【欧盟金融监管机构：加密交易所应因洗钱违规而失去牌照】

【欧盟金融监管机构：加密交易所应因洗钱违规而失去牌照】欧盟金融监管机构表示，如果发现加密货币交易所严重违反了反洗钱规则，则应吊销其牌照。该建议发布之际，立法者已进入被称为加密资产市场监管(MiCA)的里程碑式立法的最后阶段，该立法为27个国家集团内的虚拟资产公司引入了授权制度。负责监管银行、保险公司和证券市场的欧洲三大监管机构周三发布了一份报告：负责授权或注册加密交易所和钱包提供商的监管部门应该“被授权撤销严重违反AML/CFT(反洗钱和恐怖融资)规则的授权/注册。”MiCA应“将AML/CFT问题适当纳入对实体的审慎监管中”。该报告正在研究不同金融部门规则中包含的反洗钱权力是否达到标准。MiCA对稳定币发行人提出了要求，要求其持有足够的资本储备，并受到德国BaFin等监管机构的监督。立法中剩下的问题之一是它是否应该包括更严格的反洗钱控制，或者将这个问题留给对脏钱规则进行单独、更广泛的审查。（coindesk）

欧盟立法者投票通过反洗钱计划中的适用于加密货币三项主要文本

欧盟立法者投票通过反洗钱计划中的适用于加密货币三项主要文本欧洲议会的两个立法者委员会周二通过了一项广泛的反洗钱立法计划中的三项主要文本，该立法计划也适用于加密货币。此次投票是在一月份就反洗钱法规（AMLR）达成政治协议之后进行的，该协议将要求加密货币服务提供商遵守客户验证要求并监控涉及自托管钱包的跨境转账和交易。立法者以71票赞成（4票弃权，9票反对）投票通过了关于防止利用金融系统进行洗钱或恐怖主义融资目的监管的临时协议。欧盟27个成员国提议建立的机制以74票同意、5票反对。周二投票的三份文件对于欧盟打击洗钱至关重要，并将制定一个单一的规则手册来协调整个欧盟的实施。

【欧盟立法者投票通过反洗钱计划中的适用于加密货币三项主要文本】

【欧盟立法者投票通过反洗钱计划中的适用于加密货币三项主要文本】2024年03月19日08点40分老不正经报道，欧洲议会的两个立法者委员会周二通过了一项广泛的反洗钱立法计划中的三项主要文本，该立法计划也适用于加密货币。此次投票是在一月份就反洗钱法规（AMLR）达成政治协议之后进行的，该协议将要求加密货币服务提供商遵守客户验证要求并监控涉及自托管钱包的跨境转账和交易。立法者以71票赞成（4票弃权，9票反对）投票通过了关于防止利用金融系统进行洗钱或恐怖主义融资目的监管的临时协议。欧盟27个成员国提议建立的机制以74票同意、5票反对。周二投票的三份文件对于欧盟打击洗钱至关重要，并将制定一个单一的规则手册来协调整个欧盟的实施。

【欧盟反洗钱法案新草案避免了自托管钱包禁令】

【欧盟反洗钱法案新草案避免了自托管钱包禁令】2023年02月22日08点58分老不正经报道，非托管钱包现在又回到欧盟政策讨论中，因为欧洲议会工作人员希望澄清立法者不希望完全禁止非托管服务。根据TheBlock看到的文件，反洗钱监管法案草案的当前文本可能会禁止增强隐私的加密资产和“匿名化工具”，包括隐私钱包或加密混合器。文本的最新变化澄清了在大多数情况下，这些限制性规定不适用于自托管钱包。自去年资金转移条例(TFR)首次引发关于“非托管钱包”的辩论以来，非托管服务一直是欧盟的目标，当时它规定了加密交易和了解你的客户规则。

欧盟在德国法兰克福设立新的反洗钱机构，将监管加密行业

欧盟在德国法兰克福设立新的反洗钱机构，将监管加密行业欧盟选择德国法兰克福作为新的反洗钱管理局（AMLA）的所在地，该机构将直接监管加密货币行业。AMLA由该机构本身和欧盟27个成员国的国家机构组成，其任务是确保遵守欧盟商定的所有反洗钱和反恐融资义务。欧盟金融稳定、金融服务和资本市场联盟委员MaireadMcGuinness表示：“我们正在降低与大笔资金相关的风险，欧盟范围内的现金支付限额为10,000欧元。与此同时，我们正在解决加密货币带来的风险，并且可以实现匿名性”。