【FTX用户正通过购买FTX巴哈马用户ID和贿赂FTX员工提币】

【FTX用户正通过购买FTX巴哈马用户ID和贿赂FTX员工提币】2022年11月11日04点14分老不正经报道，专门研究SBF故事的推特用户AutismCapital发文表示，很多人正在购买FTX巴哈马用户ID和贿赂FTX员工以从FTX巴哈马提走自己的资金。用户AlgodTrading花费10万美元进行KYC认证后成功提币210万枚USDT。AusteritySucks发推表示愿意出100万美元和不设限法律费用让FTX员工把KYC认证改成巴哈马。加密KOLCobie也发现一个0x26地址从FTX提现2100万USDT。

陷入困境的FTX加密货币交易所的一些工作人员离开巴哈马

陷入困境的FTX加密货币交易所的一些工作人员离开巴哈马这些人说，SamBankman-Fried和他的大部分核心成员仍在巴哈马。与此同时，周五晚些时候，FTX加密货币钱包中的数亿美元被抽走，这是公司支持管理员在Telegram上描述的黑客行为的一部分，并表示建议客户删除FTX应用程序，因为它们是恶意软件。FTX的总顾问RyneMiller在Twitter上说，该公司正在"调查钱包移动的异常情况"。这是FTX惊人崩溃的另一个转折点，上周日竞争对手Binance开始抛售价值数亿美元的FTT（FTX创造的加密货币）后，FTX开始崩溃。Binance的举动引发了从FTX提现的浪潮，该公司最终无法偿付这一损失。《华尔街日报》周四报道，FTX将客户的钱借给了AlamedaResearch，这限制了其支付提款的能力。据另一位熟悉此事的人士称，美国执法机构正在调查FTX，包括位于曼哈顿的美国检察官办公室，该办公室以积极起诉金融方面的不法行为而闻名。熟悉此事的人士说，离开巴哈马的FTX员工搬出了他们居住的奥尔巴尼度假村，这是一个封闭的社区。许多人在香港仍有住房，2021年前FTX的总部在香港，因为公司承担了他们在巴哈马度假村的大部分生活费用。Bankman-Fried和FTX没有回应置评请求。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1332623.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1332623.htm

【FTX律师：巴哈马政府曾要求SBF铸造数亿美元的新代币并上交】

【FTX律师：巴哈马政府曾要求SBF铸造数亿美元的新代币并上交】12月13日消息，在一份法庭文件中，FTX的美国重组团队指责巴哈马政府干预美国的重组工作。FTX的法律团队表示，在前FTX首席执行官SamBankman-Fried（SBF）被阻止进入FTX系统之前，巴哈马要求他铸造价值数亿美元的新代币，然后将这些代币转移到巴哈马官员的控制之下。而当FTX现任CEOJohnJRayIII和他的团队试图控制FTX的计算机系统时，他们看到有人在铸造新代币。最终，他们得出结论，这是SBF和GaryWang在巴哈马的要求下工作。巴哈马政府官员与SBF密切合作，FTX的美国律师表示，SBF在破产前向巴哈马官方表示可以为当地用户开放提款后的第二天，该平台就流出了1亿美元。此前今日早些时候消息，SBF已被巴哈马警方逮捕，美国已对SBF提出刑事指控，并可能要求引渡他。美国纽约南区检察官DamianWilliams表示，预计将在当地时间周二上午公布起诉书，届时将有更多消息。纽约时报报道称美国对SBF的刑事指控包括电汇欺诈、证券欺诈和洗钱等多项罪名。

【巴哈马监管机构拒绝FTX新任首席执行官的破产协调指控】

【巴哈马监管机构拒绝FTX新任首席执行官的破产协调指控】12月14日消息，巴哈马证券委员会拒绝了FTX新任首席执行官JohnJ.RayIII关于FTX在美国破产案的指控，即巴哈马官员与SBF合作，以保护破产的加密交易所FTX的资产免受美国破产程序的影响。此外，巴哈马证券委员会表示表示将继续调查FTX的崩盘，正在与国内外执法部门和监管机构合作。巴哈马监管机构发表声明称，Ray引用了SBF与巴哈马官员之间经过编辑的电子邮件通信，以制造SBF与委员会之间沟通的假象。Ray知道完整的电子邮件显示SBF承认他没有向证券委员会通报情况。巴哈马监管机构在回应中称，JohnJRayIII做出的主要错误陈述似乎与事实无关，而只是为了成为头条新闻并推进有问题的议程。Ray的文件“继续错误地混淆”巴哈马政府、委员会和法院批准的清算人。

【FTX将采取行动从1500个巴哈马账户追回1亿美元】

【FTX将采取行动从1500个巴哈马账户追回1亿美元】2022年12月15日01点49分12月15日消息，美国国会已经拿到了一份1500名巴哈马FTX用户的名单，这些人在11月10日至11日大约25小时内从FTX提取了资金，FTX总部位于巴哈马，许多重要员工都居住在那里，包括SBF和AlamedaResearch首席执行官CarolineEllison。但当时FTX已经暂停了对其他地区的提款功能，据称从巴哈马账户中提取的总金额达到了1亿美元。在最新的听证会上，FTX现任首席执行官JohnJayRayIII表示，肯定会采取一些行动来追回这笔钱。（Blockworks）

【FTX希望剥夺巴哈马子公司对FTX资产的索偿权】

【FTX希望剥夺巴哈马子公司对FTX资产的索偿权】2023年03月20日06点40分老不正经报道，据一份法庭文件显示，FTX希望剥夺巴哈马子公司对FTX资产的索偿权并裁定该公司在法律上的无效。FTX现任首席执行官JohnJ.RayIII表示该公司只是一个空壳公司，并作为一个持续欺诈计划的离岸避风港而成立和运作，旨在进一步指控SamBankman-Fried（SBF）的欺诈行为。该文件称，巴哈马当局协助SBF逃避司法制裁可能会引发外交紧张局势。