广西公安破获涉虚拟货币的直播带货 APP 传销案，涉案金额超 3 亿元

广西公安破获涉虚拟货币的直播带货APP传销案，涉案金额超3亿元据《法制日报》报道，广西河池市公安局破获一起涉虚拟货币的直播带货APP传销案，犯罪嫌疑人利用一款名为维度的APP建群及直播带货，制定了拉人头发展层级、线上注册返利的传销模式，通过软件的内购功能推销虚拟服务并发放平台设置的奖励维度币，同时在宣传中不断地打着电子商务、虚拟货币、国字号项目等旗号和标签大肆鼓吹，掩盖其通过发展下线牟利的本质。2023年11月中旬，经警方缜密布控，成功破获这起涉案金额超3亿元，会员高达350万人的新型网络传销案。截至上个月共抓获涉案人员13人，其中逮捕7人，取保候审5人，移交处理1人，目前该案正在进一步完善相关证据材料，审理移诉之中。

【镇江法院宣判 “moomworld”案件，涉案金额超1300万枚USDT】

【镇江法院宣判“moomworld”案件，涉案金额超1300万枚USDT】江苏省镇江市丹徒区人民检察院对“moomworld”项目犯罪嫌疑人提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处陈某某有期徒刑三年，并处罚金五十万元。该项目以网上平台推广MT代币、SGB虚拟币的方式，实施发展会员拉下线的非法传销犯罪活动。截至案发，该平台已累计注册会员超过10万人，层级达到1173层，会员充值USDT13189726.171886枚，折算人民币83886658.45元。

【广西来宾市警方破获涉案金额超2.3亿元的虚拟货币网络传销案】

【广西来宾市警方破获涉案金额超2.3亿元的虚拟货币网络传销案】7月26日消息，昨日，广西壮族自治区公安厅召开线上新闻发布会，通报广西公安机关夏季治安打击整治“百日行动”工作情况，并发布了典型案例。其中，来宾市警方破获一起涉案金额达2.3亿多元的虚拟货币网络传销案。据悉，一犯罪团伙参与TR外汇平台的网络传销活动。该平台项目以其所谓的外汇投资操作为虚假噱头，实质是通过虚拟币收取入门费，以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红，组成上下层级关系的传销模式，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，涉案金额超2.3亿元。7月14日，在自治区公安厅统一协调下，来宾市公安局共抓获17名主要犯罪嫌疑人，查扣涉案电脑、手机、车辆、现金一批，冻结账户涉案资金1100多万元，查封涉案资金购买房产28处。

昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案，涉案资金 2.8 亿余元

昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案，涉案资金2.8亿余元5月14日，昆明市公安局经侦部门通报5起打击和防范经济犯罪的典型案例，其中2023年11月，昆明市公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。2022年以来，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵，宣称每一层级玩家均可得到直推下线收益2%到30%的管理奖励。截至2023年4月，其团伙已发展会员万余人、犯罪组织形成层级15层、涉案资金2.8亿余元。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人15人，批准逮捕8人，移送审查起诉11人。

【昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案，涉案资金2.8亿余元】

【昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案，涉案资金2.8亿余元】2024年05月15日06点42分老不正经报道，2023年11月，昆明市公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。2022年以来，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵，宣称每一层级玩家均可得到直推下线收益2%到30%的管理奖励。截至2023年4月，其团伙已发展会员万余人、犯罪组织形成层级15层、涉案资金2.8亿余元。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人15人，批准逮捕8人，移送审查起诉11人。