江苏镇江公安首例 “红通” 人员落网，嫌疑人利用虚拟币传销涉案金额超 1 亿元

江苏镇江公安首例“红通”人员落网，嫌疑人利用虚拟币传销涉案金额超1亿元近日镇江市丹徒区人民法院对王某组织、领导传销活动案进行了宣判，至此，历经3年的案件终于划上句号。王某为江苏镇江公安首例被宣判的“红通”人员。2021年3月，镇江丹徒公安分局发现一个名为moom的虚拟币平台涉嫌网络传销，该平台发行的虚拟代币通过各种方式上线各类虚拟币交易所，对外宣传该代币有广阔的前景，不断吸引会员购买，而项目方在后台通过变卖原始代币赚取高额利润。该代币最高涨到10美元一枚，最后跌到几近归零的价格。至案发为止，该平台累计注册会员超过10万人，层级达到1000层。涉案金额超1亿元。2021年8月，镇江丹徒警方专案组分赴北京、福建、贵州、安徽等地对嫌疑人实施抓捕，抓获嫌疑人陈某、吴某、杨某等涉案嫌疑人共12人，后涉案嫌疑人均被判处刑法。2023年5月，王某终于在警方的规劝下，自国外归国自首，成为镇江公安史上首例归国自首的“红通”人员。2024年4月，王某被正式判刑。

【江苏省一发行虚拟货币引诱3万多人“挖矿”的传销团伙获刑，涉案金额超2亿元】

【江苏省一发行虚拟货币引诱3万多人“挖矿”的传销团伙获刑，涉案金额超2亿元】6月22日消息，日前，一个发行没有任何信用价值的“虚拟货币”并实施网络传销活动的团伙，经江苏省宿迁市中级人民法院法院二审后，被以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年六个月至六年五个月不等刑罚，并处罚金。经查，该传销组织自2018年5月建立以来，发展会员3万余人，共计收取传销资金折合人民币2.1亿余元。据悉，2018年5月至2020年7月期间，苏某等人在全国多地成立多家公司，先后开发建立三个投资理财平台。平台设立后，他们没有进行任何实际经营活动，而是以投资理财、销售可以挖公司内部发行虚拟币的“矿机”为名吸引社会公众加入，并要求会员在团伙成员吴某开发的虚拟币交易所购买虚拟数字货币入金，兑换成“理财积分”或购买矿机、支付矿机押金的方式缴纳入门费，获取发展下线会员和挖币资格。苏某称，为了吸收更多成员加入，其套用了传销模式。

河南省淅川县检察院办理一起虚拟货币传销案，涉案金额达 1.2 亿元

河南省淅川县检察院办理一起虚拟货币传销案，涉案金额达1.2亿元河南省淅川县检察院近期办理一起涉案金额达1.2亿元的虚拟货币传销案，犯罪嫌疑人王某委托高科技公司定制软件，设立“红牛去中心化交易所”网站并在网络公开对外发行“NB币（牛币）”，开发对应的红牛炒币App，以虚拟货币、区块链名义开展传销活动，并成立“红牛商学院讲师团”开展线下推广宣传。仅一年时间，涉案团伙就发展会员2128人，骗取财物1.2亿余元。经司法鉴定机构鉴定，“红牛去中心化交易所”用户层级关系信息共计1322474条，用户充值USDT、BTC等虚拟货币，其中USDT数量为2,0181,988（价值约1.2亿元人民币）。今年7月14日，南阳市中级法院撤销对王某一审判决，以组织、领导传销活动罪判处其有期徒刑五年九个月，并处罚金50万元。

【知帆科技：2022年虚拟货币传销类案件涉案比例最高币种为TRC20-USDT】

【知帆科技：2022年虚拟货币传销类案件涉案比例最高币种为TRC20-USDT】12月30日消息，知帆科技、知帆学院发布了《2022年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》，报告指出，虚拟货币诈骗洗钱类和网赌结算类是主要的虚拟货币犯罪类型；2022年，网赌结算类案件的平均涉案金额最高，达到8.71亿元；虚拟货币传销类案件数量和涉案金额下降；涉案比例最高币种：TRC20-USDT；虚拟货币传销项目偏爱BSC，且周期缩短，整体资金规模下降等。

【广西来宾市警方破获涉案金额超2.3亿元的虚拟货币网络传销案】

【广西来宾市警方破获涉案金额超2.3亿元的虚拟货币网络传销案】7月26日消息，昨日，广西壮族自治区公安厅召开线上新闻发布会，通报广西公安机关夏季治安打击整治“百日行动”工作情况，并发布了典型案例。其中，来宾市警方破获一起涉案金额达2.3亿多元的虚拟货币网络传销案。据悉，一犯罪团伙参与TR外汇平台的网络传销活动。该平台项目以其所谓的外汇投资操作为虚假噱头，实质是通过虚拟币收取入门费，以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红，组成上下层级关系的传销模式，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，涉案金额超2.3亿元。7月14日，在自治区公安厅统一协调下，来宾市公安局共抓获17名主要犯罪嫌疑人，查扣涉案电脑、手机、车辆、现金一批，冻结账户涉案资金1100多万元，查封涉案资金购买房产28处。

【江西警方破获“寰亚国际旅游”项目传销案，扣押142万USDT】

【江西警方破获“寰亚国际旅游”项目传销案，扣押142万USDT】6月27日消息，近期，江西萍乡市公安局峡山口分局成功打掉一个利用区块链技术发行“USEA币”“TVL币”的网络传销犯罪团伙，抓获主要犯罪嫌疑人3名，扣押涉案USDT142万枚，查获涉案电脑2台，手机12部，银行卡30张，涉案金额1000余万元。目前，3名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。快讯/广告联系@xingkong888885