【涉嫌20亿美元欺诈案的加密交易所Thodex创始人已引渡至土耳其】

【涉嫌20亿美元欺诈案的加密交易所Thodex创始人已引渡至土耳其】4月20日消息，加密交易所Thodex创始人FarukFatihOzer已从阿尔巴尼亚引渡至土耳其。据悉，土耳其司法部于2021年宣布，它已获得国际刑警组织的“红色通缉令”，要求逮捕Ozer，因为他涉嫌参与该国有史以来规模最大的欺诈案，价值约20亿美元（20亿欧元），此前去年8月，FarukFatihÖze在阿尔巴尼亚被捕。

FTX创始人弗里德就其欺诈案出庭，对七项罪名均不认罪

FTX创始人弗里德就其欺诈案出庭，对七项罪名均不认罪美国加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼·弗里德就其刑事欺诈案首次在陪审团面前出庭作证。弗里德对于近一年前与FTX及其“姐妹”交易公司AlamedaResearch倒闭有关的七项联邦欺诈和共谋罪名均不认罪。他当天表示，在创办FTX之前，他对加密货币“一无所知”，他没有欺骗任何人。来源，频道：@kejiqu群组：@kejiquchat

加密交易员 Avi Eisenberg 的 1.1 亿美元欺诈案审判将于今日开始

加密交易员AviEisenberg的1.1亿美元欺诈案审判将于今日开始加密交易员AviEisenberg的1.1亿美元欺诈案审判将于今日开始，此前一名联邦法官任命了一个由15人组成的陪审团，其中包括一名珍本书籍卖家、一名小学音乐总监和至少两名金融专业人士。该审判预计将持续两周，将确定Eisenberg是否违法，联邦检察官指控Eisenberg于2022年10月针对Solana生态交易所MangoMarkets部署“高利润交易策略”，犯下了商品操纵和电汇欺诈罪。此次审判代表了政府在监管DeFi领域涉嫌犯罪的努力的演变，该领域是受“代码即法律”理念管辖的加密货币交易领域。MangoMarkets不像Coinbase等中心化金融领域的同行那样受到严格控制。相反，交易、借款和贷款都是在智能合约上执行的。

美国法院已开始对涉案金额 5.75 亿美元的 HashFlare 加密货币挖矿欺诈案被告进行审判

美国法院已开始对涉案金额5.75亿美元的HashFlare加密货币挖矿欺诈案被告进行审判5月31日消息，据美国司法部（DOJ）发布的一份新闻稿称，爱沙尼亚公民SergeiPotapenko和IvanTurõgin因涉嫌加密货币欺诈案于昨日首次出庭。华盛顿西区此前控告他们从2015年至2019年间运营欺诈性加密货币挖矿服务HashFlare，诱骗数十万受害者投资超过5.5亿美元，但承诺的挖矿份额并未兑现。2017年5月波塔彭科和图罗金通过投资Polybius公司筹集了至少2500万美元，声称将成立一家虚拟货币银行。尽管Polybius承诺从其利润中分红，但该银行从未成立，大部分资金据称被转移到了被告控制的账户中。司法部进一步指控，两人通过空壳公司、假合同和发票洗钱，用于购买75处房地产、六辆豪车、加密货币钱包及数千台挖矿机。他们面临共谋电信欺诈、16项电信欺诈及共谋洗钱指控，每项指控最高刑罚为20年监禁。

美国德州监管机构破获 Arkbit 加密货币挖矿传销欺诈案

美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案美国德克萨斯州证券委员会已向ArkbitCapital发出停止令，指控其从事欺诈性加密云挖矿活动。根据命令，德州证券委员会发现ArkbitCapital及其附属实体从事欺诈活动，包括使用欺骗性图像和视频处理技术来推广其投资计划。ArkbitCapital、ArkbitCapitalHoldings、ABCHoldingsLLC和ABCMining（统称“Arkbit”）虚假声称运营位于阿肯色州的数据中心，用于云挖掘各种加密货币。该公司承诺对50美元至49,999美元之间的数字资产存款提供120天的每日1.6-2.8%的投资回报。该命令还指控ArkbitCapital使用支付处理器CoinPayments.Net来促进其投资计划的支付，尽管CoinPayments.Net的政策限制来自某些司法管辖区（包括美国）的用户。