中国央行官员：无照跨境开立银行账户等行为非法

中国央行官员：无照跨境开立银行账户等行为非法中国央行金融稳定局局长孙天琦指出，无照驾驶的非法跨境金融服务包含跨境开立银行账户等银行服务、跨境证券投资服务、跨境销售保险、跨境支付服务、跨境比特币和ICO交易服务、跨境外汇保证金交易等。此前，孙天琦指称跨境互联网券商属于无照驾驶，一度引发富途控股、老虎证券股价大跌。据路透社报道，新金融联盟周二晚间发布孙天琦去年12月下旬一次内部研讨会讲话稿。孙天琦说，更迷惑、更隐蔽的方式是，一些中资金融机构持有境内牌照，其香港子公司持有境外牌照，然后与境内机构合作，在境内各种变相揽客、展业，利用数字平台变相给境内提供金融服务。他指出：“因为这些机构在境内持有牌照，在境外也持有牌照，更具迷惑性，但它提供跨境金融服务是没有经过产品准入，也违反外汇管理规定，属非法金融活动。”孙天琦说，打击无照驾驶的非法金融活动，行动上必须严厉，舆论上也必须严厉；过去对非法金融活动显得偏慢、偏软、偏松。在美上市中概股周二整体大幅走弱，富途控股、老虎证券分别收跌11.1%和6.9%。孙天琦去年10月曾强调，金融牌照有国界，从业务实质看，跨境互联网券商属在中国境内“无照驾驶”，属非法金融活动，这种定性与资本项目是否完全可兑换无关。此外，他还指出，商业银行监管“关联交易和集中度的教训非常深刻”。其举例称，2021年处置的两家高风险银行，其中一家银行总资产约1500亿元（人民币，下同，约300亿新元），93%的贷款给了控股股东，另一家类似规模的银行80%的贷款也给了控股股东。他强调，下一步处置高风险机构还是真正做到早发现、早预警、早纠正、早处置，真正按照《商业银行资本管理办法》，资本充足率越低，监管措施要越严。要建立具有硬约束的早期纠正机制，强化“限期纠正”约束力，做到“不纠正即处置”。发布：2022年1月5日2:41PM

【首尔检察官认为Do Kwon仍然拥有瑞士银行账户中的1亿美元】

【首尔检察官认为DoKwon仍然拥有瑞士银行账户中的1亿美元】2023年04月27日11点47分老不正经报道，在最近针对TerraformLabs的十名员工（其中包括联合创始人ShinHyun-seong，许多人称为DanielShin）提起法律诉讼之后，首尔的检察官似乎确信TerraformLabs和联合创始人DoKwon仍然持有大量资金，特别是在瑞士银行账户中的1300亿韩元（1亿美元）。韩国检察官声称DoKwon和TerraformLabs的一个瑞士银行账户中仍有1亿美元，美国证券交易委员会的诉讼支持该说法。此前报道，DoKwon和Terraform Labs在瑞士Sygnum银行的账户上仍存有数十亿韩元。

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介绍各国银行账户和卡英国账户/卡：德国账户：••••••加拿大账户：•美国账户/卡：厉害：香港•••••新加坡：日本卡：••菲律宾：土耳其阿联酋：•哈萨克斯坦：•虚拟卡：•••转账工具：••••收款工具：••PayPal：•••••PayPalCN：•微信：••WeChatPayHK：•淘宝：•支付宝：••AlipayHK：••••••AlipayMO：Apple@DocOfCard@DocOfCard_chat

【辩护律师：赵长鹏拥有BAM Trading的银行账户但没有签字权】

【辩护律师：赵长鹏拥有BAMTrading的银行账户但没有签字权】Binance.US在法庭上回应了美国证券交易委员会关于欺诈、市场操纵和误导客户资产位置和安全的指控。Binance.US在一份新的法庭文件中声称，自2020年12月以来，它已“做出重大努力”以配合美国证券交易委员会的调查。针对美国证券交易委员会关于Binance.US将客户资产与赵长鹏控制的资金混在一起的指控，代表Binance.US母公司BAMTrading的律师回应说，该公司"将客户的法币保存在与其银行合作伙伴的隔离账户中，与任何公司资金分开。"该公司承认Zhao拥有BAMTrading的银行账户，但声称他对该账户没有签字权。美国证券交易委员会要求对Binance.US的临时限制令进行听证，这将有效地冻结该美国子公司的资产，但客户的提款除外。美国证券交易委员会还希望Binance和Binance.US提供其财务状况的全面说明。