【美SEC：Binance.US不配合调查】

【美SEC：Binance.US不配合调查】2023年09月15日02点48分9月15日消息，美SEC指控Binance.US不配合调查，SEC表示该公司的质押、结算和经纪服务违反了联邦证券法规。美国联邦监管机构担心，Binance.US使用的Ceffu提供托管服务，违反了旨在阻止资产流向海外的先前协议。并担心资产被转移到海外。SEC表示，在发现过程中，Binance.US的控股公司BAM仅提供了"大约220份文件，其中许多是难以理解的屏幕截图和没有日期或签名的文件"。在9月12日提交的文件中，Binance.US称监管机构对Ceffu的担忧无事生非，而其要求提供更多文件的要求是徒劳的钓鱼行为。Binance.US表示，仅仅通过Ceffu创建钱包并不意味着该公司的国际部门可以托管或访问客户资金。

【美SEC在新文件中指责Binance.US未按要求提供相关材料】

【美SEC在新文件中指责Binance.US未按要求提供相关材料】2024年03月06日06点19分老不正经报道，美SEC和Binance.US于周二提交了一份联合状态报告，详细介绍了正在进行的调查工作。SEC律师在文件中称，Binance.US并未完全遵守对其客户资产和其他事项信息的要求，Binance.US员工并未提供所要求的所有发现材料，并且在回答问题或以其他方式解决未决请求方面提供的帮助很有限。该监管机构表示，Binance.US未能向其证明币安全球员工无法访问美国客户的资产。Binance.US则在同一份联合报告中表示，它已经“履行了其义务”，回答了SEC的所有问题，进一步的信息披露请求超出了同意令的限制。

【美法官对SEC与Binance.US的文件纠纷没有做出裁决】

【美法官对SEC与Binance.US的文件纠纷没有做出裁决】2023年09月19日06点41分老不正经报道，美国哥伦比亚特区地方法院法官ZiaFaruqui在听证会上没有对SEC的证据披露请求或Binance.US的反对做出任何裁决，而是鼓励双方共同处理各种发现请求，Faruqui表示：“我需要你们所有人努力缓和争议，忘记过去，并尝试向我提供一些你们认为可以弄清楚的问题”。SEC此前要求Binance.US提供有关客户资产的某些信息，但表示对方迄今为止没有义务。与此同时，Binance.US实体在周一未密封的法庭文件中驳回了SEC的要求，称其中许多要求过于宽泛或繁重。SEC和BAM同意于10月12日举行听证会，并于10月10日之前提交联合状态报告。

【数据：Binance.US

【数据：Binance.US8月交易量较去年1月下降98%】2023年09月19日04点32分老不正经报道，CCData的数据显示，8月份，Binance.US的月交易量较2022年1月下降了98%，并且有望在9月进一步下降。据CCData称，9月初至9月15日，Binance.US的营业额为1.157亿美元，而8月份成交量超过2.86亿美元。大部分下跌发生在三月份以来，当时美国商品期货交易委员会指控币安违规。SEC于6月起诉Binance.US、CZ和Binance，指控其存在一系列违规行为，包括“歪曲Binance.US平台上的交易控制和监督”，SEC会周一在一份文件中指控Binance.US“无法澄清事实”。

【美SEC要求法院对Binance.US资产托管问题进行调查】

【美SEC要求法院对Binance.US资产托管问题进行调查】2023年09月19日12点17分老不正经报道，CoinDesk报道称，据周一的一份法庭文件显示，SEC敦促华盛顿特区法院批准对Binance.US资产托管问题进行调查，文件中，SEC重申了对币安使用托管平台Ceffu的担忧，认为止对该案的调查结果表明“迫切需要进行检查”。SEC认为，今年早些时候从BinanceCustody更名的Ceffu也可能为Binance.US提供服务，因此被用来将美国客户的资金转移出该国，这违反了之前的协议。监管机构进一步指责该公司“对关键事实提供不一致的陈述，缓慢地小规模地提供文件和信息，并阻碍整个类别的信息，这些信息可能会暴露其有关客户资产托管的不可靠主张。”

【Binance.US用户因SEC诉讼和资产冻结担忧撤回超7800万美元】

【Binance.US用户因SEC诉讼和资产冻结担忧撤回超7800万美元】2023年06月07日07点09分老不正经报道，据DeFillama数据显示，Binance.US用户因SEC诉讼和资产冻结担忧撤回7848万美元，尽管声称资金是安全的。数据显示，Binance.US在以太坊链上持有的代币总价值为3.21亿美元，表明流出量约为当前TVL的24%。老不正经此前报道，美国一家法院批准SEC冻结Binance.US子公司BAMManagement和BAMTrading资产的请求。但不会影响Binance.US客户的资产，只会冻结Binance.US的公司资产。