【美国司法部起诉 BitConnect 创始人】

【美国司法部起诉BitConnect创始人】美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控BitConnect创始人SatishKumbhani通过其贷款计划欺骗投资者约24亿美元。Kumbhani被控串谋进行电汇欺诈、电汇欺诈、串谋进行价格操纵、经营未经许可的汇款机构以及串谋在国际上洗钱以“策划全球庞氏骗局”，据称他交易了加密货币用他投资者的资金，并从后来的投资者那里得到的资金偿还了早期的投资者。美国助理司法部长KennethPoliteJr.在一份声明中表示，加密货币继续被用于国际犯罪。该部门致力于保护受害者，维护市场诚信，并加强其全球合作伙伴关系，以追究从事加密货币欺诈的犯罪分子的责任。我们感谢我们在世界各地的合作伙伴的持续努力。

美国司法部创建国家加密货币执法团队

美国司法部创建国家加密货币执法团队美国司法部周三表示，它成立了一个国家加密货币执法团队，以处理对滥用加密货币刑事犯罪的调查和起诉。司法部表示，这个新团队将调查虚拟货币交易所和洗钱者等犯罪行为。司法部表示，该团队还将努力追踪和追回因欺诈和勒索而损失的资产，包括向勒索软件集团支付的加密货币。司法部表示，该团队的负责人将通过申请程序遴选，要求申请者具有复杂刑事调查和起诉经验，并熟悉支持加密货币和区块链的技术。——华尔街日报

【美国司法部宣布关闭ChipMixer】

【美国司法部宣布关闭ChipMixer】2023年03月16日06点59分老不正经报道，美国司法部表示，自2017年8月以来，ChipMixer已被用于洗钱超过30亿美元的非法加密货币交易。美国司法部还指出，该平台已被用于处理与针对RoninBridge和HorizonBridge的两起区块链“抢劫案”有关的7亿美元。美国执法部门没收了两个将访问者引导至ChipMixer的网站域和一个托管项目代码的GitHub帐户。德国警方还查封了该项目的后端服务器和价值4600万美元的加密货币。越南居民MinhQuốcNguyễn已在此案中受到指控。Nguyễn于2017年推出ChipMixer，并使用假身份支付运行平台所需的服务费用。他现在面临洗钱、身份盗窃和经营无证汇款业务的指控。Nguyễn已在费城受到指控，并可能面临40年监禁。

币安面临美国司法部调查 涉及可能违反对俄制裁

币安面临美国司法部调查涉及可能违反对俄制裁知情人士透露，美国司法部正在调查币安是否被非法用于让俄罗斯人逃避美国制裁，并通过这个全球最大的加密货币交易所转移资金。五位不愿具名的知情人士透露，司法部的国家安全部门正在调查币安或企业管理人士是否违背对俄制裁措施。这项调查此前没有报道过，一位知情人士说，其与刑事部门目前进行的调查并行不悖。在一系列令人震惊的破产案和丑闻打击后，调查事件令这个全球最大加密货币交易所运营商面临更多监督。另一位知情人士透露，币安一直在与司法部进行讨论，试图了结有关该交易所在强力合规规定出台前帮助规避对伊制裁的指控。币安在一份声明中表示，币安100%遵守美国和国际金融制裁规定。()频道:@TestFlightCN

【美国司法部起诉加密混合器Helix创始人以期追回6000万美元的民事罚款】

【美国司法部起诉加密混合器Helix创始人以期追回6000万美元的民事罚款】10月21日消息，美国司法部(DOJ)已正式起诉Helix加密货币混合器的创始人，以追回6000万美元的民事罚款。在诉讼中，司法部表示，管理混币器的拉里·哈蒙（LarryHarmon）未能支付因涉嫌松懈实施遏制通过该平台洗钱的措施而对其判处的民事罚款。根据诉讼，哈蒙通过他的服务帮助犯罪分子利用加密货币洗钱，同时隐瞒他们的活动。在2020年，美国财政部通过金融犯罪执法网络(FinCEN)对哈蒙处以罚款，原因是他被指控违反了联邦银行保密法(BSA)。据该部门称，被告经营无牌汇款业务。在2021年，哈蒙对洗钱阴谋指控认罪，但尚未被判刑。

美国司法部指控加密货币交易所 KuCoin 及其创始人违反反洗钱规定

美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其创始人违反反洗钱规定美国司法部指控该交易所创始人ChunGan和KeTang合谋经营无牌资金转移业务，违反《银行保密法》，未能维持适当的反洗钱计划以防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资。起诉书称，KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在该平台上交易的事实，帮助KuCoin成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易平台之一，但却从未制定基本的反洗钱政策。