【彭博社：美国司法部已开始调查加密银行Silvergate与FTX的关系】

【彭博社：美国司法部已开始调查加密银行Silvergate与FTX的关系】2月3日消息，据彭博社援引知情人士消息，美国司法部反欺诈部门已开始调查加密银行Silvergate为FTX处理账户的行为。据报道，欺诈调查的重点是允许FTX将包括用户资金在内的存款存入Alameda账户的潜在犯罪行为。据悉，Silvergate长期以来一直为FTX的美元存款提供此类过渡。金色财经此前报道，1月31日，美国两党参议员团体正在敦促加密银行SilvergateCapital(SI)提供更多详细信息，说明其对FTX涉嫌滥用客户资金的了解。

【多位美国参议员质疑律师事务所在FTX破产案件中的公正性】

【多位美国参议员质疑律师事务所在FTX破产案件中的公正性】参议员ElizabethWarren、CynthiaLummis、ThomTillis、JohnHickenlooper致信美国特拉华州破产法院法官JohnDorsey，呼吁任命一名“公正的审查员”参与FTX的破产程序，并批评Sullivan&Cromwell律师事务所为FTX提供了多年建议，但仍使其倒闭。立法者在信中表示：“由于法律顾问通常是重大财务丑闻的核心，鉴于他们在起草财务协议、风险管理合规实践和公司控制方面的作用，对Sullivan&Cromwell对FTX进行调查的公正性和方式感到担忧是完全合理的”。Sullivan&Cromwell代表FTX处理其破产程序。据BloombergLaw报道，从2021年7月到11月提交的文件，该律师事务所从FTX的非破产工作中获得850万美元报酬。

【美国参议员要求Silvergate与FTX之间关系在12月19日之前对立法者做出回应】

【美国参议员要求Silvergate与FTX之间关系在12月19日之前对立法者做出回应】2022年12月07日02点20分老不正经报道，参议员ElizabethWarren、JohnKennedy和RogerMarshall周一晚间的一封信中要求加密银行Silvergate提供有与FTX和SBF关系的信息。信中表示，包括SBF秘密将大约100亿美元的客户资金转移到AlamedaResearch为风险赌注提供资金，这违反了美国证券法和FTX的服务条款。我们担心Silvergate在这些活动中扮演了不为人知的角色，因为有报道称Silvergate协助将FTX客户资金转移到Alameda。信件称，Silvergate参与将FTX客户资金转移到Alameda，这表明Silvergate在监控和报告其客户进行的可疑金融活动方面的责任似乎严重失误，Silvergate必须在12月19日之前对立法者做出回应。据悉，根据破产申请，FTX和SBF加密货币帝国的相关实体在Silvergate持有大约20个不同的账户。

【美国政府就FTX破产审查员拒绝上诉提出上诉】

【美国政府就FTX破产审查员拒绝上诉提出上诉】2023年03月07日04点23分老不正经报道，美国政府周一对不任命独立审查员调查破产加密货币交易所FTX倒闭的司法决定提出上诉。美国受托人是司法部(DOJ)的一个分支机构，此前曾辩称，破产法要求对任何此类规模的案件进行独立调查，尽管有人警告说这可能耗资高达1亿美元。受托人表示，独立审查员可以调查那些对FTX管理不善负责的人是否仍然是公司的一部分。一个由两党参议员组成的团体也呼吁进行独立调查。

美国参议员敦促富达公司停止比特币401(k)退休计划

美国参议员敦促富达公司停止比特币401(k)退休计划伊利诺伊州参议员DickDurbin、马萨诸塞州参议员ElizabethWarren和明尼苏达州参议员TinaSmith在周一的一封信中对加密货币市场的波动表示担忧，该行业第二大交易所FTX的倒闭和破产突出了这一点。与此同时，比特币的价值已经跌至16,209美元的两年低点。参议员们写道："FTX的倒闭给整个数字资产市场声誉带来了巨大的破坏，这是不容忽视的，从许多方面来看，我们已经处于退休金安全的危机之中，不应通过将退休储蓄暴露于不必要的风险而使其变得更糟。"富达公司没有立即回应评论请求，作为积极探索加密货币领域的投资公司，他们最初曾在今年早些时候宣布将其401(k)账户中资金参与到加密货币投资当中去，理由是雇主及其雇员对这一有利可图的领域的"兴趣越来越大"。这封信标志着加密货币世界的另一片阴霾，在过去一年里，加密货币世界已经在迅速下跌的市场价值中挣扎。虽然这三位参议员的信值得注意，但这只是国会山一系列举措中的最新一例。美国众议院金融服务委员会正计划在12月举行关于FTX的听证会。来自加州的民主党人、委员会主席玛克辛-沃特斯（MaxineWaters）议员上周在一份声明中说："不幸的是，这一事件只是过去一年中许多加密货币平台倒闭的例子中的一个而已。"她补充说，需要采取立法行动，对处理比特币等数字资产的公司进行联邦监督，以便它们"不能在暗处运作"。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1333595.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1333595.htm

【美国阿拉巴马州参议员提出法案，支持通过401(k)账户持有加密货币】

【美国阿拉巴马州参议员提出法案，支持通过401(k)账户持有加密货币】美国阿拉巴马州参议员TommyTuberville发文介绍一项法案，希望允许美国人将加密货币添加到其401(k)退休储蓄计划中。Tuberville提出的《金融自由法案》（FinancialFreedomAct）将阻止美国劳工部限制退休计划的投资选择范围。Tuberville声称，美国人应该能够“根据自己的选择”投资其退休金，并驳斥了加密货币风险太大的观点。据此前报道，富达投资计划允许退休储蓄者将其比特币存入401(k)账户，美国劳工部对该计划表示不满。此外，美国参议员ElizabethWarren和TinaSmith致信富达投资首席执行官AbigailJohnson，对该计划提出质疑称，加密资产是一场有风险和投机性的赌博，担心数百万美国人的退休储蓄需要承担这些风险，要求其在2022年5月18日之前提供相关信息和解决方案。