【迈阿密三人被指控诈骗银行和加密货币交易所，金额超400万美元】

【迈阿密三人被指控诈骗银行和加密货币交易所，金额超400万美元】美国司法部（DOJ）指控迈阿密一个团伙参与了一个与加密货币有关的骗局，据称该骗局的净收入超过400万美元。司法部周二逮捕了EstebanCabreraDaCorte、LuisHernandezGonzalez和AsdrubalRamirezMeza，指控该团伙在2020年利用盗取的身份，在一个“加密货币交易所”购买价值数百万美元的加密货币。购买的资金来自于银行转账；在购买加密货币后，这些人与银行就交易提出异议，骗取银行撤销转账，并将钱重新存入犯罪团伙控制的账户。

美司法部指控四人涉嫌参与超过 8000 万美元的洗钱和加密投资诈骗计划

美司法部指控四人涉嫌参与超过8000万美元的洗钱和加密投资诈骗计划美国司法部指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资诈骗和其他涉及数百万美元受害者资金的欺诈计划。根据法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以清洗加密货币投资骗局（也称为“杀猪盘”）和其他欺诈计划的受害者收益。他们将资金转移到国内和国际金融机构，整体欺诈计划涉及至少284笔交易，并导致受害者损失超过8000万美元。超过2000万美元的受害者资金直接存入与被告相关的银行账户。如果罪名成立，LuZhang、JustinWalker最高将面临20年监禁。

【美国司法部指控Rikesh Thapa诈骗Blockparty公司超过100万美元】

【美国司法部指控RikeshThapa诈骗Blockparty公司超过100万美元】美国司法部指控RikeshThapa诈骗了他的初创科技公司超过100万美元、加密货币和代币。28岁的Thapa周三在加利福尼亚州南区被捕。司法部没有指明受害公司的名字，但似乎是总部位于纽约市的Blockparty，该公司为现场活动门票开发了基于区块链的协议。从2017年10月到2019年12月，Thapa的LinkedIn个人资料将自己列为Blockparty的创始人兼首席技术官。

【美司法部指控勒索软件LockBit团伙头目，悬赏1000万美元缉拿】

【美司法部指控勒索软件LockBit团伙头目，悬赏1000万美元缉拿】2024年05月08日01点08分老不正经报道，美国司法部公布一份26项罪名的起诉书，指控31岁的俄罗斯公民DmitryKhoroshev为臭名昭著的LockBit勒索软件组织的幕后主使。Khoroshev被控开发和管理LockBit软件，并在网络犯罪论坛上招募「附属机构」实施勒索攻击。自2019年成立以来，LockBit已成为全球最猖獗的勒索软件之一，约有2500个受害者，其中1800个在美国，勒索金额估计达5亿美元。司法部称Khoroshev从中获利1亿美元比特币，现已被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁。美国当局悬赏1000万美元，缉拿仍在逃的Khoroshev。他面临的指控包括共谋实施欺诈、敲诈勒索等多项罪名，最高可判处185年监禁。

两名男子因运营 2500 万美元加密庞氏骗局而被美司法部指控

两名男子因运营2500万美元加密庞氏骗局而被美司法部指控根据美国司法部公告，该执法机构指控一名澳大利亚公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta）经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过2500万美元。二人诱使受害者投资各种交易项目，这些项目虚假承诺使用人工智能自动交易机器人可以在加密货币市场上交易并赚取高收益，并以各种名义推广投资项目，二人挪用受害者资金来支付个人开支。二人被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、串谋妨碍司法公正、串谋洗钱和洗钱。如果罪名成立，他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高20年监禁，每项电信欺诈罪名最高可判处20年监禁，每项洗钱罪名最高可判处10年监禁，共谋罪名可判处5年监禁。Saffron在审前释放期间因犯下重罪，还将面临最高10年的监禁。

【美司法部指控 IcomTech 和 Forcount 涉嫌欺诈】

【美司法部指控IcomTech和Forcount涉嫌欺诈】2022年12月15日09点33分12月15日消息，美国司法部在社交媒体披露，该机构已对2个涉嫌欺诈的加密项目IcomTech和Forcount中相关的9名个体提出指控。这两家公司都自称是加密货币挖矿和交易公司，允许用户使用现金、支票、电汇投资加密货币，其推出的投资产品承诺提供高利润，但检察官发现两家公司实际上都没有交易或进行加密货币挖矿，其发行的Token也没有真实价值而是庞氏骗局，据悉本案将由美国司法部洗钱和跨国犯罪企业部门处理。（decrypt.co）