【WSJ：韩国检方寻求将 Do Kwon 引渡回进行指控】

【WSJ：韩国检方寻求将DoKwon引渡回韩国进行指控】2023年05月05日09点11分5月5日消息，韩国检察官DanSung-han正在与美国检察官争夺从黑山引渡DoKwon的权利，他认为将DoKwon引渡回韩国将是为TerraUSD加密货币崩盘的受害者伸张正义的最佳方式。此前，韩国检方起诉Terraform的联合创始人DanielShin等7人，罪名包括欺诈和违反有关电子金融交易和筹款的资本市场法律法规。如果DoKwon引渡到韩国，将面临类似指控。引渡程序将在黑山当局结束针对DoKwon的护照伪造案的法庭程序后开始。法律专家表示，韩国可能在确保引渡方面占据上风，因为它是与黑山签订的引渡条约的缔约国。

【美国就Do Kwon被引渡至韩国提出异议，并继续寻求引渡至美国】

【美国就DoKwon被引渡至韩国提出异议，并继续寻求引渡至美国】2024年03月08日09点15分老不正经报道，美国检察官将继续寻求引渡Terra创始人DoKwon，美国司法部在一份声明中表示，美国继续根据相关国际和双边协议以及黑山法律寻求引渡DoKwon。SwanBitcoin董事总经理、美林前法律顾问TerrenceYang表示，从人数和金额上看，美国可能是受害者人数最多的国家。黑山法院将DoKwon引渡到韩国似乎有点荒谬，他可能会在韩国被无罪释放，或者被轻判，而不是在美国。老不正经报道此前报道，Terra创始人DoKwon的律师GoranRodic表示，DoKwon将在3月23日之后从黑山引渡到韩国，并因他的加密企业倒闭而面临刑事指控。

美国就 Do Kwon 被引渡至韩国提出异议，并继续寻求引渡至美国

美国就DoKwon被引渡至韩国提出异议，并继续寻求引渡至美国美国检察官将继续寻求引渡Terra创始人DoKwon，美国司法部在一份声明中表示，美国继续根据相关国际和双边协议以及黑山法律寻求引渡DoKwon。SwanBitcoin董事总经理、美林前法律顾问TerrenceYang表示，从人数和金额上看，美国可能是受害者人数最多的国家。黑山法院将DoKwon引渡到韩国似乎有点荒谬，他可能会在韩国被无罪释放，或者被轻判，而不是在美国。Terra创始人DoKwon的律师GoranRodic表示，DoKwon将在3月23日之后从黑山引渡到韩国，并因他的加密企业倒闭而面临刑事指控。

【美国联邦检察官对Do Kwon提起刑事欺诈指控】

【美国联邦检察官对DoKwon提起刑事欺诈指控】3月24日消息，TerraformLabs创始人DoKwon在黑山被警方逮捕数小时后，纽约联邦检察官指控他犯有欺诈罪。根据起诉书，Kwon被控共谋欺诈、商品欺诈、证券欺诈、电信欺诈和共谋操纵市场。今年2月，美国证券交易委员会（SEC）已对Terraform和DoKwon提起民事指控，指控他们欺诈投资者以及销售未注册证券和证券掉期。据此前消息，黑山内政部长FilipAdzic宣布，DoKwon于周四早些时候使用伪造证件在黑山波德戈里察机场被警方逮捕。韩国国家警察厅随后证实了他的身份。

【美国检察官称BitMEX联合创始人Arthur Hayes应被判处一年以上监禁】

【美国检察官称BitMEX联合创始人ArthurHayes应被判处一年以上监禁】5月13日消息，美国检察官表示，BitMEX联合创始人ArthurHayes因未能在该加密货币交易所实施反洗钱计划，应该在联邦监狱服刑一年多。Hayes曾是花旗集团的股票交易员，2014年参与创立了BitMEX。今年2月，他承认违反了美国银行保密法。周四，联邦检察官向曼哈顿的美国地区法官JohnKoeltl提交了量刑建议。作为Hayes认罪协议的一部分，检察官同意，根据联邦量刑建议，需要对其判处6至12个月的监禁。他还同意支付1000万美元的罚款。但检察官表示，一年的监禁是不够的。检察官在文件中表示：“毫无疑问，这个案件在加密货币行业受到了极其密切的关注。如果运营商认为不遵守法律没有任何意义，那么加密货币平台将无法合规。”此外，缓刑办公室建议判处Hayes两年缓刑。

【OneCoin前合规负责人在美国引渡后面临40年监禁】

【OneCoin前合规负责人在美国引渡后面临40年监禁】美国司法部(DOJ)与3月21日指控OneCoin的前法律与合规负责人IrinaDilkinska犯有电汇欺诈罪和串谋洗钱罪，每项罪名最高可能被判处20年监禁。Dilkinska协助清洗了OneCoin超过4亿美元的收益，并在得知同谋被捕后销毁了犯罪证据，并发送了犯罪信息。Dilkinska于3月20日从保加利亚被引渡，并定于次日在美国地方法院出庭。OneCoin由RujaIgnatova于2014年创立，自2016年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。此前2月消息，保加利亚警方文件称，失踪多年的Ignatov已于2018年被毒枭杀害。