【路透社：SBF将于下周在纽约提审】

【路透社：SBF将于下周在纽约提审】2022年12月29日03点52分老不正经报道，据路透社报道，FTX创始人SamBankman-Fried（SBF）将于下周被美国纽约南区地方法院传讯。法院文件确定SBF将于1月3日被传讯。SBF面临两项电汇欺诈指控和六项共谋罪。Bankman-Fried的合伙人CarolineEllison和GaryWang已经在就FTX与相关交易公司AlamedaResearch之间关系的性质误导投资者方面与检察官合作。这些请求可能为法庭提供了有关Bankman-Fried活动的信息。Bankman-Fried还面临来自联邦监管机构、商品期货交易委员会和证券交易委员会的民事案件。

【路透社：SBF要求美国法官驳回检方对其的刑事指控】

【路透社：SBF要求美国法官驳回检方对其的刑事指控】5月9日消息，前FTX首席执行官SamBankman-Fried（SBF）周一要求美国法官驳回该国检方对他因现已破产的FTX崩溃而提出的刑事指控。在提交给曼哈顿联邦法院的一份文件中，SBF的律师表示，其中几项指控未能正确陈述犯罪行为。检察官必须在5月29日之前回应Bankman-Fried的驳回请求，美国地区法官LewisKaplan将于6月15日听取辩论。

【路透社：美联邦检察官要求在SBF受审前几个月对其进行拘留】

【路透社：美联邦检察官要求在SBF受审前几个月对其进行拘留】2023年07月27日03点23分老不正经报道，据路透社报道，周三在曼哈顿联邦法院举行的听证会上，联邦检察官要求联邦法官在FTX前首席执行官SamBankman-Fried（SBF）受审前几个月拘留他，检察官DanielleSassoon认为：“没有任何一套释放条件可以确保社区的安全”。一周前，美国司法部指控SBF向媒体泄露前同事CarolineEllison的私人日记，CarolineEllison曾经营AlamedaResearch，并于去年承认了多项指控。据InnerCityPress报道，目前被软禁的SBF试图“恐吓”Ellison，并向《纽约时报》这篇文章的记者拨打了100个电话，其中一些通话持续了20多分钟。

【知情人士：SBF被指控电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱】

【知情人士：SBF被指控电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱】12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。此前消息，美国纽约南区检察官DamianWilliams表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。

【路透社：美国联邦检察官已启动调查与SBF相关的钱包交易】

【路透社：美国联邦检察官已启动调查与SBF相关的钱包交易】12月31日消息，知情人士披露，美国联邦检察官已经启动调查与SBF相关的数字钱包交易活动。据悉，纽约南区法院检察官将确认SBF是否曾尝试转移资产，或是在未经批准的情况下将部分数字资产套现。截至目前，纽约南区曼哈顿检察官办公室和SBF律师均未回应置评请求。（路透社）此前报道，SBF发推澄清，在他保释后，从AlamedaResearch钱包转出的资金与他无关。他表示，“这些都不是我做的，我没有也不可能动用这些资金。我已经无法再访问这些资金。”