大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉

大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。据美国检察官DamianWilliams称，Guan涉嫌与他人合谋洗钱，将通过“欺诈性失业保险福利”和其他非法活动获得的“数千万美元”。

【大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉】

【大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉】2024年06月05日08点51分老不正经报道，美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。据美国检察官DamianWilliams称，Guan涉嫌与他人合谋洗钱，将通过“欺诈性失业保险福利”和其他非法活动获得的“数千万美元”。

【美司法部指控 IcomTech 和 Forcount 涉嫌欺诈】

【美司法部指控IcomTech和Forcount涉嫌欺诈】2022年12月15日09点33分12月15日消息，美国司法部在社交媒体披露，该机构已对2个涉嫌欺诈的加密项目IcomTech和Forcount中相关的9名个体提出指控。这两家公司都自称是加密货币挖矿和交易公司，允许用户使用现金、支票、电汇投资加密货币，其推出的投资产品承诺提供高利润，但检察官发现两家公司实际上都没有交易或进行加密货币挖矿，其发行的Token也没有真实价值而是庞氏骗局，据悉本案将由美国司法部洗钱和跨国犯罪企业部门处理。（decrypt.co）

BTC-e 幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控

BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FXOpen。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益，包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。如果所有罪名成立，Klimenka最高将面临25年监禁。

【美国司法部起诉 BitConnect 创始人】

【美国司法部起诉BitConnect创始人】美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控BitConnect创始人SatishKumbhani通过其贷款计划欺骗投资者约24亿美元。Kumbhani被控串谋进行电汇欺诈、电汇欺诈、串谋进行价格操纵、经营未经许可的汇款机构以及串谋在国际上洗钱以“策划全球庞氏骗局”，据称他交易了加密货币用他投资者的资金，并从后来的投资者那里得到的资金偿还了早期的投资者。美国助理司法部长KennethPoliteJr.在一份声明中表示，加密货币继续被用于国际犯罪。该部门致力于保护受害者，维护市场诚信，并加强其全球合作伙伴关系，以追究从事加密货币欺诈的犯罪分子的责任。我们感谢我们在世界各地的合作伙伴的持续努力。

Coinbase 首席法务官：关于司法部决定不对 SBF 提出竞选资金指控我认为这是一个错误

Coinbase首席法务官：关于司法部决定不对SBF提出竞选资金指控我认为这是一个错误Coinbase首席法务官paulgrewal.eth在X平台表示，关于司法部决定不对SBF提出竞选资金指控的一些想法，我认为这是一个错误。一线检察官和主管人员掌握的案件信息远远多于外部任何人。因此，我总是不愿意去猜测一个满是好人的机构，他们都在努力做正确的事。资源和效率，以及引渡的问题，都是在权衡对一个无论如何都应该离开很长时间的人进行二审时值得考虑的因素。尽管如此，我认为这是司法不公，公开指控的公众利益几乎总是重要的。竞选财务指控是其中的重中之重。哪些政客和其他人知道什么，什么时候知道，这些都是值得回答的关键问题。在节假日前的周五晚上抛出这个问题，只会助长公众对这一切政治的愤世嫉俗。