【首尔检方：Do Kwon和Terraform Labs在瑞士银行Sygnum的账户上还剩数十亿韩元】

【首尔检方：DoKwon和TerraformLabs在瑞士银行Sygnum的账户上还剩数十亿韩元】韩国首尔检方表示，Terra联合创始人DoKwon和TerraformLabs（TFL）在瑞士虚拟资产银行Sygnum的账户还剩数十亿韩元。4月25日，首尔南部地方检察厅金融和证券犯罪联合调查组表示，正在继续追踪LFG（LunaFoundationGuard）拥有的比特币，但其中一些已转换为现金并存储在Signum账户中。此前报道，今年2月份，据美国证券交易委员会（SEC）文件第172条显示，DoKwon与他创立的公司TerraformLabs转移超过1万枚BTC，并通过一家瑞士银行将其换成现金。自2022年6月以来，该机构已经从该瑞士银行提取超过1亿美元的法币。

【韩国检察官试图冻结瑞士银行持有的与Do Kwon相关的1300万美元资金】

【韩国检察官试图冻结瑞士银行持有的与DoKwon相关的1300万美元资金】2023年06月08日01点46分6月8日消息，韩国检察官试图冻结瑞士银行持有的与TerraformLabs联合创始人DoKwon相关的1300万美元资金，此前DoKwon自3月下旬以来已将数千万美元从与Terra项目有关联的实体中转移出去，首尔南部地方法院金融犯罪调查局局长DanSunghan在接受采访时表示，价值2900万美元的加密货币很可能是由DoKwon本人或在他指示下进行转移。

【美国联邦检察官对Do Kwon提起刑事欺诈指控】

【美国联邦检察官对DoKwon提起刑事欺诈指控】3月24日消息，TerraformLabs创始人DoKwon在黑山被警方逮捕数小时后，纽约联邦检察官指控他犯有欺诈罪。根据起诉书，Kwon被控共谋欺诈、商品欺诈、证券欺诈、电信欺诈和共谋操纵市场。今年2月，美国证券交易委员会（SEC）已对Terraform和DoKwon提起民事指控，指控他们欺诈投资者以及销售未注册证券和证券掉期。据此前消息，黑山内政部长FilipAdzic宣布，DoKwon于周四早些时候使用伪造证件在黑山波德戈里察机场被警方逮捕。韩国国家警察厅随后证实了他的身份。

【韩国检察官负责人：如果Do Kwon被引渡回，最高可被判处40年监禁】

【韩国检察官负责人：如果DoKwon被引渡回韩国，最高可被判处40年监禁】负责调查TerraformLabs的韩国检察官负责人DanSung-han表示，韩国是DoKwon被指控的大部分罪行发生地，这两种加密货币从Terra生态系统中抹去了近400亿美元。鉴于这起事件的性质，我们认为在韩国调查此案将是”为投资者伸张正义的最有效方式，如果DoKwon被引渡回韩国，将面临欺诈、背信和挪用公款等罪名的指控，最高可被判处40年监禁。金色财经此前报道，韩国检方寻求将DoKwon引渡回韩国进行指控。

【瑞士检方已冻结Do Kwon等人2600万美元资产】

【瑞士检方已冻结DoKwon等人2600万美元资产】6月25日消息，据DigitalAsset报道，瑞士检察官最近冻结了TerraformLabs（TFL）首席执行官DoKwon等人约2600万美元资产，其中包括比特币，这些资产存储在瑞士苏黎世的数字资产银行Signum中。据称，涉案资产由DoKwon、ChaiCorporation前首席执行官CHANGJOONHAN、TFL研究团队前负责人NicholasPlatias以及TFL公司所有，被冻结资产的规模几乎是韩国检方之前披露的资产规模的两倍。快讯/广告联系@xingkong888885

【币安：将与韩国检察官合作并提供调查Do Kwon所需的任何帮助】

【币安：将与韩国检察官合作并提供调查DoKwon所需的任何帮助】2023年04月07日10点18分老不正经报道，韩国检察官称DoKwon已将非法资金从LUNA转移到比特币，这些操作使用了海外加密货币交易所而非进行直接的实物资产投资。据悉，目前韩国监管机构已要求币安停止任何与DoKwon相关的取款请求，币安也证实，他们正在与韩国检察官合作并提供他们所需要的任何帮助。（Cointelgraph）