【经济日报：警惕虚拟货币洗钱套路】

【经济日报：警惕虚拟货币洗钱套路】5月30日消息，近日，多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙被警方打掉，有的涉案金额高达2000多万元。不少人以为是“兼职赚外快”，实则是为犯罪分子“跑分”洗钱，成了“白手套”。调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。他们在网上发布兼职信息，招募一些社会人员，在交易平台上买卖虚拟货币，由兼职者提现至平台钱包，从而实现资金清洗。虚拟货币不是非法行为的天然保护膜，从事“跑分”兼职亦非正当职业。为积极治理从事洗钱非法行为的网络黑灰产，相关部门要加大监督监管力度，与银行、第三方支付平台协作共治。

【经济日报：虚拟货币“挖矿”监管不能留死角】

【经济日报：虚拟货币“挖矿”监管不能留死角】12月25日，经济日报刊文“虚拟货币‘挖矿’监管不能留死角”。文章表示，对虚拟货币“挖矿”不留监管死角。一方面需要相关部门形成联动，加强协调合作，共享监管信息，破解个人“挖矿”难监测、难排查等难题，形成整治合力；另一方面还要善用技术手段，从能耗、算力、资金流向等多方面跟踪侦破，做到全流程、全链条监管，让散户“挖矿”无处遁形。总体来看，在各部门各地区的集中整治下，目前无论是规模化“挖矿”还是分散式“挖矿”均得到了有效治理，未来随着监管盲区的一一扫除，相信距离虚拟货币“挖矿”清零目标的实现不会太遥远。

【经济日报：坚决斩断虚拟货币洗钱产业链】

【经济日报：坚决斩断虚拟货币洗钱产业链】2023年08月15日09点31分老不正经报道，经济日报第十二版文章指出，虚拟货币具有去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷性等特征，洗钱手法更加隐蔽、难以追踪，为洗钱犯罪打开了新通道。资金在不同交易平台之间进行多次转化、虚拟货币与法定货币之间频繁兑换等，更加剧了证据收集、调取的难度。因此，斩断虚拟货币洗钱产业链，需要抓住新型洗钱的新特点，多管齐下，形成合力。监管部门要进一步完善监管机制，强化科技赋能，通过线上监测和线下排查相结合，实现虚拟货币交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份，遏制洗钱等违法犯罪活动蔓延势头。平台方应强化责任意识，提升反洗钱业务的管理认知、组织保障、管控能力、技术投入等，利用大数据分析、云计算等技术监测手段，及时堵住漏洞。

【经济日报：谨防“币圈”圈钱新花样】

【经济日报：谨防“币圈”圈钱新花样】经济日报文章指出，本质上，“二舅币”和前两年红极一时的“狗狗币”“柴犬币”一样，是纯粹的概念炒作。这种通过随意设置一个概念，在区块链上敲出一串代码，进而生成没有实际价值支撑、没有任何底层资产作信用保证的币来发售的行为，都是圈钱“割韭菜”的把戏。买卖虚拟货币不仅要自负盈亏，还面临法律风险。我国早已明令禁止虚拟货币的炒作交易，并明确定性虚拟货币和相关业务活动为非法金融活动，普通人投资虚拟货币，涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，将由相关部门依法查处。这表明“币圈”不是法外之地，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，妄想通过炒作

【央行上海总部：对虚拟货币交易炒作相关非法金融活动说不】

【央行上海总部：对虚拟货币交易炒作相关非法金融活动说不】6月28日消息，中国人民银行上海总部官方公众号近日发文对虚拟货币交易炒作相关非法金融活动说不，文中指出：（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动；（三）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。文中表示，虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操控，导致暴涨暴跌，加之近年来不少虚拟货币交易所接连破产、跑路，投资风险之高可见一斑，许多投资者血本无归。虚拟货币的特性也使得它成为犯罪分子用于非法金融活动的工具，投资者极易受到蛊惑，陷入诈骗、非法集资的陷阱，甚至可能沦为洗钱、传销的帮凶而构成犯罪。广大人民群众要正确认识虚拟货币，增强风险防范意识，做到三要三不要。三要：要正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性；要树立正确的投资观念；要选择正规金融机构的投资理财产品。三不要：不要组织参与虚拟货币交易炒作活动；不要轻信高收益、高回报等宣传；不要轻易泄露个人信息及转账。快讯/广告联系@xingkong888885