【韩国金融监督院将于10月11日就金融界涉及加密货币异常外汇汇款接受国会质询】

【韩国金融监督院将于10月11日就金融界涉及加密货币异常外汇汇款接受国会质询】韩国金融监督院将于10月11日接受国会政务委员会的国政质询，核心争论点是金融界的异常外汇汇款，金融监督院认为相关案件涉及针对国内外法人或个人账户上的虚拟资产（加密货币）套利的外汇汇款交易。同时也将继续观察金融界是否有类似的交易，有人还质疑部分资金是否汇入朝鲜，此前金融监督院到目前为止确认的银行圈以上外汇汇款规模为72.2亿美元，最近在期货公司NH又发现了50.4亿美元的异常外汇汇款交易情况，目前事态正在从银行界扩散到整个金融行业。

【韩国检方以涉嫌虚拟资产的“可疑外汇交易”对友利银行总行进行扣押搜查】

【韩国检方以涉嫌虚拟资产的“可疑外汇交易”对友利银行总行进行扣押搜查】9月22日消息，韩国大邱地方检察厅对友利银行总行进行“可疑外汇交易”扣押搜查，并对银行职员进行调查。此前检察机关以涉嫌在没有申报的情况下进行虚拟资产交易，并向银行提交虚假证明资料，将4000多亿韩元的外汇汇往海外的嫌疑，拘留调查了3名相关人士，并确认了外汇交易是通过友利银行进行的。据推测，这是针对韩国虚拟货币行情比海外贵的“泡菜溢价”而实施的犯罪。

【韩国监管机构：自6月以来有72亿美元的“异常”外汇交易，大部分通过加密货币交易所转移】

【韩国监管机构：自6月以来有72亿美元的“异常”外汇交易，大部分通过加密货币交易所转移】据彭博社周四报道，韩国金融监管机构发现，自6月以来，已有72亿美元的“异常”外汇交易，其中大部分是通过加密货币交易所转移的。金融监管局发现了另外价值6.8亿美元的“异常”汇款。报道称，对韩亚银行、国民银行、农协银行、新韩银行、友利银行和国内其他七家银行的转账进行了调查，调查将于10月底结束。报告补充说，大部分资金都转移到了香港，其中82%是美元。上个月，韩国逮捕了16人，他们涉嫌参与价值20亿美元的非法外汇交易。彭博社此前曾报道称，韩国正在调查Woori和Shinhan将价值34亿美元的资金转移到海外。

【韩国监管机构已查出通过加密交易所进行的异常境外汇款规模达33.7亿美元】

【韩国监管机构已查出通过加密交易所进行的异常境外汇款规模达33.7亿美元】7月27日消息，韩国金融监管服务局（FSS）副局长이준수就“大额海外汇款相关银行检查进行情况”举行新闻发布会表示:“已经确认，大部分汇款交易都是由韩国虚拟资产交易所转账的资金存入贸易公司账户后汇往海外。”金融监督院以友利、新韩两家银行为对象，截至目前掌握的以上外汇汇款交易规模为4.1万亿韩元(33.7亿美元)，比当初这些银行向金融监督院报告的规模2.5万亿韩元大幅增加。涉及大额海外汇款的企业也从最初报告的8家增加到22家。FSS计划在未来采取进一步行动，根据银行的自查结果以及未来的进一步调查，将“异常境外汇款”公司通知检方和韩国海关总署。

韩国反洗钱机构发现更多与加密货币挂钩的可疑外汇交易

韩国反洗钱机构发现更多与加密货币挂钩的可疑外汇交易韩国金融监管局（FSS）的工作人人员周四表示，他们发现了额外的6.8亿美元的异常外汇交易，这使得自6月以来的"异常"转账总额达到约72亿美元。当局证实，大多数可疑的国外汇款涉及加密货币相关的活动，因为这些交易是从加密货币交易所转到当地公司，然后再发送到国外。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1319521.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1319521.htm

韩国调查47亿新元异常外汇交易 疑与非法加密货币活动有关

韩国调查47亿新元异常外汇交易疑与非法加密货币活动有关（早报讯）韩国金融监管机构就总计4.1万亿韩元（47亿新元）的异常外汇交易对当地两家最大商业银行进行调查，怀疑可能与非法加密货币活动有关。彭博社报道，韩国金融监督院（FinancialSupervisoryService）星期三（7月27日）发出一份声明，在去年5月3日至今年6月9日期间，友利银行（WooriBank） 的五个分行发现总计1.6万亿韩元的异常外汇交易。去年2月23日至今年7月4日期间，新韩银行（ShinhanBank）的11家分行发现总计2.5万亿韩元的类似交易。声明指，韩国金融监督院7月1日要求所有银行对2021年和今年上半年进行的所有大规模海外转账以及与加密货币相关的任何可疑交易进行内部审查，并在7月底之前提交一份报告。这些信息将与国家税务局和检察官办公室共享。发布：2022年7月27日8:52PM