阿联酋与美国签署协议，就移交犯人和打击洗钱等方面

阿联酋与美国签署协议，就移交犯人和打击洗钱等方面阿联酋和美国签署了一项协议，就包括移交被捕人员在内的若干法律问题进行合作。阿联酋司法部长AbdullahAlNuaimi表示，该协议加强了打击洗钱、恐怖主义融资、人口贩运、毒品走私和有组织犯罪等违法行为。他说，需要在不久的将来进行建设性的讨论，以从各个司法领域中受益。该协议将促成阿联酋和美国在刑事案件上互相协助，例如拒绝协助案件、请求的形式和内容及其实施、信息和证据的使用和保密限制、证词、被捕人员的转移、文件服务、搜查和扣押、协助资金控制以及遵守其他协议等。该办公室的一份声明称，2021年，当局冻结了超过20亿迪拉姆（5.445亿美元），其中包括11亿迪拉姆的黑钱。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

阿联酋重申加强反洗钱法规以打击金融犯罪的承诺

阿联酋重申加强反洗钱法规以打击金融犯罪的承诺采取有效措施保护金融环境阿联酋重申了其持续的承诺和努力，以加强其与反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)相关的监管框架。当局将继续通过强大的筛选系统和流程来维持和实施有效的制裁，以确保全球金融体系的完整性、安全性和保障性。阿联酋反洗钱和反恐融资执行办公室主任HamidAlZaabi说：“作为全球商业中心，阿联酋对来自世界各地的企业和企业家开放。在AML执行办公室/CFT，我们的目标是不断加强阿联酋打击金融犯罪的框架。”迄今为止，包括阿联酋中央银行在内的当局已采取有效措施和积极的监管行动来保护国家的金融环境；证券及商品管理局；经济部；司法部;阿布扎比全球市场；和迪拜金融服务管理局，以及密切的机构间合作。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

涉洗黑钱，阿联酋当局在迪拜机场拦下大案律师

涉洗黑钱，阿联酋当局在迪拜机场拦下大案律师当地时间7月17日，阿联酋阿布扎比一家法院以洗钱和逃税罪判处卡舒吉案前律师阿西姆·加福尔三年有期徒刑，并处以300万迪拉姆（约550万元人民币）罚款。据悉，阿西姆·加福尔于14日在通过迪拜国际机场过境时被捕，他曾担任沙特籍记者卡舒吉遇害案的律师。阿联酋《国民报》称，他将在服刑结束后被驱逐回美国。据阿通社报道，阿联酋在美国的要求下协助调查了阿西姆·加福尔涉嫌洗钱和逃税的行为，逮捕加福尔是两国“打击跨国犯罪”的联合行动。

#阿联酋新闻 连夜行动捣毁国际网络犯罪集团

#阿联酋新闻连夜行动捣毁国际网络犯罪集团 阿联酋各地的一场通宵行动捣毁了主要网络犯罪集团，逮捕了数百名网络犯罪分子并营救了许多人。此次行动是在海湾时报调查揭露这一诈骗行为之后进行的。规模最大的一次行动于周三在#阿治曼展开，特种部队突袭了该市的GrandMall和几座用于网络犯罪的住宅楼。此次行动持续了整夜，一直持续到凌晨，逮捕了数百名嫌疑人。对他们所扮演的角色的调查正在进行中，涉案人员将被移交给检察官。近期，迪拜各地也开展了类似的打击行动，其中规模最大的一次打击行动针对的是迪拜#绿洲园区RahabaResidences。该网络集团诱捕了数千人，其中包括许多南亚人和非洲人。500国际皇冠

阿联酋高级法官概述了为加强反洗钱控制而采取的行动

阿联酋高级法官概述了为加强反洗钱控制而采取的行动阿布扎比的高级法官谈到了阿联酋为打击洗钱和确保保护所有人免遭金融犯罪而做出的努力。阿布扎比刑事法院首席法官MansourAlMarzouqi说，加强反洗钱机制是一个重要步骤，也是加强打击此类犯罪的控制的努力的一部分。据国家通讯社Wam报道，他在阿布扎比司法部门组织的一次研讨会上发表讲话。在阿布扎比举行的会议集中讨论了应对洗钱、恐怖主义融资以及法律专业人士和法院官员的义务的现有战略。国际合作是识别风险的关键，并以协调和起诉与洗钱、恐怖主义融资和武器扩散有关的犯罪为支撑。

阿联酋将打击涉及加密货币的房地产洗钱活动

阿联酋将打击涉及加密货币的房地产洗钱活动8月8日消息，阿联酋政府周一在一份声明中表示，房地产中介必须向洗钱当局通报任何用加密货币支付的房地产销售。随着Bybit、Kraken、币安和Crypto等公司寻求在迪拜和阿布扎比的新兴加密中心建立业务，该国的一些房地产开发商宣布，他们将开始接受比特币和以太坊支付。政府正在采取措施以确保任何使用虚拟资产的房地产交易都必须向洗钱监管机构报告，哪怕只是房屋价值的一小部分。阿联酋经济部长AbdullabinTouqAlMarri在一份声明中说，新规定将不会给房地产和法律领域的“操纵或非法行为留下多少（或完全不留）空间，而这些行为可能会对工作环境、经济和投资造成负面影响”。阿联酋宣布涉及虚拟资产的房地产交易的要求：如果包括以下任何一种付款方式，所有房地产经纪人和律师事务所都有义务向阿联酋金融情报部门提交关于永久业权房产买卖交易的报告：*单笔或多笔现金付款等于或高于55,000迪拉姆；*包括使用虚拟资产的付款；和*交易中使用的资金来自虚拟资产。