班克曼·弗里德的前好友认罪并交代在FTX欺诈案中曾合作

班克曼·弗里德的前好友认罪并交代在FTX欺诈案中曾合作威廉姆斯没有说明这两人认罪的罪名，但表示认罪与他们作为FTX及其姐妹公司AlamedaResearch的内部人员有关。Wang是FTX加密货币交易所的联合创始人，Ellison担任Bankman-Fried的交易公司AlamedaResearch的CEO。据称，班克曼-弗里德和包括埃里森和王在内的一批内部人士是唯一知道FTX在从事欺诈行为的人。针对班克曼-弗里德的案件既是刑事案件，也是民事案件，由纽约特区政府、美国商品交易委员会和美国证券交易委员会提出。据称，FTX的客户资金被用于向高管提供贷款、AlamedaResearch的风险交易、政治捐款，以及从海滨别墅到私人飞机航班的奢侈消费。美国证券交易委员会和美国商品交易委员会已经提出了最新的民事诉讼，包括王和埃里森的角色细节。根据最新的SEC投诉，"在埃里森知情并同意的情况下，Alameda豁免了FTX使用的风险管理措施"，为AlamedaResearch提供了"几乎无限的'信贷额度'"。美国证券交易委员会的投诉概述了"班克曼·弗里德和王因此给予Alameda和Ellison全权委托，将FTX的客户资产用于Alameda的交易业务以及Bankman-Fried和Ellison认为合适的其他用途。"根据美国证券交易委员会的诉讼，埃里森根据班克曼-弗里德的命令，向贷款人借了数十亿美元，这些贷款"在很大程度上"由FTT代币支持，FTT代币由FTX发行并免费提供给Alameda。埃里森的工作是在各种平台上购买FTT代币，以提高价格，从而使作为Alameda贷款抵押品的FTT更具价值。这反过来又使Alameda有可能借到更多的钱。周三早些时候，巴哈马引渡了班克曼-弗里德，并将他送回美国。威廉姆斯确认弗里德现在被联邦调查局拘留，他将被直接送往纽约，"尽快"出现在法官面前。AlamedaResearch的资产负债表主要由FTT代币组成，这引燃了一系列事件的爆发，最终导致FTX破产。在申请破产时，FTX的新任首席执行官约翰-J-雷说，该公司比安然公司更糟糕，因为他负责清理那里的欺诈。5月，当加密货币的价格开始崩溃时，贷款人想要回他们的钱。为了让他们高兴，班克曼-弗里德指示将客户的存款寄给贷款人。埃里森用这些钱来支付阿拉米达的债务。美国证券交易委员会在其诉讼中写道："甚至在2022年11月，面对FTX无法满足的数十亿美元的客户提款要求，班克曼-弗里德和埃里森在王某知情的情况下，误导了投资者，他们需要钱来填补一个数十亿美元的漏洞。"美国证券交易委员会在其诉讼中写道，但客户的资金也从一开始就被挪用了。Alameda通过两种方式掌握了FTX的客户资金：首先是通过"信贷额度"，但也通过引导客户将法币存入Alameda控制的账户。起诉书说："因此，在FTX客户资金和Alameda自己的资金之间没有任何有意义的区别。"Bankman-Fried和Wang因此给予Alameda和Ellison全权委托，将FTX的客户资产用于Alameda的交易业务和Bankman-Fried和Ellison认为合适的其他用途。这使得Alameda成为Bankman-Fried的"个人储蓄罐，用于购买豪华公寓、支持政治运动和进行私人投资，以及其他用途。"相关文章:FTX创始人班克曼·弗里德将于周三从巴哈马飞往美国以面对刑事指控...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335965.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1335965.htm

【Sino Global向FTX-Alameda提出6700万美元索赔】

【SinoGlobal向FTX-Alameda提出6700万美元索赔】2023年08月07日10点45分老不正经报道，MatthewGraham的SinoGlobalCapital代表Sino的LiquidValue基金向FTXTradingLtd.提出了6730万美元的索赔，该基金于2021年与SamBankman-Fried联合推出。该基金的目标是筹集2亿美元资金，主要针对高净值人士。在宣传该基金的营销材料中，FTX在幻灯片中被描述为“联合普通合伙人和锚定有限合伙人”，有可能通过接触Bankman-Fried的代币世界来释放“重大战略价值”。截至2022年1月，该基金已经筹集了9000万美元，FTX是锚定投资者。最初，SinoGlobal表示，其“对FTX交易所的直接敞口被控制在七位数左右”。

【美司法部表示SBF仍将面临与竞选财务相关的指控】

【美司法部表示SBF仍将面临与竞选财务相关的指控】2023年08月09日01点01分老不正经报道，美国检察官LewisKaplan周二在一封信中表示，美国司法部仍计划在SamBankman-Fried10月受审时辩称其实施了“非法竞选财务”计划，两周前检察官曾表示由于条约义务无法针对FTX创始人提出竞选财务指控。然而，司法部写给LewisKaplan法官的信称，仍计划将竞选财务指控纳入电汇欺诈指控。美国司法部表示：“替代起诉书将明确表明，SBF先生仍被指控实施非法竞选融资计划，这是最初指控的欺诈和洗钱计划的一部分，使用客户存款进行竞选活动属于原起诉书中提出的电汇欺诈指控”。据悉，Bankman-Fried目前定于2023年10月2日接受审判，定于2024年3月进行的另一次审判涉及多项替代起诉书，涉及额外指控。

【SBF辩护团队指控美国司法部的陪审员可能会引起判决偏见问题】

【SBF辩护团队指控美国司法部的陪审员可能会引起判决偏见问题】2023年09月30日09点28分老不正经报道，FTX创始人SamBankman-Fried的辩护团队在周五晚些时候的一份文件中指控，美国司法部提出的一些陪审员问题可能会导致陪审员偏见或偏见，使得陪审员在审判开始之前认为SamBankman-Fried有罪。律师MarkCohen表示：“总的来说，相关问题阻碍了潜在陪审员的全面披露，未能引出足够的信息，使辩护方能够确定潜在陪审员的偏见，并冒着以一种有偏见的方式呈现指控而影响陪审团的风险。”具体而言，辩护团队认为，在描述SBF被指控的罪行时省略“据称”一词“不当地暗示了Bankman-Fried的欺诈行为是一个已经确立的事实。”其他问题过于局限，可能无法揭示潜在陪审员是否倾向于同意检方的观点。

【路透社：SBF将于下周在纽约提审】

【路透社：SBF将于下周在纽约提审】2022年12月29日03点52分老不正经报道，据路透社报道，FTX创始人SamBankman-Fried（SBF）将于下周被美国纽约南区地方法院传讯。法院文件确定SBF将于1月3日被传讯。SBF面临两项电汇欺诈指控和六项共谋罪。Bankman-Fried的合伙人CarolineEllison和GaryWang已经在就FTX与相关交易公司AlamedaResearch之间关系的性质误导投资者方面与检察官合作。这些请求可能为法庭提供了有关Bankman-Fried活动的信息。Bankman-Fried还面临来自联邦监管机构、商品期货交易委员会和证券交易委员会的民事案件。

币安8日宣布收购其竞争对手FTX。

币安8日宣布收购其竞争对手FTX。币安创始人赵长鹏和FTX创始人Bankman-Fried当天同时宣布了收购消息。赵长鹏在一条推文中说，“为了保护用户，我们签署了一份不具约束力的意向书，意在全面收购FTX.com并帮助其克服流动性紧张”。目前收购交易条款仍不清楚。币安表示，FTX在遭遇“重大流动性问题”后寻求币安帮助。Bankman-Fried的员工透露，在周二上午前的72小时内，FTX遭遇约60亿美元的提款。受消息影响，比特币周二重挫约15％，至17684美元左右，创6月以来最低水平。其他加密货币也全线下跌。（彭博社，）