【美国首例加密货币刑事制裁案：向制裁国家发送1000万美元比特币】

【美国首例加密货币刑事制裁案：向制裁国家发送1000万美元比特币】5月23日消息，近日，美国地方法官ZiaM.Faruqui批准司法部对未透露姓名的美国公民发起刑事诉讼，指控他向受到经济制裁的国家发送了价值超过1000万美元的比特币。这在美国司法界尚属首例，首次在涉及加密货币的制裁案件中提出指控。美国司法部指控该美国公民将价值超过1000万美元的比特币传输到美国政府全面制裁的几个国家的虚拟货币交易所，包括古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚或俄罗斯。（cnBeta）

美国制裁在陆港三人 因参与朝鲜黑客赃款洗钱活动

美国制裁在陆港三人因参与朝鲜黑客赃款洗钱活动美国星期一（4月24日）宣布，制裁三名在中国大陆和香港的男子，原因是朝鲜黑客窃取虚拟货币后，三人参与了针对这些赃款的洗钱活动，以资助朝鲜的武器计划。综合路透社和美国之音报道，美国财政部在声明中说，美国制裁在中国大陆的虚拟货币交易员吴慧慧（译音，WuHuihui）、驻香港的货币交易员郑鸿文（译音，ChengHungMan），以及人在丹东的朝鲜光鲜金融会社代表沈铉燮（译音，SimHyonSop）。任何人一旦被美国制裁，他们在美国的资产将被冻结。与他们有业务往来的人士，也可能会受到制裁。

外交部：美国毒品泛滥根源在自身　制裁解决不了问题

外交部：美国毒品泛滥根源在自身制裁解决不了问题美国指责多间中国企业向美国和墨西哥出口制造非法药品的机器，并对十多间实体实施制裁，在北京，外交部批评美国以所谓涉毒品犯罪为由，无理制裁中国实体和个人，严重侵害有关企业和个人合法权益，中方强烈不满、坚决反对。发言人毛宁说，美方制裁的借口是中国有关企业和个人向美国和墨西哥出口压片机和压铸模具。众所周知，这些都是普通商品，在国际和中国均不受管制。国际贸易中，防止有关设备流入制毒管道的责任在进口方。美国毒品泛滥的根源在自身，大搞单边制裁解决不了美国自己的问题，只会为中美合作制造进一步障碍。中方将继续采取必要措施维护中国企业和个人合法权益。2023-06-0100:12:31(2)

#美国财政部刚制裁25名涉嫌参与毒品制造和走私的中国人

#美国财政部刚制裁25名涉嫌参与毒品制造和走私的中国人中国负责制造和分销芬太尼、甲基苯丙胺和制作摇头丸的成分。它还对加拿大一人和两个据称从中国进口制毒化学品的团体实施了制裁。司法对中国团体和12名高管涉嫌制造和供应甲基苯丙胺、芬太尼和其他合成阿片类药物的8份起诉书。全球芬太尼供应链以美国人的死亡而告终，从中国的化学公司开始，”美国司法部长梅里克·加兰说。“美国政府专注于打破该链条中的每一个环节，将芬太尼从我们的社区中取出，并将芬太尼绳之以法。”芬太尼已成为美国人的“最大威胁”，也是18至45岁人群死亡的主要原因。芬太尼100%全部”原料都来自中国.一个目标名字是杜长根，他是一名中国国民，他对中国的非法毒品集团的影响最大。数千公斤的药物，并负责送往美国和墨西哥的900公斤缉获的前体药物。杜和他的团队向包括墨西哥锡那罗亚卡特尔在内的团体提供了化学品。北京已经打击了供应芬太尼的中国集团。但这些团体已经转向向墨西哥的卡特尔提供前体药物，然后卡特尔生产芬太尼和其他非法药物。墨西哥最近将毒枭Joaquin“ElChapo”Guzmán的儿子OvidioGuzmán引渡到美国。他被指控创建和经营垂直整合的芬太尼贩运业务。Garland和其他高级官员，包括国务卿AntonyBlinken和国土安全部长AlejandroMayorkas，将于本周访问墨西哥城，举行重点打击芬太尼的会谈。ByDemitri华盛顿12小时FT金融时报英语版

【迈阿密三人被指控诈骗银行和加密货币交易所，金额超400万美元】

【迈阿密三人被指控诈骗银行和加密货币交易所，金额超400万美元】美国司法部（DOJ）指控迈阿密一个团伙参与了一个与加密货币有关的骗局，据称该骗局的净收入超过400万美元。司法部周二逮捕了EstebanCabreraDaCorte、LuisHernandezGonzalez和AsdrubalRamirezMeza，指控该团伙在2020年利用盗取的身份，在一个“加密货币交易所”购买价值数百万美元的加密货币。购买的资金来自于银行转账；在购买加密货币后，这些人与银行就交易提出异议，骗取银行撤销转账，并将钱重新存入犯罪团伙控制的账户。

【美司法部指控5名俄罗斯国民利用加密货币参与逃避制裁和洗钱计划】

【美司法部指控5名俄罗斯国民利用加密货币参与逃避制裁和洗钱计划】根据美国司法部发布的公告，五名俄罗斯国民清洗了价值“数百万美元”的加密货币以作为走私军事技术和石油计划的一部分。YuryOrekhov、ArtemUss、SvetlanaKuzurgasheva（LanaNeumann），TimofeyTelegin和SergeyTulyakov被指控试图逃避对委内瑞拉石油生产商的制裁，并获得用于美国F-22空中优势战斗机的技术。据称，被告使用空壳公司和加密货币来清洗参与该计划的资金。美国司法部在3月份宣布成立KleptoCapture，称该团队将专注于对寡头实施经济制裁，以应对俄罗斯的入侵。该实体表示，加密追踪将是该组织的一个重点。