【中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入】

【中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入】2024年01月31日11点54分老不正经报道，中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。针对修订草案，北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示，反洗钱法牵涉的面比较宽，修订草案很难做到面面俱到，只能先把最为紧迫的内容框架性地体现出来。复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。王新则认为，从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险，我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。

中国反洗钱法迎来首次修订，虚拟资产成为重点监管对象

中国反洗钱法迎来首次修订，虚拟资产成为重点监管对象虚拟资产，如加密货币、非同质化代币（NFT）等，近年来在全球范围内迅速发展。然而，虚拟资产的匿名性、跨境性和去中心化特征，也使其成为了洗钱、逃税、恐怖融资等犯罪活动的工具，如同一把双刃剑，威胁着国家和社会的安全和稳定。为了有效防范和打击这些风险，我国政府决定对现行的反洗钱法进行修订，以适应时代的变化和国际的要求。据新华社报道，2024年2月15日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》，并决定将其提请全国人大常委会审议。这是自2007年反洗钱法实施以来的首次修订，目的是“完善反洗钱法律制度，加强反洗钱监管，提高反洗钱工作效率，维护国家金融安全和社会稳定”。虽然修订草案的全文尚未公布，但据媒体和法律专家透露，修订的重点之一是对虚拟资产进行反洗钱监管。复旦大学反洗钱研究中心执行主任严立新教授表示，虚拟资产相关的洗钱是目前最紧迫和最必要的法律问题，需要在反洗钱法中明确规定虚拟资产的定义、分类、监管主体等内容，以便于对虚拟资产进行有效的追踪和审查。我国对虚拟资产的态度一直比较谨慎和严格，早在2013年就禁止了金融机构和支付机构参与虚拟货币的交易和服务，2017年又取缔了虚拟货币的发行和交易平台，2019年又禁止了虚拟货币的挖矿活动。此外，这些措施也为中国推进数字人民币的研发和试点创造了有利条件。中国的数字人民币是由中国人民银行发行和管理的法定数字货币，具有法偿性、可控匿名性和可追溯性，是一种符合国家主权和法律规范的虚拟资产。中国修订反洗钱法，不仅是为了应对虚拟资产带来的风险，也是为了与国际接轨和合作。国际反洗钱标准制定机构金融行动特别工作组（FATF）要求各成员国在2020年6月前将虚拟资产和虚拟资产服务提供商纳入反洗钱法律框架，并实施有效的监管和执法。中国作为FATF的重要成员，积极参与了虚拟资产的国际标准制定和评估工作，也承诺按时完成反洗钱法的修订和实施，以展现其作为一个负责任的大国的形象和担当。

【越南央行正考虑将虚拟货币纳入反洗钱法】

【越南央行正考虑将虚拟货币纳入反洗钱法】8月5日消息，越南央行越南国家银行（SBV）副行长陶明秀近日在记者会上就越南国家银行是否将虚拟货币纳入《反洗钱法》以防范洗钱行为的提问时表示，越南国家银行正对《反洗钱法》进行修订，正在认真、全面地研究这一问题。陶明秀强调，目前，在越南的比特币虚拟货币或其他类似的虚拟货币不是合法货币，不是电子货币更不是合法的支付货币。陶明秀表示，越南国家银行已对各家银行作出及时指导，以防范风险，信贷机构或支付服务提供商不得为客户执行与虚拟货币相关的交易和任务，因为可能存在洗钱和恐怖主义融资风险、贸易欺诈和偷漏税等。

将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议

将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（央视）

金鹏辉建言：尽快修订《中国人民银行法》，加快推进《反洗钱法》审议发布

金鹏辉建言：尽快修订《中国人民银行法》，加快推进《反洗钱法》审议发布今年全国两会，全国人大代表、中国人民银行上海总部副主任兼上海市分行行长金鹏辉带来两份建议，聚焦《中国人民银行法》修订和《反洗钱法》审议发布相关工作。在关于尽快修订《中国人民银行法》的建议中金鹏辉提出，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，聚焦建设强大的中央银行机制，对《中国人民银行法》进行修订。在关于加快推进《反洗钱法》审议发布的建议中，金鹏辉建议加快推进《反洗钱法》审议发布，为我国反洗钱工作高标准推进并顺利通过新一轮反洗钱国际评估提供强力支撑。（澎湃新闻）

反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构

反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（中国新闻网）