【泰国警方破获一起加密货币挖矿诈骗案，起获652台矿机】

【泰国警方破获一起加密货币挖矿诈骗案，起获652台矿机】2024年04月29日05点21分老不正经报道，泰国网络警察联合电力局等部门人员近日成功破获一起涉及加密货币挖矿业务的诈骗案，取缔龙仔厝府和叻丕府两个挖矿机房，查获652台挖矿机，价值2亿泰铢（约540万美元）。该集团偷用泰国国家电力2个月，造成大约500万泰铢（约13.5万美元）的损失。警方通过接到的线报进行深度调查，发现犯罪集团以低于市场价格的方式销售比特币矿机，并通过收取低于实际的电费和维护费来吸引投资者，让他们陷入投资加密货币挖矿业务的骗局，从而造成很大的经济损失。

泰国警方破获一起加密货币挖矿诈骗案，起获 652 台矿机

泰国警方破获一起加密货币挖矿诈骗案，起获652台矿机泰国网络警察联合电力局等部门人员近日成功破获一起涉及加密货币挖矿业务的诈骗案，取缔龙仔厝府和叻丕府两个挖矿机房，查获652台挖矿机，价值2亿泰铢（约540万美元）。该集团偷用泰国国家电力2个月，造成大约500万泰铢（约13.5万美元）的损失。警方通过接到的线报进行深度调查，发现犯罪集团以低于市场价格的方式销售比特币矿机，并通过收取低于实际的电费和维护费来吸引投资者，让他们陷入投资加密货币挖矿业务的骗局，从而造成很大的经济损失。

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕1月14日，泰国媒体报道，清迈警方在该府沙拉披县NongPhueng街道的一个村庄成功逮捕了涉嫌电信诈骗的中国籍男子陈某。据悉，陈某负责从泰国非法账户提取现金，每次提取额度在10万至20万泰铢之间，随后兑换成人民币并通过微信向中国老板转账。案件起因于中央调查局反网络诈骗运营中心发现一个电信诈骗团伙频繁将款项转入中国人的银行账户。经过调查，发现该账户由一名中国人持有，该人受雇从中国来泰国开设银行账户。开设成功后，再返回中国，通过泰国账户进行在线交易。警方得知陈某在清迈提取现金的情况后，迅速申请法院的逮捕令，成功逮捕了陈某。陈某承认所持ATM卡是由中国老板送过来的，每次取现10-20万泰铢。取现成功后兑换成人民币转入微信，最终再转账至中国老板的账户。陈某目前已被带到清迈警察局调查处。

美国特勤局破获一起涉及加密投资诈骗案，涉案金额高达 9000 万美元

美国特勤局破获一起涉及加密投资诈骗案，涉案金额高达9000万美元美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案，涉案金额高达9000万美元。据悉，受害者包括一名71岁的加州华裔男子和一名马萨诸塞州剑桥市的居民，他们分别被骗走了270万美元和47万美元的毕生积蓄和加密货币。调查显示，这两名受害者的资金均转入了王姓亚裔男子名下的加密账户。此外，王姓男子名下的加密账户还收到了超过9000万美元的资金，其中至少910万美元来自一个与东南亚“杀猪盘”骗局有关的加密钱包。美国特勤局特工表示，这一账户显然被犯罪组织控制，用于洗钱活动。据了解，王姓男子曾是泰国亚洲经济交流贸易协会副会长，与泰国的执法人员和政治精英关系密切。然而，该协会回应称，王姓男子的个人业务和个人事务与协会无关，他已于数月前因未缴纳会费及其他个人原因离开了协会。目前，泰国警方尚未对此事发表评论。

【泰国破获一起涉嫌加密币诈骗案件，涉案金额达100亿泰铢】

【泰国破获一起涉嫌加密币诈骗案件，涉案金额达100亿泰铢】2023年06月03日10点41分6月3日消息，据泰国最大中文报纸《世界日报》及当地媒体ONENEWS5月31日报道称，泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员，一同执行“TrustNoOne”行动，旨在清扫加密货币犯罪人员，并对曼谷诗那卡隆路及Kritha等地多个窝点进行搜查。据了解，曼谷Prawet豪宅别墅区有多达5个目标搜查点，大多为2层独栋别墅。警方在其中某处逮捕了31岁中国男子MingjianSu和其25岁的妻子YixiLi，当场查获现金超1500万铢、价值超6000万铢房产地契、素坤逸4套豪华公寓房契（约1.28亿铢）、暴力熊（Bearbrick，一款玩具）14只、6部苹果手机、若干平板及笔记本电脑，以及多个国际名牌包。警方表示，该团伙作案金额或超过100亿泰铢，受害者数量已多达20多万，但具体数字目前仍无法统计，因为仍存在其他受害者。

【韩国最高检察院联手美国FBI抓捕加密诈骗案嫌疑人】

【韩国最高检察院联手美国FBI抓捕加密诈骗案嫌疑人】12月23日，韩国首尔检察官表示，韩国和美国的调查当局合作打击了2017年的加密网络诈骗案，并帮助受害者挽回了部分损失。最高检察院（SPO）表示，它逮捕了该网络诈骗案背后的两名韩国嫌疑人，并根据美国联邦调查局（FBI）在2018年提供的情报确认了一名日本嫌疑人的身份。随后，SPO和FBI联手扣押了其中一名韩国嫌疑人的加密货币资产，到目前为止已向一些欺诈受害者支付了约1.4亿韩元（11.8万美元）的赔偿金。两名韩国诈骗犯分别被判处2年半监禁和1年监禁，缓期两年执行。据悉，这三名嫌疑人被指控从2017年6月起的7个月里，入侵了一个伪装成瑞波币相关钓鱼网站的访问者的ID和密码，并从61名受害者--24名来自韩国，37名来自日本--那里窃取了9亿韩元（相当于目前价值23.5亿韩元）。