币安面临美国司法部调查 涉及可能违反对俄制裁

币安面临美国司法部调查涉及可能违反对俄制裁知情人士透露，美国司法部正在调查币安是否被非法用于让俄罗斯人逃避美国制裁，并通过这个全球最大的加密货币交易所转移资金。五位不愿具名的知情人士透露，司法部的国家安全部门正在调查币安或企业管理人士是否违背对俄制裁措施。这项调查此前没有报道过，一位知情人士说，其与刑事部门目前进行的调查并行不悖。在一系列令人震惊的破产案和丑闻打击后，调查事件令这个全球最大加密货币交易所运营商面临更多监督。另一位知情人士透露，币安一直在与司法部进行讨论，试图了结有关该交易所在强力合规规定出台前帮助规避对伊制裁的指控。币安在一份声明中表示，币安100%遵守美国和国际金融制裁规定。()频道:@TestFlightCN

【美国司法部最新指控币安违反美国对俄罗斯的制裁】

【美国司法部最新指控币安违反美国对俄罗斯的制裁】2023年08月23日01点39分老不正经报道，币安的原生加密货币BNB遭遇了严重的抛售压力。美国司法部（DoJ）最新指控币安违反美国对俄罗斯的制裁。8月22日星期二，该代币跌幅高达3.6%，达到203.59美元，导致年初至今总跌幅约为15%。目前，BNB的市值约为320亿美元，是第四大加密货币资产。一位知情人士指出，司法部正在对币安进行调查，调查币安可能存在的违规行为。币安已传达了其解决当局担忧的行动，并表达了对透明度的承诺。它还愿意与监管机构和执法机构合作。

【知情人士：美司法部正审查瑞信、瑞银等银行是否违反针对俄罗斯的制裁法规】

【知情人士：美司法部正审查瑞信、瑞银等银行是否违反针对俄罗斯的制裁法规】知情人士表示，瑞信和瑞银正受到美国司法部的审查。据报道，美国司法部一直在试图确定，为这些银行工作的金融专业人士是否为受制裁的俄罗斯高净值人士提供了支持，以规避西方政府实施的限制。两名知情人士透露，美国当局已向上述两家瑞士银行和一些美国主要银行的员工发出了多张传票。他们希望查明过去几年里与此类客户合作的银行家和顾问的身份，并查明他们是否违反了任何法律。此前3月20日消息，瑞银集团以30亿瑞士法郎收购瑞信。

【动视暴雪CEO因涉嫌内幕交易遭美司法部、证监会调查】

【动视暴雪CEO因涉嫌内幕交易遭美司法部、证监会调查】4月1日消息，据知情人士称，动视暴雪CEO鲍比・科蒂克因为涉嫌参与内幕交易正遭到美国司法部、美国证券交易委员会调查。美国监管部门正在调查有关动视暴雪证券的及时交易问题。知情人士称，在三名交易商对动视暴雪的股票大举押注几天前，科蒂克与其中的一人至少进行了一次会面。美国监管部门正在对他们的会面进行调查。此前金色财经报道，微软CEO首谈收购动视暴雪交易：这将是我们进军元宇宙的一大步。

【美国司法部已经在就币安可能违反美国反洗钱法的行为对该公司展开调查】

【美国司法部已经在就币安可能违反美国反洗钱法的行为对该公司展开调查】知情人士称，美国司法部已经在就币安可能违反美国反洗钱法的行为对该公司展开调查。据悉，美国商品期货交易委员会（CFTC）已经在调查币安是否在未向CFTC适当注册的情况下向美国客户提供加密货币衍生品。金色财经此前报道，币安首席战略官PatrickHillmann称，他无法估计罚款的规模，也无法估计币安何时可能与美国政府达成一个解决方案，但表示该交易所“非常有信心，对这些讨论的进展情况感到非常满意”。

美国要求币安支付40多亿美元以了结刑事案件

美国要求币安支付40多亿美元以了结刑事案件美国司法部正要求币安控股有限公司支付40多亿美元，作为对这家全球最大加密货币交易所长达数年调查的拟议解决方案的一部分。根据知情人士透露，美国司法部和币安之间的谈判包括，根据一项解决涉嫌洗钱、银行诈骗和违反制裁等调查的协议，其创始人赵长鹏可能将在美国面临刑事指控。据因讨论机密问题而要求匿名的知情人士透露，消息最快可能在本月底发布，但情况仍不稳定。然而，币安可能需要支付超过40亿美元，这将是加密货币刑事案件中有史以来最大的罚款之一。三名知情人士表示，该协议旨在达成一种平衡，使币安能够继续运营，而不是冒着崩溃的风险，从而给市场和加密货币持有者带来负面影响。——