涉嫌为境外电信网络犯罪团伙洗钱超95亿元，涉案银行卡120多万张 9人被抓

涉嫌为境外电信网络犯罪团伙洗钱超95亿元，涉案银行卡120多万张9人被抓近日，山东济宁警方侦破特大网络犯罪案。两年多前，警方发现微山县有居民银行账户异常，尤其是下半夜资金交易频繁。经查证，朱某航等9人涉嫌为境外电信网络犯罪团伙跑分洗钱约1.34亿元。嫌犯供述，他听上线安排，接受资金并向外转出，每转1万元获15元报酬。顺藤摸瓜，警方将涉案公司捣毁。经查实，涉案公司两年转移非法资金95亿元，涉案银行卡就有120多万张

国内首家中外合资银行卡清算机构连通公司获准增资至 57.6 亿元

国内首家中外合资银行卡清算机构连通公司获准增资至57.6亿元记者从中国人民银行官网获悉，人民银行同意连通（技术）服务有限公司注册资本由人民币50.6亿元增加至57.6亿元。该公司由美国运通公司与连连数字科技有限公司共同发起，也是国内首家获批的中外合资银行卡清算机构。不久前的11月19日，我国第二家中外合资银行卡清算机构万事网联信息技术（北京）有限公司获准开业。万事网联公司是美国万事达公司与网联清算有限公司在中国境内共同发起设立的合资公司。（财联社）

人行通过万事网联银行卡清算机构筹备申请

人行通过万事网联银行卡清算机构筹备申请#万事达#MasterCard5/17/21更新：万事网联信息技术（北京）有限公司完成了网站www.mastercardnucc.cn的备案工作万事网联公司是万事达卡公司在中国境内发起设立的合资公司，作为市场主体申请筹备银行卡清算机构、运营万事达卡品牌2019年6月万事达卡与网联科技有限公司合资组建的万事网联信息技术（北京）有限公司已经被批准成立，合资公司注册资本10亿元人民币，其中万事达卡方面出资5.1亿元人民币，持股51%；网联控股的网联科技有限公司出资4.9亿元人民币，持股49%。由万事达卡亚太区联席总裁凌海出任董事长、法定代表人，网联总裁董俊峰出任副董事长、董事万事网联将在一年筹备期内完成筹备工作后，向中国人民银行申请开业相关进度：•2018年11月9日•2019年9月3日•2020年1月8日(最迟不超过2020年6月底，连通公司最终是否能够获得首张中外合资银行卡清算业务许可证将会揭晓)•2020年2月11日@DocOfCard/

只要有ID，手把手教你无门槛的申请一张迪拜NBD的银行卡

只要有ID，手把手教你无门槛的申请一张迪拜NBD的银行卡关于个人银行卡的开户，由于各家银行审核趋严，很多国人发现在这边申请银行卡变得异常困难。今天，似乎又有一个渠道，可以帮助你：直接申请一张NBD银行的实体银行卡。手续简单，不用去柜台，用手机就可以直接申请，然后银行卡会邮寄到你家。首先准备：一部智能手机，你的ID，一个本地手机号，一个电子邮箱。在你的应用商店里下载这个APP，全称叫做：Liv.--DigitalLifestyleBank，这个APP可以放心下载使用，因为它的开发商是大名鼎鼎的EmiratesNBD银行。安装之后打开，请选择SignUp进行注册，然后填写您的FirstName(昵称)，之后继续填写FullName，请注意，这个名字要和你的护照一致。填写好了之后选择Movinon继续下一步。这一步就是刷脸了，类似国内的人脸认证，软件会调用你手机的前置摄像头，请选择允许调用，然后把你的脸放进上图那个椭圆的框框当中，一旦生物识别通过，软件会自动进行下一步。这一步需要你输入：手机号；邮箱地址；重复邮箱地址；登录密码；重复登陆密码。选择好之后点击下一步，那个红色的提示我选择的是No此时，系统会发送一条信息到你的手机上，填入短信中的验证码即可自动进入下一步。这一步，拿出事先让你准备好的ID卡，选择Usecamera，软件会调用手机的后置摄象头，拍下ID的正反面进行身份登记。系统会询问你是干嘛的，选择ihaveajob(我有工作)，然后软件会让你填写公司名称，邮箱等基础信息，请你确保这些信息和ID的实际发放公司是一致的，不然有可能审核会出问题。接下来就是填写你的具体手卡地址信息了，什么区域，哪个街道，多少号公寓或者别墅。因为我不需要这张银行卡，所以到了这一步我就放弃继续下一步了。按照提示，接下来就应该是给你登记地址然后等着送卡上门就可以了。大约等待3-5天时间，你就可以收到来自NBD的银行卡了。根据官网介绍，这张银行卡可以自由的存款，取款，转账在线支付，电子商务，手机话费，DEWA水电费都可以在线支付，非常方便，不过看介绍是每天1.5万迪的限额。几乎是0门槛，如果你真的需要申请一张本地银行卡的话，就试试介绍的这个方法吧！、

警拘18人涉嫌「洗黑钱」逾3500万元

警拘18人涉嫌「洗黑钱」逾3500万元警方拘捕2男16女，涉嫌「洗黑钱」及串谋「洗黑钱」，相信他们是属于一个由非华裔人士组成的犯罪集团，其中5人是骨干成员，涉案金额超过3500万元。警方财富情报及调查科说，疑犯透过社交平台及外佣的社交圈子，以每个户口1000至2500元，利诱不同人士开立银行帐户，并索取其网上银行户口资料、银行卡及密码，利用至少33个傀儡银行户口，清洗来自不同骗案的犯罪得益，其中包括29宗投资、网上情缘、电邮等骗案所得的骗款1100万元。警方在昨日采取拘捕行动，被捕人士年龄介乎29岁至49岁，相信已瓦解该犯罪集团，不排除有更多人被捕。2023-01-1020:43:17

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