阿联酋如何帮助打击国际洗钱和逃税行动
阿联酋如何帮助打击国际洗钱和逃税行动英国对冲基金交易员SanjayShah在迪拜因17亿美元税务欺诈被捕一名英国对冲基金交易员因价值17亿美元的股息税欺诈被迪拜警方逮捕。52岁的SanjayShah被指控是骗局背后的策划者,过去七年来一直在丹麦被通缉。这次逮捕是阿联酋当局与国际机构协调打击洗钱和逃税犯罪的持续努力的一部分。司法部长AbdullahbinSultanbinAwadAlNuaimi在一份声明中说:“国际犯罪需要国际反应。在收到丹麦当局的国际逮捕令后,桑贾伊·沙阿被捕,发出了阿联酋打算与国际伙伴密切合作追捕国际犯罪的明确信号。“在过去的两年里,阿联酋当局与丹麦当局密切合作,在此案中收集了大量强有力的证据。“阿联酋和丹麦之间已经就这一特定问题执行了25项法律援助请求。“阿联酋对合作的承诺也体现在2022年3月与丹麦签署的一般引渡条约中。这是近年来实施的37项条约之一,阿联酋打算签署更多条约。“通过强大的合作伙伴关系结构,阿联酋决心打击一切形式的有组织犯罪,以保护阿联酋并维护国际金融体系的完整性。来自通缉犯部和反洗钱部的精英官员组成的特别工作组追踪了沙阿的动向,作为他在迪拜警方突袭被捕前调查的一部分,专家哈利勒·易卜拉欣·阿尔·曼苏里(KhalilIbrahimAlMansouri)说,他是刑事调查事务助理总司令。爆料投稿无聊就找:迪拜华人必备纸飞机大事件频道:【】【】