美国司法部指控加密货币交易所 KuCoin 及其创始人违反反洗钱规定

美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其创始人违反反洗钱规定美国司法部指控该交易所创始人ChunGan和KeTang合谋经营无牌资金转移业务，违反《银行保密法》，未能维持适当的反洗钱计划以防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资。起诉书称，KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在该平台上交易的事实，帮助KuCoin成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易平台之一，但却从未制定基本的反洗钱政策。

【外媒：BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪】

【外媒：BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪】纽约南区美国检察官周一宣布，离岸加密衍生品交易所BitMEX的一名高级员工因违反美国联邦反洗钱法而认罪。据外媒报道，曾担任BitMEX业务发展主管的GregoryDwyer承认因“未能在BitMEX建立、实施和维持反洗钱计划”而违反了《银行保密法》。.美国检察官此前获得了对该公司三位联合创始人ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed的判决。检察官表示，BitMEX缺乏KYC)要求，这使得该公司成为犯罪活动的温床，包括洗钱和逃避制裁。此前BitMEX联合创始人ArthurHayes、BenjaminDelo、SamuelReed在各自的案件中也改为主动认罪态度，并设法避免了在判刑时入狱。

将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议

将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（央视）

【美国参议员Warren承诺重新提出加密货币反洗钱法案】

【美国参议员Warren承诺重新提出加密货币反洗钱法案】美国参议员ElizabethWarren在周二的参议院听证会上承诺重新提出一项法案，以收紧加密货币公司的反洗钱规则，为该行业增加护栏。她计划和参议员RogerMarshall一起重新提出相关立法，以将反洗钱法扩展到加密货币生态系统的广泛领域，包括数字资产钱包提供商、矿工、验证者和其他区块链网络参与者，并表示当前的反洗钱规则并不充分适用于加密公司。Warren和Marshall去年12月提出的法案的原始版本也将禁止银行和其他金融机构与数字资产混币器进行交易。如果以与去年12月相同的形式提出，该法案还将扩大反洗钱报告要求，以包括使用离岸账户交易1万美元或以上数字资产的美国人，并要求财政部对货币服务业务进行反洗钱合规审查。

美联邦法院指控 Digitex Futures 创始人违反银行保密法

美联邦法院指控DigitexFutures创始人违反银行保密法美国一家联邦法院指控数字资产交易所DigitexFutures创始人AdamColinTodd违反了银行保密法，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。2月12日，美国佛罗里达州南区检察官办公室公布了对Todd的指控。迈阿密联邦调查局调查了这起案件，美国助理检察官TrevorJones担任检察官。根据检察官办公室的说法，Todd在2018年1月至2022年4月期间经营了一个未注册的期货平台，并故意“未能建立、实施和维护适当的反洗钱计划，包括适当的KYC计划”。

【美联邦法院指控Digitex Futures创始人违反银行保密法】

【美联邦法院指控DigitexFutures创始人违反银行保密法】2024年02月14日07点27分老不正经报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所DigitexFutures创始人AdamColinTodd违反了银行保密法，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。2月12日，美国佛罗里达州南区检察官办公室公布了对Todd的指控。迈阿密联邦调查局调查了这起案件，美国助理检察官TrevorJones担任检察官。根据检察官办公室的说法，Todd在2018年1月至2022年4月期间经营了一个未注册的期货平台，并故意“未能建立、实施和维护适当的反洗钱计划，包括适当的KYC计划”。