【CFTC指控Vista CEO欺诈、挪用数字资产】

【CFTC指控VistaCEO欺诈、挪用数字资产】2023年02月17日06点09分老不正经报道，根据周四的一份新闻稿，商品期货交易委员会指控总部位于加利福尼亚州的VistaNetworkTechnologies其首席执行官ArmenTemurian欺诈性地向客户索取超过700万美元的比特币和以太坊。它还声称Vista和Temurian在类似庞氏骗局的计划中挪用了这些资产的一部分。CFTC正在寻求赔偿、没收、民事罚款、永久交易和注册禁令以及针对进一步违规行为的永久禁令。根据投诉，从2017年9月到2018年1月，Vista虚假宣传将交易客户的数字资产并赚取2.5%的每日回报或“在短短80天内翻倍”。该公司表示，它将使用CFTC表示从未接触过的“机器人交易员”来交易客户的比特币和以太币，而是用新老客户资金参与庞氏骗局。

【美CFTC对Icomtech公司的多个职员提起诉讼】

【美CFTC对Icomtech公司的多个职员提起诉讼】美国商品期货交易委员会(CFTC)已在美国加利福尼亚州中区地方法院对DavidCarmona、JuanArellanoParra、MosesValdez、DavidBrend和MarcoA.RuizOchoa提起执法诉讼，他们都在一家名为Icomtech的公司。根据CFTC的诉状，被告表面上以交易比特币和其他数字资产为由，向美国和其他国家/地区的170多名个人欺诈性地募集资金。CFTC声称，被告在针对讲西班牙语的消费者时挪用了客户资金。

【美CFTC将34个加密和外汇交易公司标记为未注册的外国实体】

【美CFTC将34个加密和外汇交易公司标记为未注册的外国实体】美国商品期货交易委员会(CFTC)周四宣布，在其注册不足名单(REDList)中添加了34个加密和外汇交易公司，包括fx-cryptex、directcryptos、Cryptospherefx等等，并警告美国用户和金融服务提供商不要访问他们的服务。CFTC的RED名单于2015年推出，现在有202个实体。CFTC公告表示，“在当今的全球市场上，在美国境外经营的外国实体可以通过电子邮件、短信、即时消息、聊天应用程序或社交媒体接触潜在的美国客户，并邀请他们投资、转移、或存入资金，或通过在美国境外创建和维护的平台进行交易。”

#两杀猪盘总在美国被抓近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。综合媒体的报道，

#两杀猪盘总在美国被抓近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。综合媒体的报道，被逮捕的两名中国男子分别为41岁的李达仁（DarenLi，音译）和38岁的张一成（YichengZhang，音译）。其中，李达仁持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照，他常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国居住和活动，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。而张一成则是在加利福尼亚州天普市居住，于5月16日在洛杉矶被捕。美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。美国司法部表示，上述二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。关注精彩频道：@HQDSJ进入华人家族：@DNYHRJZ欢迎投稿爆料：@XSHSVIP

#重磅爆料两杀猪盘总在美国被抓近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。综合媒体

#重磅爆料两杀猪盘总在美国被抓近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。综合媒体的报道，被逮捕的两名中国男子分别为41岁的李达仁（DarenLi，音译）和38岁的张一成（YichengZhang，音译）。其中，李达仁持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照，他常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国居住和活动，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。而张一成则是在加利福尼亚州天普市居住，于5月16日在洛杉矶被捕。美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。美国司法部表示，上述二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。

两杀猪盘总在美国被抓近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。综合媒体的报道，被

两杀猪盘总在美国被抓近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。综合媒体的报道，被逮捕的两名中国男子分别为41岁的李达仁（DarenLi，音译）和38岁的张一成（YichengZhang，音译）。其中，李达仁持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照，他常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国居住和活动，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。而张一成则是在加利福尼亚州天普市居住，于5月16日在洛杉矶被捕。美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。美国司法部表示，上述二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。