FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德在巴哈马被逮捕

FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德在巴哈马被逮捕美国纽约南区检察官达米安-威廉姆斯（DamianWilliams）证实了逮捕行动，并表示可能会在周二宣布起诉书，但还不清楚会有什么指控。"今天晚上早些时候，巴哈马当局应美国政府的要求逮捕了塞缪尔-班克曼-弗里德，依据的是纽约南区检察院提交的密封起诉书，"威廉姆斯周一下午在一条Twitter上写道。"我们预计将在上午提出解封起诉书的动议，届时将有更多消息。"今天晚上早些时候，巴哈马当局应美国政府的要求，根据SDNY提交的密封起诉书，逮捕了塞缪尔-班克曼-弗里德。我们预计将在早上提出解封起诉书的动议，届时会有更多消息。-USAttorneySDNY(@SDNYnews)December12,2022联邦监管机构执法主任古比尔-格鲁瓦尔(GurbirGrewal)周一晚间在一条相关推文中说，美国证券交易委员会还计划在周二对班克曼-弗里德提出与违反证券法有关的指控。班克曼-弗里德（Bankman-Fried）在陷入困境的加密货币平台申请破产保护后，他于11月辞去了FTX的CEO职务。这家位于巴哈马的交易所曾是加密货币领域最大的参与者之一，班克曼-弗里德因游说两国的政治家而闻名，但它的崩溃引起了人们对加密货币本身的怀疑，市场因此长时间处于低迷。上个月，关于FTX和AlamedaResearch之间的持股和密切关系的披露--Alameda资产负债表上超过三分之一的资产是FTX发行的FTT代币--引发了一系列连环事件，导致Alameda停止运营，FTX申请破产保护。投资者的数十亿资金似乎在一夜之间消失了。"我是FTX的CEO。这意味着我有责任，"班克曼-弗里德在11月30日Dealbook峰会的现场采访中说。美国司法部和其他机构正在调查关于FTX欺诈和资金处理不当的指控。班克曼-弗里德否认犯有欺诈行为或故意滥用客户资金。美国众议院金融服务委员会主席玛克辛-沃特斯(MaxineWaters)要求这位加密货币的前代言人在定于12月13日举行的关于FTX失败的听证会上作证。班克曼-弗里德回应说，他愿意作证，但他需要时间来准备。巴哈马总理菲利普-戴维斯说，在美国对班克曼-弗里德进行刑事指控的同时，该交易所所在的岛国也在对FTX的崩溃进行自己的刑事和监管调查。目前还不清楚班克曼-弗里德是否已经聘请了律师代表他处理此事。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335101.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1335101.htm

官司缠身：美国证券交易委员会将对班克曼·弗里德提出独立指控

官司缠身：美国证券交易委员会将对班克曼·弗里德提出独立指控美国证券交易委员会（SEC）12月12日表示，它正准备对这位AlamedaResearch的联合创始人提出指控，这将与导致他最近在巴哈马被捕的指控分开处理。12月12日，美国证券交易委员会在Twitter上发表声明，引用其执法部门主任古比尔-格鲁瓦尔的话说，该机构已经"授权对他违反证券法的行为进行单独指控"。这些指控将于12月14日"明天"在纽约南区公开提交。美国证券交易委员会的公告是在班克曼-弗里德在巴哈马被捕的消息传出后仅几个小时发布的。巴哈马总检察长瑞安-平德(RyanPinder)参议员在一份声明中说，逮捕是在收到美国的正式通知后进行的，美国已对SBF提出刑事指控，并可能要求引渡他。有关指控的具体细节尚未得到确认，但据了解，这些指控包括电信和证券欺诈、阴谋实施电信和证券欺诈以及洗钱。在他的最新声明中，美国证券交易委员会的格鲁瓦尔赞扬了该机构的"执法伙伴"确保以联邦刑事指控逮捕班克曼-弗莱德。相关文章:检察官对FTX创始人及公司现金流向巴哈马的欺诈行为发起调查FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德在巴哈马被逮捕...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335133.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1335133.htm

消息人士：FTX创办人弗里德料不再反对被引渡到美国审讯

消息人士：FTX创办人弗里德料不再反对被引渡到美国审讯（早报讯）已被逮捕的加密货币交易所创办人弗里德（SamBankman-Fried）将改变心意，他预计星期一（12月19日）在巴哈马法庭上不再反对被引渡到美国审讯。路透社星期日（12月18日）引述知情人士指出这点。报道没有说明弗里德为何会改变心意。巴哈马警方星期一（12月12日）应美国要求逮捕弗里德。巴哈马法官星期二（13日）以他的潜逃风险“巨大”为由，拒绝让他保释，他之后被还押当地惩教所。弗里德在美国面对八项罪名指控，包括远程诈骗、共谋欺诈和洗钱等。若八项罪名全部成立，弗里德将面临长达115年的监禁。总部设在巴哈马的FTX曾是世界第二大加密货币交易所，11月份遭遇大量资金撤出而突然垮台，震惊币圈。发布：2022年12月18日10:29PM

FTX创办人弗里德被巴哈马政府引渡到美国

FTX创办人弗里德被巴哈马政府引渡到美国虚拟加密货币交易平台FTX创办人弗里德，被巴哈马政府引渡到美国，预料当地星期四早上在纽约地方法院，就他涉嫌欺诈投资者的罪名出庭应讯。30岁的弗里德被美国检察部门起诉8项控罪，包括汇款欺诈、洗黑钱和串谋诈骗。起诉书指，弗里德多年来欺诈投资者，将他们的资金转移到自己的私人对冲基金，并挪用款项进行风险投资、大量购入物业和作出大笔政治捐献。弗里德否认指控。报道说，所有控罪合计，弗里德最高面临115年监禁。2022-12-2211:57:25

班克曼·弗里德的前好友认罪并交代在FTX欺诈案中曾合作

班克曼·弗里德的前好友认罪并交代在FTX欺诈案中曾合作威廉姆斯没有说明这两人认罪的罪名，但表示认罪与他们作为FTX及其姐妹公司AlamedaResearch的内部人员有关。Wang是FTX加密货币交易所的联合创始人，Ellison担任Bankman-Fried的交易公司AlamedaResearch的CEO。据称，班克曼-弗里德和包括埃里森和王在内的一批内部人士是唯一知道FTX在从事欺诈行为的人。针对班克曼-弗里德的案件既是刑事案件，也是民事案件，由纽约特区政府、美国商品交易委员会和美国证券交易委员会提出。据称，FTX的客户资金被用于向高管提供贷款、AlamedaResearch的风险交易、政治捐款，以及从海滨别墅到私人飞机航班的奢侈消费。美国证券交易委员会和美国商品交易委员会已经提出了最新的民事诉讼，包括王和埃里森的角色细节。根据最新的SEC投诉，"在埃里森知情并同意的情况下，Alameda豁免了FTX使用的风险管理措施"，为AlamedaResearch提供了"几乎无限的'信贷额度'"。美国证券交易委员会的投诉概述了"班克曼·弗里德和王因此给予Alameda和Ellison全权委托，将FTX的客户资产用于Alameda的交易业务以及Bankman-Fried和Ellison认为合适的其他用途。"根据美国证券交易委员会的诉讼，埃里森根据班克曼-弗里德的命令，向贷款人借了数十亿美元，这些贷款"在很大程度上"由FTT代币支持，FTT代币由FTX发行并免费提供给Alameda。埃里森的工作是在各种平台上购买FTT代币，以提高价格，从而使作为Alameda贷款抵押品的FTT更具价值。这反过来又使Alameda有可能借到更多的钱。周三早些时候，巴哈马引渡了班克曼-弗里德，并将他送回美国。威廉姆斯确认弗里德现在被联邦调查局拘留，他将被直接送往纽约，"尽快"出现在法官面前。AlamedaResearch的资产负债表主要由FTT代币组成，这引燃了一系列事件的爆发，最终导致FTX破产。在申请破产时，FTX的新任首席执行官约翰-J-雷说，该公司比安然公司更糟糕，因为他负责清理那里的欺诈。5月，当加密货币的价格开始崩溃时，贷款人想要回他们的钱。为了让他们高兴，班克曼-弗里德指示将客户的存款寄给贷款人。埃里森用这些钱来支付阿拉米达的债务。美国证券交易委员会在其诉讼中写道："甚至在2022年11月，面对FTX无法满足的数十亿美元的客户提款要求，班克曼-弗里德和埃里森在王某知情的情况下，误导了投资者，他们需要钱来填补一个数十亿美元的漏洞。"美国证券交易委员会在其诉讼中写道，但客户的资金也从一开始就被挪用了。Alameda通过两种方式掌握了FTX的客户资金：首先是通过"信贷额度"，但也通过引导客户将法币存入Alameda控制的账户。起诉书说："因此，在FTX客户资金和Alameda自己的资金之间没有任何有意义的区别。"Bankman-Fried和Wang因此给予Alameda和Ellison全权委托，将FTX的客户资产用于Alameda的交易业务和Bankman-Fried和Ellison认为合适的其他用途。这使得Alameda成为Bankman-Fried的"个人储蓄罐，用于购买豪华公寓、支持政治运动和进行私人投资，以及其他用途。"相关文章:FTX创始人班克曼·弗里德将于周三从巴哈马飞往美国以面对刑事指控...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335965.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1335965.htm

FTX联合创始人萨姆·班克曼·弗里德预计将于1月3日在法庭上认罪

FTX联合创始人萨姆·班克曼·弗里德预计将于1月3日在法庭上认罪本月早些时候，班克曼-弗里德被从巴哈马引渡回国，美国当局继续调查FTX对加密货币行业影响深远的倒闭事件。检察官说，班克曼-弗里德拿走了人们存放在加密货币交易所的钱，并以欺诈方式将这些钱送往他的加密货币对冲基金AlamedaResearch，或从AlamedaResearch中取出。在接受各种媒体采访时，班克曼-弗里德曾否认任何犯罪行为或意图。法庭文件显示，塞缪尔-雷蒙德和安德鲁-罗尔巴赫已被任命为班克曼-弗里德案件的检察官。雷蒙德处理了二战期间被纳粹军队掠夺的一幅画的扣押事宜，该画在乌克兰被归还给其合法主人。罗尔巴赫是领导起诉杰弗里-爱泼斯坦同伙吉斯莱恩-麦克斯韦案件的检察官之一，后者被判处20年监禁。原定主持班克曼-弗里德法庭诉讼的罗尼-艾布拉姆斯法官，在注意到她丈夫的律师事务所曾在2021年为FTX提供咨询后已经回避。该案已被重新分配给纽约南区法官刘易斯-A-卡普兰，他曾受理过涉及有组织犯罪和艺术品欺诈的高知名度案件。与班克曼-弗里德的案件分开，司法部已经对FTX宣布破产后几小时内失踪的3.7亿美元进行了刑事调查。这项调查将由国家加密货币执法队领导，司法部去年成立的国家加密货币执法小组专注于与加密货币有关的网络犯罪。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336735.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1336735.htm