府引渡到美国

FTX创办人弗里德被巴哈马政府引渡到美国虚拟加密货币交易平台FTX创办人弗里德，被巴哈马政府引渡到美国，预料当地星期四早上在纽约地方法院，就他涉嫌欺诈投资者的罪名出庭应讯。30岁的弗里德被美国检察部门起诉8项控罪，包括汇款欺诈、洗黑钱和串谋诈骗。起诉书指，弗里德多年来欺诈投资者，将他们的资金转移到自己的私人对冲基金，并挪用款项进行风险投资、大量购入物业和作出大笔政治捐献。弗里德否认指控。报道说，所有控罪合计，弗里德最高面临115年监禁。2022-12-2211:57:25

FTX联合创始人萨姆·班克曼·弗里德预计将于1月3日在法庭上认罪

FTX联合创始人萨姆·班克曼·弗里德预计将于1月3日在法庭上认罪本月早些时候，班克曼-弗里德被从巴哈马引渡回国，美国当局继续调查FTX对加密货币行业影响深远的倒闭事件。检察官说，班克曼-弗里德拿走了人们存放在加密货币交易所的钱，并以欺诈方式将这些钱送往他的加密货币对冲基金AlamedaResearch，或从AlamedaResearch中取出。在接受各种媒体采访时，班克曼-弗里德曾否认任何犯罪行为或意图。法庭文件显示，塞缪尔-雷蒙德和安德鲁-罗尔巴赫已被任命为班克曼-弗里德案件的检察官。雷蒙德处理了二战期间被纳粹军队掠夺的一幅画的扣押事宜，该画在乌克兰被归还给其合法主人。罗尔巴赫是领导起诉杰弗里-爱泼斯坦同伙吉斯莱恩-麦克斯韦案件的检察官之一，后者被判处20年监禁。原定主持班克曼-弗里德法庭诉讼的罗尼-艾布拉姆斯法官，在注意到她丈夫的律师事务所曾在2021年为FTX提供咨询后已经回避。该案已被重新分配给纽约南区法官刘易斯-A-卡普兰，他曾受理过涉及有组织犯罪和艺术品欺诈的高知名度案件。与班克曼-弗里德的案件分开，司法部已经对FTX宣布破产后几小时内失踪的3.7亿美元进行了刑事调查。这项调查将由国家加密货币执法队领导，司法部去年成立的国家加密货币执法小组专注于与加密货币有关的网络犯罪。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336735.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1336735.htm

前FTX CEO班克曼·弗里德称已经准备好被引渡到美国

前FTXCEO班克曼·弗里德称已经准备好被引渡到美国根据路透社的报道，"班克曼-弗里德预计将于周一在巴哈马出庭，推翻他对引渡到美国提出异议的决定。"巴哈马政府最近表示愿意履行美国政府提出的引渡请求。预计在班克曼-弗里德被带到美国本土后，很快就会举行法庭听证会，但涉及对他提出的所有指控的正式审判将需要一些时间。班克曼-弗里德目前在巴哈马，那是他经营整个加密货币帝国的地方，他一直在协助破产程序和当地对FTX及其姐妹公司的调查。按照CoinDesk的说法，班克曼-弗里德寻求保释的理由是他的素食和治疗抑郁症的常规药物，但法官拒绝了他留在家中候审的请求，认为其有潜逃疑虑。这位前FTX首席执行官最近声称，他的巨额财富几乎一无所有，他最初告诉巴哈马的一家法院，他不会放弃对引渡提出异议的权利，表示他想留在这个岛国。引渡通常是一个漫长的过程，因为其中包含多轮上诉机会。然而，目前还不清楚是什么让班克曼-弗里德改变了主意。监管官员已经在巴哈马调查这家轰然倒塌的大型加密货币公司，而且刑事调查也在进行中。在美国，证券交易委员会已经指控他"策划了一个欺骗股票投资者的计划"。除了美国证券交易委员会，美国商品期货交易委员会（CFTC）也对班克曼-弗里德提出了法律诉讼，要求他赔偿超过80亿美元的客户资金损失，他被指控将客户资金混合起来资助阿拉米达研究公司、政治捐款和购买奢华的房产。导致班克曼-弗里德被捕的起诉书由纽约南区检察官办公室（通过司法部）启封，指控他共谋实施电信、证券和商品欺诈，以及共谋实施洗钱和违反政治竞选资金。美国检察官达米安-威廉姆斯最近称FTX最近发生的事件是"美国历史上最大的金融欺诈案之一"。根据CBS新闻，班克曼-弗里德可能面临长达115年的监禁。最近还有报道称，班克曼-弗里德向一家报道加密货币新闻的出版物提供财政援助，这最终导致其首席执行官辞职。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335613.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1335613.htm

班克曼·弗里德在巴哈马被逮捕使他无法出席今天的美国国会听证会

班克曼·弗里德在巴哈马被逮捕使他无法出席今天的美国国会听证会另外，美国证券交易委员会已授权对山姆-班克曼-弗里德提出独立证券法违规指控。同时，预计巴哈马也将继续对FTX的倒闭进行监管和刑事调查。对于不了解情况的人来说，加密货币交易所FTX与SamBankman-Fried的加密货币交易部门AlamedaResearch保持着一种未公开的协同关系，在Silvergate银行的混合资金，这使得Alameda在以非流动性代币形式（包括FTX的内部FTT币）进行抵押后，可以方便地借入FTX客户资金。然而，当Alameda在FTT代币上的巨大风险在11月初被公众所知时，这个纸牌屋就崩溃了，风险促使Binance抛售自己持有的FTT使该代币的价格崩溃。在这场风波中，AlamedaResearch当时的首席执行官CarolineEllison泄露了交易公司对FTT代币的底价，引来了投机性攻击。由于Alameda的非流动性代币抵押品迅速失去其膨胀的价值，Alameda偿还债务的能力受到影响，加上客户提款激增导致银行挤兑，FTX最后别无选择，宣布破产。有趣的是，山姆-班克曼-弗里德在这段时间内大部分时间都在接受媒体采访。然而，所有这些公开露面都保持着一个不变的基调：SBF并不真正知道发生了什么，他是无辜的，是一系列不幸事件的受害者。就在昨天，这位现已倒闭的FTX公司不光彩的前首席执行官出现在UnusualWhales的虚拟Twitter空间采访中，回答有关FTX公司倒闭的相关问题，同时还在玩一个电子游戏。上周，山姆-班克曼-弗里德被要求参加本周举行的两个背对背的国会听证会。美国众议院金融服务委员会定于12月13日就FTX的倒闭进行听证。然后，在12月14日，美国参议院的银行、住房和城市事务委员会将举行单独的听证会。为了迎接国会听证会，FTX的新任首席执行官约翰-J-雷三世，一位监督过安然公司破产的资深律师在他准备好的发言中对山姆-班克曼-弗里德提出了严重指控，包括围绕FTX客户资产的不当安全协议，允许阿拉米达公司在没有"任何有效限制"的情况下借用FTX的资金，混合客户与公司自有资金，对FTX的近500项投资缺乏适当记录，以及整个FTX缺乏任何独立的治理。然而，既然萨姆-班克曼-弗里德已被逮捕，他出席这些国会听证会的可能性就很小了。有趣的是，SBF曾表示愿意出席12月13日由众议院议员MaxineWaters主持的听证会，但拒绝出席12月14日由美国参议院举行的听证会。从这位通常顽固不化的FTX前首席执行官愿意出席以及他与众议院委员会一些高级成员的亲密关系来看，促使人们认为SBF可能会在众议院的听证会上面临"软球"问题。当然，今天的逮捕会使得围绕SBF的进一步闹剧而暂时搁置，至少目前是这样。相关文章:科技专家联名向美国国会呼吁对加密货币行业采取更强硬的态度美国会工作人员披露SEC正在对所有的加密货币交易所展开调查萨姆·班克曼·弗里德说他将在国会就FTX倒闭事件作证...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335135.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1335135.htm

巴哈马监管机构证实扣押FTX位于当地的数字资产

巴哈马监管机构证实扣押FTX位于当地的数字资产该委员会在一份声明中说："为了保护FDM的客户和债权人的利益，有必要采取紧急临时监管行动。"该委员会没有立即回应评论请求，FTX的发言人也没有回应。FTX上周在特拉华州申请破产，这是最引人注目的加密货币崩盘事件之一，此前平台上的投资者在短短72小时内急于从该平台提取60亿美元，而竞争对手Binance放弃了一项拟议的救援性质的收购交易。巴哈马证券监管机构已经吊销了FTXDigital的执照，并在美国破产案启动的前一天开始了非自愿清算程序。被任命监督该程序的专员对美国程序的有效性提出质疑。FTX的新任首席执行官约翰·雷在公司申请破产保护时接替了FTX创始人山姆·班克曼·弗里德，他在周四的一份法庭文件中说，资产扣押行动"藐视"了美国的破产法，该法阻止债权人扣押破产公司的资产。根据其法庭文件，当资产在11月13日被转移时，FTX措手不及，公司最初认为它被黑客入侵了。在调查黑客事件时，FTX了解到班克曼·弗里德和FTX联合创始人加里·王在巴哈马政府的指示下进行了"未经授权的"转移，而"实际上是在巴哈马当局的监管之下"，根据该文件。FTX指责班克曼·弗里德与巴哈马清算人合作，"破坏"美国的破产案并将资产转移到海外。班克曼·弗里德曾表示，他对在美国申请破产保护感到后悔，并希望"赢得一场司法斗争"，将破产程序移出特拉华州。巴哈马监管机构周四表示，FTXDigital正在巴哈马进行清算，这一行动不属于美国破产程序的一部分，该程序包括母公司FTXTrading和100多家关联公司。FTX的美国重组团队将于周二在美国法院与巴哈马的清算人对决，双方都在寻求明确应该由哪个法院控制FTX的破产。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1333289.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1333289.htm

检察官对FTX创始人及公司现金流向巴哈马的欺诈行为发起调查

检察官对FTX创始人及公司现金流向巴哈马的欺诈行为发起调查检察官正在密切审查在FTX于11月11日在特拉华州申请破产时，是否有数亿美元被不适当地转移到巴哈马，消息来源拒绝公开讨论此事，并要求未经授权不透露姓名。随着司法部官员开始对FTX如何处理客户的现金和资产进行更广泛的调查，他们本周与法院指定的FTX的主管人员会面，讨论他们想要收集的材料。他们还在调查FTX是否因将资金转移到班克曼-弗里德创办的破产投资公司AlamedaResearch而违法，这一调查领域此前已有报道。班克曼-弗里德在巴哈马没有被指控任何罪行，他承认FTX存在严重的管理错误，但坚决否认其故意挪用客户资金。《纽约时报》本周报道，联邦检察官也在调查班克曼-弗里德是否参与了市场操纵，策划了导致今年早些时候TeraUSD生态系统崩溃的交易。纽约南区的检察官，包括美国助理检察官NicholasRoush，本周在曼哈顿下城的一个会议室与调查FTX崩溃的几十人会面约两小时，但在组织会议上没有讨论接下来的指控。会议包括该办公室和华盛顿司法部的官员、联邦调查局的特工和约翰-J.的破产小组，该小组由上个月被任命为FTX首席执行官的Ray领导。上述人士说，来自沙利文-克伦威尔律师事务所的FTX律师、前证券交易委员会执法主任史蒂夫-佩金和前曼哈顿联邦检察官尼科尔-弗里德兰德也参与其中。过去一个月，班克曼-弗里德接受了一系列媒体采访，描述了掩盖FTX与Alameda公司关系程度及其所造成风险的会计错误。周五，他在Twitter上说，他愿意在12月13日美国众议院金融服务委员会的听证会上就其加密货币帝国的瓦解作证。总部设在巴哈马的FTX和100多个相关实体包括该公司的美国分部，在上个月申请破产时给整个加密货币生态系统带来了冲击波，该集团及其创始人现在面临美国和国外的监管机构和检察官的调查。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1334901.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1334901.htm