【WazirX：印度执法局已解冻 WazirX 的银行账户】

【WazirX：印度执法局已解冻WazirX的银行账户】据印度加密货币交易所WazirX发文称，执法局(ED)一直在对16家金融科技公司和即时贷款应用程序进行调查。其中一些碰巧使用了WazirX平台。WazirX一直与调查人员合作，向他们提供使用WazirX平台的被指控公司的所有必要细节、信息和文件。经过深入的内部调查，WazirX注意到，大多数被ED寻求信息的用户已经被WazirX内部认定为可疑，并在2020-2021年被封锁。由于WazirX的积极合作和积极的反洗钱(AML)检查导致可疑账户被封锁，ED已解冻WazirX的银行账户。WazirX现在可以像往常一样继续其银行业务。金色财经此前报道，8月5日，Wazirx价值800万美元的银行资产被冻结。

【乌兹别克斯坦允许外国企业开设银行账户并存入加密货币交易相关资金】

【乌兹别克斯坦允许外国企业开设银行账户并存入加密货币交易相关资金】2月17日消息，乌兹别克斯坦中央银行允许外国企业开设当地银行账户，并存入从加密货币交易中获得的资金。这些公司也可以将资金转移到国外，但在该国的用途将受到限制。乌兹别克斯坦央行已经通过涉及非居民法人实体（包括使用加密货币的法人实体）的外汇交易条例修正案。这些实体现在被允许在当地银行开设账户，但使用来自加密货币交易的资金进行操作的选择非常有限。根据新规定，从参与加密交易的公司的外国账户转来的钱或出售加密资产获得的款项可以存入乌兹别克斯坦的外币账户。然后，这些资金可以转移到交易所，以便再次购买数字货币；也可以转移到资金最初来源司法管辖区的外国注册实体的账户。然而，乌兹别克斯坦禁止将这些资金用于其他目的。这些变化已于2023年2月9日生效。在此之前，除法律规定的少数例外情况外，外国非居民公司不得在乌兹别克斯坦的银行开设账户。（Bitcoin.com）据金色财经此前报道，乌兹别克斯坦加密行业监管机构在新闻发布会上透露，获得许可的加密公司已在2022年期间支付了35亿乌兹别克斯坦索姆（超过310,000美元）。目前有五个加密平台被授权在该国合法运营，国家控制的交易所Uznex和四个较小的交易所，CryptoTradeNET、CryptoMarket、CryptoExpress和Coinpay。此外，根据现行法律，在乌兹别克斯坦运营的与加密货币交易相关的个人和组织须纳税。

【Coinbase CEO指责银行业巨头美国银行涉嫌关闭Coinbase部分客户的银行账户】

【CoinbaseCEO指责银行业巨头美国银行涉嫌关闭Coinbase部分客户的银行账户】2023年07月16日10点00分老不正经报道，CoinbaseCEOBrianArmstrong指责银行业巨头美国银行涉嫌关闭Coinbase部分客户的银行账户。MuneebAli在Twitter上向加密社区通报了美国银行关闭其银行账户的决定。他表示，虽然银行没有给出关闭账户的原因，但他怀疑这是由于他使用该账户进行的Coinbase交易造成的。Ali警告称，该银行的举动是“针对比特币和加密货币的战争”。BrianArmstrong回应了Ali的推文，并询问他的追随者是否面临类似的问题。随后Armstrong开始在Twitter上进行民意调查，以确定受美国银行打击影响的加密货币交易所客户数量。调查显示，超过1400名Coinbase客户的银行账户被关闭。MuneedAli于7月15日跟进更新，并告诉他的追随者美国银行已恢复他的账户。当被问及关闭原因时，银行表示Ali账户的风险状况不符合他们的标准。然而，在对此事进行审查后，该银行改变了决定。

Floki 开发者计划提供受监管的数字银行账户用于交易

Floki开发者计划提供受监管的数字银行账户用于交易Floki开发者正计划为用户提供一个受监管的数字银行账户，他们可以使用Floki代币进行融资，并以美元、欧元和英镑进行交易。该项目还包括借记卡和质押服务计划，通过在加拿大、西班牙、多米尼加、澳大利亚和阿联酋获得许可的合作伙伴为账户提供便利。账户支持通过SWIFT国际银行网络和SEPAIBAN进行支付，允许用户在全球范围内进行交易和转账。

马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获 18 辆豪车并冻结 1080 万美元银行账户

马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押，持有约1080万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为106,800美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁・侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在28岁至51岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚，据悉他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第4(1)条被拘留。