两名男子因操纵加密货币HYDRO价格并诈骗投资者被判刑

两名男子因操纵加密货币HYDRO价格并诈骗投资者被判刑PANews6月26日消息，据美国司法部消息，两名男子因操纵HydrogenTechnology的加密货币HYDRO价格并诈骗投资者被判刑。32岁的费城居民ShaneHampton被判两年11个月监禁，39岁的迈阿密海滩居民MichaelKane被判三年九个月监禁。司法部表示，这是联邦刑事审判中首次认定加密货币为证券，并判定操纵加密货币价格构成证券欺诈。Kane和Hampton通过南非公司MoonwalkersTradingLimited使用交易机器人从2018年10月到2019年4月操纵HYDRO价格，进行约700万美元的“对敲交易”和超过3亿美元的“虚假交易”。他们通过操纵获得约200万美元利润。Kane于2023年11月认罪，Hampton于2024年2月被联邦陪审团定罪。去年4月曾报道，美司法部对Hydrogen项目相关5人提起诉讼，指控他们参与操纵代币价格https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/yvw14z3y.html

【Venom Drainer已从1.5万名加密投资者骗取2700万美元】

【VenomDrainer已从1.5万名加密投资者骗取2700万美元】2023年04月04日10点27分老不正经报道，Web3反诈骗工具ScamSniffer发文称，作为服务提供商的新骗局VenomDrainer已从1.5万名投资者骗取了2700万美元，前5名受害者损失了1400万美元。目前该骗局已创建530个钓鱼网站，针对Arbitrum、Blur、zkSync、Optimism和MetaMask等170多个项目。其网络钓鱼方法包括：获取受害者的批准，并在区块链上转移ERC20代币；欺骗用户签署恶意NFT上市，通常具有较低的上市价格。

【德克萨斯男子利用加密货币洗钱140万美元后被判入狱】

【德克萨斯男子利用加密货币洗钱140万美元后被判入狱】德克萨斯州男子DeependraBhusal因参与德克萨斯州东区的加密货币洗钱阴谋而被判处46个月的联邦监狱监禁。根据司法部(DoJ)发布的新闻稿，Bhusal参与了一项多年的洗钱阴谋，其中涉及从众多骗局中洗钱。Bhusal的具体职责是开设银行账户和邮箱，然后用于交易从诈骗受害者那里窃取的资金。Bhusal还负责进行后续交易以隐瞒非法资金的性质和来源。Bhusal通常以低于10,000美元的金额构建这些交易，以避免标记报告要求并引起执法机构和监管机构的关注。美国司法部表示，Bhusal对洗钱超过140万美元的犯罪收益负有个人责任。

【韩国一代币开发商高管因窃取加密货币被判入狱5年】

【韩国一代币开发商高管因窃取加密货币被判入狱5年】3月7日消息，首尔北部地方法院第11刑事和解科判处某代币开发公司的财务总监（CFO）五年有期徒刑，因其非法将用业务资金投资的加密货币转移到自己的私人账户，被判失信罪。2018年10月至2019年1月期间，他盗取了21245.99枚加密货币，按售卖日期计算，价值相当于37.5亿韩元（约306.47万美元）。当时，这笔数额为公司从投资者处筹集加密货币总量的53%。

【美检方：前 NFL 投资者应在加密货币诈骗中被判入狱 7 年，并没收超过 7.4 亿美元】

【美检方：前NFL投资者应在加密货币诈骗中被判入狱7年，并没收超过7.4亿美元】4月19日消息，美国检察官表示，美国国家橄榄球联盟（NFL）明尼苏达维京人队的前少数股东ReginaldFowler承认其帮助加密货币交易所规避洗钱规则，应被判入狱7年，并被没收超过7.4亿美元。检察官称，ReginaldFowler成立了GlobalTradingSolutionsLLC，该公司与一家名为CryptoCapital的公司合作，允许加密货币交易所将其数字货币换成现金。ReginaldFowler被指控在美国银行开设多个账户，谎称这些账户用于房地产投资交易，而真正的目的是处理加密货币交易。

通过维修计划骗取苹果5,000部 iPhone 的二人将被判处最高20年监禁

通过维修计划骗取苹果5,000部iPhone的二人将被判处最高20年监禁今天，两名马里兰州居民因试图从苹果公司骗取价值数百万美元的5000部iPhone而被判邮件欺诈罪名成立。中国公民孙浩天和薛鹏飞策划了一场骗局，试图让苹果公司用真正的iPhone来替换送修的伪造iPhone。2017年5月至2019年9月期间，孙浩天和薛鹏飞收到了来自香港的假冒iPhone，使用伪造的序列号和/或IMEI号码将其退回苹果零售店和苹果授权服务提供商。两年期间，总共向苹果提交了5000多部iPhone。两人被判犯有邮件欺诈和共谋邮件欺诈罪，将面临法定最高20年监禁。宣判将于2024年6月21日进行。——