【韩国监管机构：自6月以来有72亿美元的“异常”外汇交易，大部分通过加密货币交易所转移】

【韩国监管机构：自6月以来有72亿美元的“异常”外汇交易，大部分通过加密货币交易所转移】据彭博社周四报道，韩国金融监管机构发现，自6月以来，已有72亿美元的“异常”外汇交易，其中大部分是通过加密货币交易所转移的。金融监管局发现了另外价值6.8亿美元的“异常”汇款。报道称，对韩亚银行、国民银行、农协银行、新韩银行、友利银行和国内其他七家银行的转账进行了调查，调查将于10月底结束。报告补充说，大部分资金都转移到了香港，其中82%是美元。上个月，韩国逮捕了16人，他们涉嫌参与价值20亿美元的非法外汇交易。彭博社此前曾报道称，韩国正在调查Woori和Shinhan将价值34亿美元的资金转移到海外。

【韩国金融监督院将于10月11日就金融界涉及加密货币异常外汇汇款接受国会质询】

【韩国金融监督院将于10月11日就金融界涉及加密货币异常外汇汇款接受国会质询】韩国金融监督院将于10月11日接受国会政务委员会的国政质询，核心争论点是金融界的异常外汇汇款，金融监督院认为相关案件涉及针对国内外法人或个人账户上的虚拟资产（加密货币）套利的外汇汇款交易。同时也将继续观察金融界是否有类似的交易，有人还质疑部分资金是否汇入朝鲜，此前金融监督院到目前为止确认的银行圈以上外汇汇款规模为72.2亿美元，最近在期货公司NH又发现了50.4亿美元的异常外汇汇款交易情况，目前事态正在从银行界扩散到整个金融行业。

韩国调查47亿新元异常外汇交易 疑与非法加密货币活动有关

韩国调查47亿新元异常外汇交易疑与非法加密货币活动有关（早报讯）韩国金融监管机构就总计4.1万亿韩元（47亿新元）的异常外汇交易对当地两家最大商业银行进行调查，怀疑可能与非法加密货币活动有关。彭博社报道，韩国金融监督院（FinancialSupervisoryService）星期三（7月27日）发出一份声明，在去年5月3日至今年6月9日期间，友利银行（WooriBank） 的五个分行发现总计1.6万亿韩元的异常外汇交易。去年2月23日至今年7月4日期间，新韩银行（ShinhanBank）的11家分行发现总计2.5万亿韩元的类似交易。声明指，韩国金融监督院7月1日要求所有银行对2021年和今年上半年进行的所有大规模海外转账以及与加密货币相关的任何可疑交易进行内部审查，并在7月底之前提交一份报告。这些信息将与国家税务局和检察官办公室共享。发布：2022年7月27日8:52PM

【韩国银行界拟要求财政部对《外汇交易法》中外汇汇款时的银行义务进行权威解释】

【韩国银行界拟要求财政部对《外汇交易法》中外汇汇款时的银行义务进行权威解释】9月25日消息，韩国银行界最近组成了“外汇汇款交易特别工作组”，正在讨论要求企划财政部对《外汇交易法》中外汇汇款时的银行义务进行权威解释，包括证明文件确认等。根据现行法律，银行界和金融监督院对银行的义务有不同的解释。此前报道，韩国金融监督院正在调查6月份在友利银行和新韩银行发现的异常大额外汇交易，部分与加密资产交易所有关。

韩国反洗钱机构发现更多与加密货币挂钩的可疑外汇交易

韩国反洗钱机构发现更多与加密货币挂钩的可疑外汇交易韩国金融监管局（FSS）的工作人人员周四表示，他们发现了额外的6.8亿美元的异常外汇交易，这使得自6月以来的"异常"转账总额达到约72亿美元。当局证实，大多数可疑的国外汇款涉及加密货币相关的活动，因为这些交易是从加密货币交易所转到当地公司，然后再发送到国外。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1319521.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1319521.htm