【OneCoin法律负责人Irina Dilkinska因参与加密金字塔骗局被判四年监禁】

【OneCoin法律负责人IrinaDilkinska因参与加密金字塔骗局被判四年监禁】2024年04月04日06点58分老不正经报道，OneCoin法律负责人IrinaDilkinska因涉嫌加密货币金字塔骗局被判四年监禁，需放弃1.1亿美元。纽约南区法院判决指出，她作为OneCoin项目的法律和合规主管，却促成了洗钱和其他金融犯罪，其中包括将1.1亿美元的非法收益转移给开曼群岛实体。美国检察官指责她违法行为，称其行为帮助剥削了数百万受害者。此前报道，OneCoin法律负责人对洗钱和电汇欺诈指控认罪。

【OneCoin加密控欺诈法律负责人被引渡到美国】

【OneCoin加密控欺诈法律负责人被引渡到美国】参与涉嫌欺诈性加密计划OneCoin的保加利亚妇女IrinaDilkinska已被引渡到美国，面临共谋实施电信欺诈和洗钱的指控。根据美国司法部(DOJ)周二的公告，Dilkinska是OneCoin"所谓的OneCoin加密货币金字塔计划的法律和合规负责人"。据司法部称，OneCoin的受害者在该计划中被骗了40多亿美元，该计划于2014年开始运作。

【OneCoin前合规负责人在美国引渡后面临40年监禁】

【OneCoin前合规负责人在美国引渡后面临40年监禁】美国司法部(DOJ)与3月21日指控OneCoin的前法律与合规负责人IrinaDilkinska犯有电汇欺诈罪和串谋洗钱罪，每项罪名最高可能被判处20年监禁。Dilkinska协助清洗了OneCoin超过4亿美元的收益，并在得知同谋被捕后销毁了犯罪证据，并发送了犯罪信息。Dilkinska于3月20日从保加利亚被引渡，并定于次日在美国地方法院出庭。OneCoin由RujaIgnatova于2014年创立，自2016年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。此前2月消息，保加利亚警方文件称，失踪多年的Ignatov已于2018年被毒枭杀害。

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】12月19日消息，美国司法部于12月16日宣布，Greenwood在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处20年监禁，面临最高60年的监禁。此前报道，OneCoin于2014年推出，在2017年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年10月，三名OneCoin诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人Ignatova目前仍然在逃。

【数十亿美元的加密金字塔计划“OneCoin”联合创始人认罪】

【数十亿美元的加密金字塔计划“OneCoin”联合创始人认罪】美国纽约南区检察官DamianWilliams今天宣布，欺诈性加密金字塔计划OneCoin联合创始人KarlSebastianGreenwood承认犯有电汇欺诈和洗钱罪。据报道，OneCoin于2014年开始运营，总部位于保加利亚索非亚，通过全球多层次营销(MLM)网络营销和销售同名的欺诈性加密货币，全球受害者向OneCoin投资了超过40亿美元。OneCoin的记录显示，仅在2014年第四季度和2016年第四季度之间，OneCoin就产生了40.37亿欧元的销售收入，并获得了27.35亿欧元的“利润”。美国检察官DamianWilliams表示：“Greenwood和他的同谋，包括逃犯RujaIgnatova，骗取了毫无戒心的受害者数十亿美元，声称OneCoin将成为‘比特币杀手’。事实上，OneCoins完全一文不值”。

【韩国检察官负责人：如果Do Kwon被引渡回，最高可被判处40年监禁】

【韩国检察官负责人：如果DoKwon被引渡回韩国，最高可被判处40年监禁】负责调查TerraformLabs的韩国检察官负责人DanSung-han表示，韩国是DoKwon被指控的大部分罪行发生地，这两种加密货币从Terra生态系统中抹去了近400亿美元。鉴于这起事件的性质，我们认为在韩国调查此案将是”为投资者伸张正义的最有效方式，如果DoKwon被引渡回韩国，将面临欺诈、背信和挪用公款等罪名的指控，最高可被判处40年监禁。金色财经此前报道，韩国检方寻求将DoKwon引渡回韩国进行指控。