【美国法官勒令涉嫌欺诈的 MTI 创始人支付逾 34 亿美元赔偿金和民事罚款】

【美国法官勒令涉嫌欺诈的MTI创始人支付逾34亿美元赔偿金和民事罚款】4月28日消息，美国商品期货交易委员（CFTC）发布声明称，美国德克萨斯州西区地方法院法官LeeYeakel对南非比特币池运营商MirrorTradingInternationalProprietaryLimited（MTI）创始人兼首席执行官CorneliusJohannesSteynberg下达了缺席判决和永久禁令，要求Steynberg向受骗的受害者支付1,733,838,372美元的赔偿金和1,733,838,372美元的民事罚款，这是CFTC案件中最高的民事罚款。此次行动也是CFTC案件中涉及比特币的最大欺诈计划。斯特恩伯格目前是南非执法部门的逃犯，但自2021年12月以来一直根据国际刑警组织的逮捕令被拘留在巴西联邦共和国。

【美国法官勒令涉嫌欺诈的MTI创始人支付逾34亿美元赔偿金和民事罚款】

【美国法官勒令涉嫌欺诈的MTI创始人支付逾34亿美元赔偿金和民事罚款】2023年04月28日08点27分4月28日消息，美国商品期货交易委员（CFTC）发布声明称，美国德克萨斯州西区地方法院法官LeeYeakel对南非比特币池运营商MirrorTradingInternationalProprietaryLimited（MTI）创始人兼首席执行官CorneliusJohannesSteynberg下达了缺席判决和永久禁令，要求Steynberg向受骗的受害者支付1,733,838,372美元的赔偿金和1,733,838,372美元的民事罚款，这是CFTC案件中最高的民事罚款。此次行动也是CFTC案件中涉及比特币的最大欺诈计划。斯特恩伯格目前是南非执法部门的逃犯，但自2021年12月以来一直根据国际刑警组织的逮捕令被拘留在巴西联邦共和国。

【美CFTC命令在比特币欺诈案中的两名男子支付540万美元赔偿金】

【美CFTC命令在比特币欺诈案中的两名男子支付540万美元赔偿金】2023年07月07日10点35分老不正经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控RandyCraigLevine和PhilipReichenthal参与数字资产欺诈，两人对投资者撒了谎，骗走了投资者在2018年购买的超过500万美元比特币。目前CFTC与他们达成和解，作为和解协议的一部分，委员会命令Reichenthal和Levine支付约540万美元的赔偿金，并且两人都被永久禁止在CFTC进行交易和注册。

【Silk Road案主犯Banmeet Singh认罪，涉案8100枚BTC被没收】

【SilkRoad案主犯BanmeetSingh认罪，涉案8100枚BTC被没收】2024年01月30日04点10分1月30日消息，SilkRoad暗网市场的英籍运营者BanmeetSingh在美国认罪。这起案件涉及美国缉毒局（DEA）有史以来最大规模的比特币没收行动，涉及约8100枚比特币，价值约1.5亿美元。根据美国司法部的调查，顾客使用比特币或其他加密货币在Singh的销售商网站上购买毒品。从2012年中到2017年7月，Singh在美国控制了八个分销点，这些分销点接收来自海外的毒品运输，重新包装这些毒品，并将它们分发到美国所有50个州、加拿大、英格兰、爱尔兰、牙买加、苏格兰和美国维尔京群岛等地。据悉，Singh于2019年4月在伦敦被捕，并于2023年被引渡至美国。

Silk Road 案主犯 Banmeet Singh 认罪，涉案 8100 枚 BTC 被没收

SilkRoad案主犯BanmeetSingh认罪，涉案8100枚BTC被没收1月30日消息，SilkRoad暗网市场的英籍运营者BanmeetSingh在美国认罪。这起案件涉及美国缉毒局（DEA）有史以来最大规模的比特币没收行动，涉及约8100枚比特币，价值约1.5亿美元。根据美国司法部的调查，顾客使用比特币或其他加密货币在Singh的销售商网站上购买毒品。从2012年中到2017年7月，Singh在美国控制了八个分销点，这些分销点接收来自海外的毒品运输，重新包装这些毒品，并将它们分发到美国所有50个州、加拿大、英格兰、爱尔兰、牙买加、苏格兰和美国维尔京群岛等地。据悉，Singh于2019年4月在伦敦被捕，并于2023年被引渡至美国。

FTX 前高管 Ryan Salame 同意放弃价值 590 万美元的巴哈马房产作为赔偿金

FTX前高管RyanSalame同意放弃价值590万美元的巴哈马房产作为赔偿金5月3日消息，FTXDigitalMarkets前联合首席执行官RyanSalame同意转让自己位于巴哈马的数百万美元财产，作为其在一起刑事案件中认罪协议的一部分。根据FTXTradingLtd及其关联债务人于5月1日向美国特拉华州破产法院提交的一份动议，Salame已同意放弃他在巴哈马价值590万美元的房产。Salame于2023年9月对刑事指控认罪，该认罪协议要求其向债务人支付560万美元的赔偿金。Salame提议将自己拥有的一处住宅转让给FTXDigitalMarketsLtd.，而不是支付现金，以满足赔偿要求。此前消息，FTX前高管RyanSalame在承认刑事指控后将于5月28日在纽约法庭被判刑。据悉RyanSalame于9月承认共谋非法政治献金以及共谋经营无证汇款业务的罪名。