AI 换脸诈骗：安徽男子 9 秒被骗 132 万元

AI换脸诈骗：安徽男子9秒被骗132万元近日，安徽安庆。何先生接到熟人视频电话，对方让其帮助转账，视频9秒后便以开会为由挂掉电话。没成想对方却是利用智能AI换脸实施诈骗。专案民警接到报警后，连夜赶赴北京抓获3名涉诈嫌疑人。5月22日，警方将先行追回的132万元被骗款及时返还给何先生，目前案件正在进一步侦办中。()福建一企业家遭遇AI换脸新骗局：10分钟被骗430万元平安包头微信公众号消息，近日，福建省福州市一知名民营企业负责人郭先生遭遇了一起新型诈骗案件，对方利用AI换脸技术，冒充他的好友通过微信视频向他借钱，仅用10分钟骗走了430万元。幸运的是，包头市公安局电信网络犯罪侦查局接到外协请求后，迅速启动警银联动机制，成功拦截了330多万元的被骗资金。案发当天，郭先生收到了一个微信视频电话，显示是他的好友打来的。视频中，他看到了熟悉的面孔和声音，对方说自己的朋友在外地投标，需要430万元保证金，但只能通过公对公账户转账，所以想要借用郭先生公司的账户走一下账。他向郭先生要了他的银行卡号，并称已经把钱转过来了，并发来了转账底单的截图。郭先生信以为真，没有核实账户余额，就分两次把钱转给了对方提供的账号。转完钱后，他给好友发了微信消息称事情已经办妥，没想到对方回复了一个问号。郭先生打电话询问好友，才知道自己被骗了。()

【日照市公安局打掉3个利用数字货币USDT洗钱承兑商地下钱庄，涉案资金3000余万元】

【日照市公安局打掉3个利用数字货币USDT洗钱承兑商地下钱庄，涉案资金3000余万元】2023年02月23日09点08分2月23日消息，近日，日照市公安局新型犯罪研究作战中心在省厅刑侦局的指挥下破获一起省厅“双督办”案件，打掉3个利用数字货币USDT洗钱承兑商地下钱庄，连续数日辗转江苏徐州、浙江台州及福建漳州等地共抓获犯罪嫌疑人15人，扣押涉案车辆6台、电脑10台，手机30余部、涉案资金3000余万元。

【晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】

【晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】2023年10月09日11点54分老不正经报道，晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15人，利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱，转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。经查，该犯罪团伙自2023年3月以来，先后非法利用240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

南昌警方抓获一利用虚拟货币 “跑分” 洗钱团伙，涉案 40 余万元

南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元Odaily星球日报讯近日，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，该案涉案金额高达40余万元。经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑分车队”，“跑分车队”内部分工明确：上线（境外诈骗分子）每天会在特定的社交软件里发布“卡农”的相关信息，接着便会指派专人与“卡农”见面对接，经过验卡后开始取现流程。为了逃避追查，还有“暗哨”会在一旁望风。取完现金后，再用现金购买币商的虚拟货币，最终达到洗钱的目的，几人再根据取现数额抽成获利。目前，王某等人为牟取高额回报，在明知取现所得金钱是犯罪所得的情况下仍协助转移资金，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。（南昌晚报）

【南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元】

【南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元】2024年02月25日02点45分Odaily星球日报讯近日，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，该案涉案金额高达40余万元。经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑分车队”，“跑分车队”内部分工明确：上线（境外诈骗分子）每天会在特定的社交软件里发布“卡农”的相关信息，接着便会指派专人与“卡农”见面对接，经过验卡后开始取现流程。为了逃避追查，还有“暗哨”会在一旁望风。取完现金后，再用现金购买币商的虚拟货币，最终达到洗钱的目的，几人再根据取现数额抽成获利。目前，王某等人为牟取高额回报，在明知取现所得金钱是犯罪所得的情况下仍协助转移资金，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。（南昌晚报）

中国警方通缉两电诈头目 悬赏最高50万人民币

中国警方通缉两电诈头目悬赏最高50万人民币中国警方宣布，他们在通缉两名电诈头目，并悬赏最高50万元人民币（9万3000新元），鼓励民众提供有效线索和协助抓捕。中国公安部刑侦局星期四（10月12日）在微博通报，经浙江省杭州市公安局、云南省昆明市公安局侦查发现，陈岩板（又名鲍岩板）、肖岩块（又名何春田）是缅北涉中国电信网络诈骗犯罪集团重要头目，长期组织开设诈骗窝点，实施针对中国公民的电信网络诈骗犯罪活动，“诈骗数额巨大、性质极其恶劣”。公安机关劝请两名头目主动投案自首，争取宽大处理，呼吁社会各界和民众积极举报，协助抓捕嫌犯，并将对提供有效线索和协助抓捕的有功人员，给予10万至50万元人民币奖励。中国警方已通过与缅甸相关地方执法部门之间的合作，成功将几批缅北涉诈嫌犯移交中国。新华社星期一（9日）报道，再有706名缅北电诈犯罪嫌疑人移交中国。